河南郑州警方公布涉众型经济犯罪典型案例

非法集资、非法吸收公众存款、非法传销等涉众型经济犯罪，越来越趋于隐蔽，他们往往打着合法的幌子来达到他们非法目的，受害群众之多、涉案金额之大、涉及地域之广、社会影响之恶劣，已严重影响了市场经济秩序和社会稳定。

郑东分局成功侦破以购买虚拟货币“矿机”高额提成为诱饵实施集资诈骗案

2018年10月至2019年2月期間，犯罪嫌疑人霍某等人对外大肆宣传其公司拼装的“矿机”连接网线后进行操作并产出虚拟货币，通过与该公司合作进行网上交易，客户可投资购买“矿机”，通过挖币、兑换、交易等方式获取高额回报。犯罪嫌疑人通过坐庄拉盘的手法炒高币价、以高额收益为诱饵欺骗客户购买“矿机”，并以10%以上的高额提成发展分支机构、招募代理商销售“矿机”。但当客户高额购买其“矿机”后，该公司又以交易平台被黑客攻击为由，冻结客户兑换的数字货币，通过后台阻止客户提现的方式，达到非法占有客户资金的目的，该案涉案资金高达29亿元，受害群众达7000余人。案发后，3名主要犯罪嫌疑人从深圳出境香港后潜逃南美某国。郑东分局立案侦查后，立即对3名外逃犯罪嫌疑人开展“猎狐”境外追逃，通过大量艰苦卓绝的工作，在公安部统一指挥下，郑东分局成功于2019年11月将3名犯罪嫌疑人押解回国。目前该案已成功告破，共计抓获犯罪嫌疑人10 名。

未来路分局成功侦破某养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案

郑州某养老服务有限公司自2017年12月注册成立后，披着养老公司的合法外衣进行变相吸收公众存款违法犯罪活动，所有非吸行为均与养老服务无关。该公司实际控制人武某、张某，公司南阳分部负责人李某、陈某等人以经营解债业务牟取高额回报为诱饵，向社会不特定人员许以高息，通过签订合同，以收取本金和服务费名义吸收资金。在资金出现问题后，该公司又以区块链和某知名品牌联合办学等名义继续向社会公众高息吸储。该公司共非法吸收公众存款1600余万元，涉及集资群众百余人，该公司将所吸收资金随意投资，造成无任何可以向群众兑付的资产，自始至终未向客户兑付。目前该案已成功侦破，对5名主要犯罪嫌疑人采取强制措施。

荥阳市局成功侦破某APP平台网络传销案

2018年下半年，荥阳市某商贸有限公司丁某伙同孙某创立某APP平台，以打造荥阳市“旅游观光、休闲度假、养生养老”项目为噱头，并谎称该项目是由中国发展改革委员会立项、经贸部批准，国家投资500亿元。通过线上、线下方式拉拢群众投资入会，发展下线，并按人头提成返利，从事非法传销活动。会员入会需要转入10000元投资金，定期获返还10%投资收益；会员发展下线人员可获取下线一代、二代、三代会员投资金额的2%至6%不等的高额提成。该团队还建立会员微信群，每天在群内开设空中课堂进行授课，鼓励会员介绍亲戚、朋友加入平台投资，以获得提成。2019年7月，荥阳市局在经缜密侦查后，对该传销团伙开展收网行动，一举抓获6名主要犯罪嫌疑人。