以打开路 防范在先 白银公安向电信诈骗发起凌厉攻势

打击电信网络诈骗典型案例

靖远县公安局破获“8·05”特大电信网络诈骗案

2021年8月5日，甘肃晶昊矿业有限公司职工谢某被网友诱骗投资理财，采用按投资数额同比例获利的方式，引诱谢某逐步由小额到大额投资，被诈骗206.5万元。市县两级网安、技术、刑侦等部门合成作战，精准研判，锁定犯罪嫌疑人聚集在湖南长沙，查出部分嫌疑人真实身份后，专案组于9月3日赶赴湖南长沙，经调取银行取现网点视频等证据，进一步确定犯罪嫌疑人并实施抓捕。截止9月10日，在湖南长沙、河南南阳等地共抓获犯罪嫌疑人8名，扣押作案手机10余部，作案银行卡100余张，追捕深挖等工作正在进一步开展中。

景泰县公安局破获一起投资炒股类电信诈骗案件

9月2日，景泰县居民郭某在网上下载東泰证券尊享版APP投资炒股，为深圳润海生科技有限公司充值5笔，共计65万元。受害人意识到被骗后到公安局机关报案。市县两级网安部门协同作战，深入研判，發现深圳润海生科技有限公司法人陶某某有重大作案嫌疑。9月8日，专案组在湛江市霞山区将陶某某抓获归案，该案其他3名犯罪嫌疑人正在追捕中。

会宁县公安局破获一起为网络赌博跑分结算资金的帮信案件

2021年9月9日收到甘肃省公安厅网安总队下发线索，岳某某利用“芒果平台”为赌博平台进行跑分、洗钱。市、县公安机关网安部门精准研判，在会宁县白草塬镇抓获犯罪嫌疑人岳某某，扣押作案银行卡10余张。岳某某自2020年以来将自己名下办理的8张银行卡提供给他人，为电信诈骗提供资金走账，资金流水达到1000余万元，并用自己名下的4张银行卡在“芒果平台”为网络赌博资金走账跑分，资金流水走账达到20万元，获利1万余元。目前，案件正在进一步深挖中。

“三剂药方”提高老年人电诈“免疫力”

白银市公安局白银分局紧紧围绕“我为群众办实事”实践活动，为辖区老年群体“问诊把脉”，开出反诈宣传“三剂药方”，提高他们的“免疫力”。

把好“预警脉” 着力提升防范意识

针对独居老人，白银分局组织社区民警定期上门关心帮助，在老年人较集中的老年活动中心开设“反诈专家门诊”，与老人面对面交流谈心。针对广播电视收看人群中老年人居多的情况，分局与白银市广播电视台签订宣传协议，在网络电视广告中循环播放反诈宣传标语。同时，派出所民警通过走访辖区银行及金融机构，进一步加强对涉及老年群体大金额汇款的阻断机制，明确“警银联动干预”相关措施。今年以来，白银分局向老年人发放反诈宣传资料1万余份，接待老年人咨询2000余人次，电视广播受众达到10万余人。

打好“预防针” 着力增强防范效能

白银分局组织社区民警设立“一人一档”，对辖区涉及易被骗老年群体，严格落实民警、当事人及子女（亲属）“三会面劝阻”措施，常态化开展上门宣讲、上门回访，持续做好反诈“风险防控”。

打造“急诊室” 筑牢最后防线

白银分局进一步细化电信网络诈骗阻断机制，尤其是老年群体的大金额转账汇款，明确警银沟通“第一时效性”，避免犯罪嫌疑人实施进一步“洗脑”。民警指导帮助老人注册安装国家反诈中心APP和“金钟罩”小程序，及时预警提醒。同时，紧抓案发后“黄金半小时”，第一时间进行紧急止付、冻结诈骗嫌疑人银行账户，成功预警阻拦2204人次。

此外，白银分局合成作战中心、刑侦、治安等部门加强联动合作，建立健全分析研判和通报会商机制，加大打击力度，提升破案打击质效。今年以来，分局共受理立案电信网络诈骗刑事案件289起，同比下降24.74%，破获电信网络诈骗案件47起。

反诈中心民警走进重点防范单位开展防范电信网络诈骗及断卡行动宣讲

为持续深化党史学习教育，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，按照市公安局党委的部署要求，反诈中心民警立足反诈工作大局，主动担责、靠前工作，针对当前电信网络诈骗案件多发、诈骗手段迭代出新、群众识别困难等特点，不断夯实反诈宣传措施落地，分批次安排民警走进银行、电信移动、学校、医院等重点防范单位，开展“精准滴灌”式反诈宣传，推动提升“全民防诈、全社会反诈”宣传覆盖，切实增强辖区群众防范能力和水平。

反诈中心民警在宣讲中遵循“靶向精准”原则，紧密结合白银市突出预警、施诈手段、应对措施等重点内容，努力做到基础防范和特殊人群防范结合，教课宣讲与典型案例结合，通过各大银行、通讯运营公司、学校、医院的视频专线，将公安机关的防范电诈宣讲课堂普及到每一名员工、学生和老师。反诈民警精心制作反诈宣讲PPT，吸纳丰富精彩的宣讲内容，不仅引导大家充分了解打击防范电诈犯罪面临的形势与背景，诈骗犯罪团伙运作方式，同时详细、生动讲解全市高发类诈骗方式以及相应防范措施，解读了防范电信网络诈骗犯罪与金融机构、运营商、医院学校等单位的密切关系，与个人的利害关系。通过面对面、有针对性地宣讲，使受众更清晰地认识到了当前“防范电诈人人有责”的意义所在，提升了个人对电信网络诈骗的辨识能力，知晓了电信诈骗的现实危害，特别是各金融机构的银行柜员更加明确了银行卡办理审核关口的重要性，强化了岗位防范电信网络诈骗犯罪的意识。目前，宣讲活动正在卫生、教育系统中推进。