安徽当涂侦破特大跨境网络 开设赌场案 涉案资金4.4亿元

安徽省当涂县公安局经过缜密侦查和全链条打击，日前成功破获一起特大跨境网络开设赌场案，打掉赌博平台、支付平台、技术服务商、推广平台各1个，抓获涉案犯罪嫌疑人24名，其中股东级犯罪嫌疑人3名，冻结银行卡484张，冻结资金1000余万元，涉案资金流水达4.4亿元。

2020年10月，当涂县公安局民警在网上巡查时发现一博彩网站，以“六合彩”“北京赛车”等玩法，吸引赌客通过银行卡转账等途径“上分”，采取下注或购买彩票的方式进行赌博。经初查，該博彩网站服务器位于境外，通过在境内互联网建立社交群组、发布博彩广告等方式招揽赌客赌博。

安徽省公安厅、马鞍山市公安局对此案高度重视，省公安厅挂牌督办。当涂县公安局抽调100余名精干警力成立专案组，全力开展案件侦办工作。经对赌博平台各类数据分析研判，初步查明了案件人员链、资金链、境外赌博平台、支付平台等详情。2020年12月2日，专案组分20个抓捕组奔赴吉林、辽宁、福建、贵州等13个省20多个市，在当地公安机关的大力支持下，抓获24名幕后老板、平台推广、客服及技术研发犯罪嫌疑人。

经查，犯罪嫌疑人马某等人于2017年在境外成立赌博公司，内部分工明确，公司设有人事部、推广部、客服部、财务部、技术部。其中，人事部负责通过互联网招聘员工，提供后勤保障；推广部负责推广赌博网站、发展会员、教授赌博规则等；客服部负责解决赌客充值、赌博、提款过程中遇到的问题；财务部负责为赌客提供充值、提款服务，核算发放员工工资等；技术部负责维护网站后台。该赌博公司通过购买境外网络赌博平台，招揽、吸引、组织境内赌客通过平台参与网络赌博，涉案赌博人员达1万余名。