上海破获首例“套路加盟”合同诈骗案 捣毁多个电信诈骗窝点及平台

上海警方经过缜密侦查，在河北、广东等地警方的大力协助下，成功侦破上海市首例以虚假品牌奶茶招商网站吸引加盟商、虚构履约能力骗取加盟费的“套路加盟”合同诈骗案，抓获金某、王某等90余名犯罪嫌疑人，捣毁多个虚假招商网站，查获大量虚假授权文书、合同文书、话术清单、贴牌奶茶等涉案物品，涉案金额7亿余元。

“套路加盟”合同诈骗案 涉案7亿余元

去年5月，王先生在网上看到某知名品牌奶茶招商加盟的广告后，萌生了加盟创业的想法。他留下联系方式不久，客服人员便主动来电详细介绍该知名品牌奶茶的管理方式和盈利前景。几番洽谈后，客服人员却以该知名品牌奶茶加盟名额已满为由，转而向王先生推荐一个名为“茶芝兰”的奶茶品牌，称“茶芝兰”是该知名品牌的第三代品牌，并邀请王先生前往公司实地考察。

考察期间，招商经理张某热情接待了王先生，出示该知名品牌的招商授权书，并展示了“茶芝兰”品牌奶茶的宣传视频。张某承诺，加盟后公司会统一安排选址筹建，配发生产设备，供应产品原料，并提供培训指导、技术支撑、运营管理、广告宣传等全方位配套服务，王先生只要加盟就能轻松盈利。王先生信以为真，与公司签订协议，支付了10万元加盟费。加盟后，该公司向王先生承诺的“全方位配套服务”并未兑现，张某也不知所踪。王先生的店铺生意惨淡，开张仅3个月就面临关停的窘境。王先生找到公司讨要说法，公司却以王先生经营不善为由，对他的诉求置之不理。

去年12月，上海警方依托数据分析发现，大量奶茶店铺加盟商户存在“异常关停”的风险，可能有人涉嫌经济犯罪。市公安局经侦总队会同松江分局成立专案组开展侦查，于今年3月23日将以犯罪嫌疑人金某、王某为首的诈骗团伙一网打尽。

经查，犯罪嫌疑人金某、王某等人为牟取非法利益，成立餐饮公司，下设网络部、话务部、商务部、运营部等多个部门，在未经权利公司授权许可的情况下，搭建多个虚假知名品牌奶茶招商加盟网站，并设计发布带有“品牌加盟”字样的招商广告，吸引并获取潜在加盟商联系方式。嫌疑人收购或注册“花点点”“茶芝兰”等50余个奶茶品牌，通过设计“知名品牌旗下产品”“全程一站式服务”“大数据科学选址”“投资加盟稳赚不赔”等宣传话术，安排话务员对外推销加盟业务。事实上，该公司对外宣称的专业培训讲师根本不具备奶茶行业从业经验，承诺的所谓服务更是子虚乌有。

为进一步获取加盟商信任，犯罪嫌疑人伪造多个品牌的授权文书，编印大量宣传材料，甚至在加盟商实地考察时，以每人每天40元至80元的价格雇人冒充消费者在奶茶店铺前循环排队，制造生意火爆的假象，以层层铺设的加盟套路骗取加盟商的信任。一旦加盟商交纳加盟费，诈骗团伙则通过拖延门店选址时间、翻看地图随机选址、抬高装修采购报价、供应原料以次充好等方式消极“履约”，导致大量加盟店经营惨淡甚至关门停业。有的加盟店每月营业额仅有几千元，远不足以冲抵运营成本。为逃避追责，诈骗团伙还频繁更换公司、品牌和收款账户。

目前，90余名犯罪嫌疑人因涉嫌合同诈骗罪被警方依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦查中。

虹口：捣毁两个为电信诈骗引流窝点

在上海市公安局刑侦总队的指导下，上海市公安局虹口分局与四川警方通力合作，成功捣毁两个为电信诈骗引流窝点，抓获犯罪嫌疑人49名，查扣作案手机100余部、电脑60余台，同时缴获大量公民个人信息及客户资料，斩断一条电信诈骗犯罪链。

陌生平台投资炒股 195万元有去无回

今年3月25日，上海市公安局虹口分局江湾派出所接到市民徐先生报案称，自己在1月24日被一通推荐股票的电话邀请进入一个荐股微信群，随后又在群内“大师”的推荐下将195万余元分多笔转账至一款不知名的炒股软件中。之后徐先生发现存入该软件账户中的钱无法提现，惊觉被骗后徐先生选择报案。

接报后，虹口警方迅速成立专案组展开调查。很快，将徐先生拉入这个荐股微信群的邵某就被警方锁定，并在四川某地被抓获。民警发现，邵某今年20岁，仅有高中学历的他不仅没有股票投资方面的从业经历，甚至自己都从未接触过股市。然而，在“荐股群”内，邵某自称是某知名炒股软件的客服经理，不断地向群内成员推荐各类股票，并聘请“讲课老师”通过直播、文字等形式授课荐股，还以“讲师助理”的身份自居。其在线上和线下的谈吐差异之大让专案组民警怀疑邵某背后有着一个专业的引流团伙教授其具体的话术。

虚构“荐股”进行引流 实为诈骗养“韭菜”

