湖北：创新打击整治网络犯罪模式

仙桃：“三场”提能 蹚出打击“诈毒赌”新路径

“新型网络犯罪信息流、资金流以分秒计，我们通过集群攻坚模式侦破犯罪案件的效率显著提升。”2020年12月14日，湖北省公安厅打击整治“涉诈涉毒涉赌”犯罪仙桃集中攻坚专班民警有感而发。2020年9月30日，湖北省公安厅从厅机关、部分市州公安机关抽调骨干警力，联合仙桃市公安局组成打击整治电信网络诈骗、制毒贩毒、跨境赌博等犯罪攻坚专班，集中打击群众反响强烈的突出违法犯罪。

工作中，仙桃专班把集中攻坚行动作为敢打必胜的战场、战训合一的训练场、比学赶超的赛马场，成为警务创新的探索队、攻坚克难的突击队，合力攻坚打击“涉诈涉毒涉赌”犯罪。

“战场”破局

“像雷达一样，为一线抓捕组提供精确制导。”2020年10月9日凌晨，仙桃专班民警精准出击，在武汉抓获一起电信网络诈骗案的主犯李某。

2020年9月3日、10月8日，仙桃警方在本地和武汉，相继捣毁2个冒充客服免费赠送游戏皮肤诈骗的窝点，抓获犯罪嫌疑人20名。

这几次异地抓捕，湖北省市一体化合成作战平台提供了强力支撑，情报导侦贯穿抓捕审讯全过程，做到打击与研判深度融合，对主要嫌疑人李某实施了安全高效的“定点清除”。

“找到了打合成仗、整体仗的方法，找准了数据模型开发和预警研判的方向，树立了敢打必胜的信心。”仙桃市公安局禁毒支队民警马波涛介绍道，专班集中专业人才团队、内外网资源和管用的技术手段，用“互联网思维”把缉毒与反诈、铲赌进行数据关联，实现了过去由“瞎子摸象”向现在“数据导航”的转变。

2020年10月28日晚，仙桃禁毒民警再次经过连续3天蹲守，根据专班研判预警信息，抓获吸贩毒嫌疑人10名，缴获仿“六四”手枪1支、毒品若干。

“训练场”比武

比技能、比业绩、比作风。在仙桃集中攻坚行动指挥部，每周一星、每周一案、每周一课、每周一篇的宣传展板依次排开。指挥长祝革鹏介绍，专班通过每周“四个一”评选，为民警搭建展示才华的平台。

“看别人的长处，找自己的短板。”仙桃刑警胡文斌专职反诈4年多，为群众挽回被骗损失千万余元，是名副其实的“反诈先锋”。他坚持参加专班每周夜校学习，取长补短，合力攻坚。

有案办案，无案会商。个案小结，类案讨论。侦查打击组及时总结战术战法，形成了从过去单一履职破案，到事前研判预警、事中止付冻结、事后追赃挽损的链式侦查思维。

仙桃专班还持续开展重点地域治理、重点行业治理、重点场所治理。2020年10月9日，专班民警组织行业场所整治清查时，在一家电竞酒店抓获正在实施网络赌博的犯罪嫌疑人4名，涉案金额5700余万元。

重点整治组在实践中理清了思路，通过各部门齐抓共管、综合治理，管住源头、人头、苗头，最大限度铲除滋生“诈毒赌”犯罪的土壤。

专班开发了“全民反诈禁毒拒赌”有奖答题小程序，安排防诈防赌防毒科普大篷车进基层巡展，宣传防范知识。湖北省公安厅政治部宣传处民警黄炜从厅机关下沉一线，统筹媒体宣传，通过创新传播形式，提高群众防范意识。

专班落实“研交办督结”机制，战训融合，服务实战。祝革鹏表示，集中攻坚是下猛药除顽疾的需要，是锻炼人才考验人才的良方。专班民警相互学习借鉴，探索新路径、新战法，为集群攻坚、打击整治积蓄了强大后劲。

目前，仙桃集中攻坚专班经过战法总结提炼，形成一套快发现、快核查、快止付、快打击、快深挖、快溯源、快追责打击新机制，为打击“涉诈涉毒涉赌”犯罪蹚出新路径。

“赛马场”亮剑

2020年11月18日，彭场派出所民警将单笔98万余元的被骗款，发还给当地一企业负责人。

这是仙桃警方接到冒充公司领导诈骗财务人员案件后，启动紧急止付冻结机制，并通过省反诈中心、人民银行等快捷联动，完成的首个跨省对公账户资金返还。

“涉诈涉毒涉赌”等突出违法犯罪，跨地域甚至跨国界犯罪现象明显，呈现非接触式、多层级链条、群众损失巨大等犯罪特征，是人民群众深恶痛绝的心头之患。

仙桃集中攻坚专班聚力实战，向“诈毒赌”犯罪勇敢“亮剑”。

“投身其中，方知艰险。聚合优势，战力爆表。”荆州市公安局民警黄巍多次参与专班的研判和抓捕，充分感受到了整体打击、全链打击、精准打击的声势和成效。

“顺藤摸瓜、顺瓜摸藤，就是要由下至上追着打，由上至下挖着打。”仙桃市副市长、公安局局长石伟表示，集群攻坚整合公安、银行、通信等资源，助推打防管控提能增效，为以快制快、打深打透提供了保障。

截至目前，专班民警立足仙桃、辐射周边、服务全省，已破获“诈毒赌”刑事案件563起，抓获嫌疑人912名，为群众追赃挽损1400余万元。

保康：全方位反诈 一年成功止损上千万元

“谢谢，以后不会再上当受骗了！”在湖北省保康县过渡湾镇村民陈某家，过渡湾派出所民警专程上门，为陈某的手机安装了“全民反诈”APP。

陈某的儿子常年在外打工，前段时间，陈某突然接到一陌生电话，称其儿子生病住院急需用钱。接到电话后，缺乏防诈骗意识的他准备向对方汇款，幸好关键时刻被民警及时发现制止。

据统计，2020年保康县公安局共破获电信网络诈骗案25起，抓获违法犯罪嫌疑人99名；预警拦截51次，冻结涉案账户2996个，为群众止损1000余万元。

为及时发现阻拦電信网络诈骗，保康县公安局明确5名专职民警24小时值守，确保在接到电信网络诈骗警情后第一时间冻结转账账户，及时终止转账资金流出，最大限度挽回被骗群众损失。各派出所分别明确1名专职民警，定期接受电信网络诈骗接警止付、预警处置及侦办流程培训，以便闻警即动，为挽回受害人损失和侦查破案赢得时间。

保康县公安局充分发挥警种联动、技术集成优势，开展警情实时跟踪、案件适度经营，对电信网络诈骗实施精确制导、快速打击。针对电信网络诈骗“跨地作案、异地取款”等特点，加强与外地公安机关联系，同步开展对违法犯罪人员的调查、布控、抓捕，力争案件快侦快破。同时，建立公安、银行、通信运营商三方联防协作机制，主动把好各自防控关口，形成共同防范、管控风险的良好局面。

防范胜于打击，保康县公安局每月利用宣传栏、平安大喇叭、户外LED显示屏、微信群等开展反电诈宣传活动，每周组织刑侦、治安、派出所民警深入社区、企业和人员密集场所开展反诈宣传，推广“全民反诈”APP，为群众的钱包加装“安全锁”。目前，全县安装“全民反诈”APP的群众已达7万余人。

马良镇居民周女士在网上进行营业执照年检时，收到一条附有链接的短信，称其营业执照显示为失常状态。周女士点开链接，按提示一步步填写了本人身份信息、银行卡号及支付密码。随后，周女士就收到银行扣款2000元的短信。意识到自己被骗，周女士急忙报警。马良派出所民警立即对涉案账户进行紧急止付，并立案侦查。通过调取账户开户信息、交易明细，民警发现此案符合帮助诈骗集团“跑分洗钱”的特征。于是，警方立即依法对相关账户进行冻结，并电话规劝两名账户开户人主动投案，民警循线侦查破获这一系列电信网络诈骗案。

湖北通报四起涉恶涉黑典型案件

2020年12月25日，湖北省政府新闻办召开新闻发布会，介绍湖北省宜昌、荆州、十堰、天门四地扫黑除恶具体情况，并通报相关典型案例。

胡某涉黑案是宜昌市打掉的首例“套路贷”案件。胡某涉黑组织以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过低息、无抵押、无担保贷款等手段，诱导被害人借款，以手续费等名义变相收取“砍头息”，并签订虚假的借款协议，非法获利。此外，还安排专人公关，采取吃请和送钱、送物等方式，拉拢腐蚀一线公职人员，为违法犯罪活动寻求庇护。2019年10月，法院认定胡某犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪等，数罪并罚，判处胡某有期徒刑23年，剥夺政治权利4年，并处没收个人全部财产。

赵某案是十堰市开展扫黑除恶专项斗争以来办理的涉案金额最高、黑财种类最多、社会影响最大的黑社会性质组织犯罪案件。赵某等人以高利放贷、开设赌场为主要手段，通过实施系列违法犯罪活动聚敛钱财，该涉黑组织存在期间，以暴力、威胁、软暴力手段欺压残害群众，并干扰、破坏多家公司企业的正常生产、经营、工作秩序，采用非法拘禁、贴身跟随、言语恐吓等“软暴力”手段对受害人实行心理强制。

郑某等人非法采砂涉黑案是公安部督办的长江流域特大非法采砂涉黑案。郑某等人为独霸长江砂石资源，先后利诱、打击举报人，排挤、驱赶外来船只，并暴力抗法，扰乱当地社会治安秩序。期间，分班次、分时段疯狂作案，非法采砂销售活动跨越9省36地市，日盗采量达到万吨，并打造非法采砂船“华龙号”，组成“联营船队”，驱赶外来采砂船，暴力收取管理费近80万元。郑某等人行为严重危害航道安全，污染环境，破坏生态，破坏长江鱼类产卵场，极大影响了长江水生生物多样性。

杨某案是天门市办理的一起恶势力犯罪集团案件。2014年至2018年期间，以杨某为首的恶势力犯罪集团盘踞天门城区、干驿等地，采取收“保护费”、強迫交易、垄断经营等手段，非法获利达286万余元，以维护音乐会所秩序“看场子”为名，在多处文化娱乐场所制造打砸事件，并强迫音乐会所股东转让股权，垄断酒水供应，从中获利。