专案组在对邵某开展进一步调查后，以犯罪嫌疑人薛某和杨某为首的专业引流团伙逐渐浮出水面。据调查，薛某与杨某所成立的公司主要从事的是吸引流量、吸粉推广的业务。该公司在网上发布兼职招聘的广告，用极低的招聘条件招募类似邵某一样学历低、无从业经历的人员。这些员工就职后，公司就会发给每个人一份话术单和一份人员名单，名单上有60个潜在被害人的名字和联系方式。随后，每位员工被要求用自己的手机向这些潜在被害人打電话，根据话术单上的话术冒充炒股软件的客服经理，想方设法将潜在被害人拉入预设好的“荐股群”。员工诱骗4名被害人入群后便可获得120元底薪，随后每新拉一人入群就获得20元的提成。

被拉入群的人会时不时在群内收到各类股票推荐的信息，以及所谓的“荐股大师”的教学视频和直播课程。同时，该公司会根据承接的上家业务，在群内发布一些推广，利用群内庞大的人员数量，为上家的相关业务提供流量。今年1月下旬开始，该公司开始承接某诈骗集团的一款虚假投资平台的业务，“讲师助理”们纷纷开始引导群内的人员下载一款不知名的炒股软件并进行投资。而随着这些人存入该软件的钱无法提现的问题越来越多，该公司参与电信诈骗的犯罪行为也暴露无遗。

雷霆出击打蛇七寸 源头斩断诈骗链条

在掌握了犯罪团伙的结构和主要办公地点后，5月中旬，专案组民警奔赴四川，在当地警方的积极配合下，周密部署了针对该犯罪团伙的抓捕行动。

5月13日、14日抓捕当天，专案组在四川某地的两处写字楼内先后实施抓捕行动。民警进入现场后发现，公司内每名员工的电脑上都打开着一个电子表格，上面排列着潜在被害人的联系方式，而兼职人员就是通过拨打这些电话引诱人员入群后，接连下套实施诈骗。

根据初步统计，专案组民警发现，大部分兼职人员都和邵某一样，20岁出头、低学历、无股票投资相关工作经历，认为只是打打电话、发发微信就能月入3000至4000元，殊不知自己的行为已经涉嫌诈骗。

5月17日，专案组将犯罪嫌疑人薛某等49人押解回沪。目前，上述49名犯罪嫌疑人均因涉嫌诈骗被刑事拘留，而针对提供虚假炒股软件的诈骗团伙的调查工作仍在进行中。

宝山摧毁一特大网络直播平台诈骗团伙

5月10日，上海市公安局宝山分局在刑侦总队、网安总队组织下，打响夏季第一轮集中收网行动首战，出动400余名民警在上海、安徽、江西、湖北、四川等地开展统一收网行动，成功捣毁一特大网络直播平台诈骗团伙，抓获诈骗嫌疑人郁某、谈某等236人，涉案金额达700余万元。

今年4月，上海市民小张在某游戏平台结识一名女游戏玩家“小莉”，相互添加了微信好友。经交流，对方竟是某网络直播平台的“美女主播”。小张按照这名主播的指引，下载了某直播平台APP，登录进入她的直播间，并慢慢成了她的忠实粉丝。随后，这名“美女主播”通过微信主动向小张示好，很快发展成为“恋人”。紧接着，“女友”经常以自己过生日、需要完成打赏业绩后早点下班等理由，要求小张在平台刷礼物，痴情的小张每次都有求必应，多次在“女友”直播间慷慨打赏，共花费11万余元。没过多久，囊中羞涩的小张已满足不了“女友”各种要求，“女友”也失去了往日的温柔，竟然把小張的微信拉黑。发现被骗后，小张向宝山警方报案。

宝山警方高度重视此案，迅速成立专案组开展侦查。专案组发现小张所谓的“女友”竟然是一个诈骗团伙，他们一人扮演多个角色，多人合演一个角色，分工明确，“恋爱”对象遍布许多地方。他们披着网络直播平台的外衣实施团伙作案，存在上、下游多个窝点。至此，一个特大网络直播平台诈骗团伙浮出水面。

经过缜密侦查，专案组充分掌握了这个团伙的作案证据及窝点。5月10日15时许，在上海市公安局刑侦总队、网安总队的组织下，宝山分局出动400余名民警在上海、安徽、江西、湖北、四川等地开展集中收网行动，成功捣毁了利用某网络直播平台实施诈骗的网络平台团伙窝点5个及网络主播窝点15个，抓获诈骗犯罪嫌疑人郁某、谈某等236人，缴获电脑100台、手机600部等一批作案工具，以及大量团伙成员的业绩清单、培训话术，涉案金额达700余万元。

经查，从去年6月以来，这个团伙在许多地方设置多个网络平台窝点，通过网络游戏直播方式吸引目标人群，再由一些男性业务员冒充女性玩家，通过游戏陪练、网恋交友等方式搭讪男性游戏玩家，并通过加微信、QQ好友“联络情感”，营造“谈恋爱”的氛围，进一步博取“客户”信任，时机成熟后再表明“美女主播”身份，引导“客户”下载某直播平台APP，一旦“客户”登录该直播平台APP，业务员就将“客户”交给真正的女主播继续“培养感情”，并在直播间编造自己过生日、与其他主播竞争、公司搞活动、需要完成打赏业绩后早点下班等理由，诱使受害人不断充值打赏。这个团伙借助网络直播平台实施诈骗行为，已经涉嫌违法犯罪。虽然直播平台的获利为受害人的自愿打赏消费，但无法掩盖其虚构身份、事实等骗取受害人信任、同情，最终诈骗他人钱财的犯罪事实。

目前，宝山分局对涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人郁某、谈某等197人依法刑事拘留，对犯罪嫌疑人吴某等39人依法取保候审。此案正在进一步审理中。