广西“亮剑·严打传销”专项行动成效显著

广西壮族自治区公安厅召开新闻通报会，通报全区公安机关2019年以来开展“亮剑·严打传销”专项行动取得的成效。

2019年以来，广西公安机关将打击传销犯罪作为打赢化解重大金融风险攻坚战，以及扫黑除恶专项斗争治乱工作的重点内容，各级公安机关成立了主要领导任总指挥的领导机构，将打击传销犯罪作为“一把手”工程和公安中心工作，举全警之力，不断掀起严打整治高潮。

2019年，全区公安机关共破获组织、领导传销活动犯罪案件1021起，刑事拘留犯罪嫌疑人2053名、批准逮捕1227人，涉案资金2.71亿元，取得了立案数、破案数、逮捕率的“三个显著上升”，打击成效再创历史新高，有力维护了市场经济秩序和社会治安大局的稳定，被国家市场监管总局列为传销重点整治城市的桂林和北海也顺利摘牌脱帽。

今年以来，全区公安机关在全力打赢疫情防控阻击战的同时，及时部署开展“亮剑·2020严打传销”专项行动，公安机关牢固树立“信息化建设、数据化实战”思维理念，依托大数据手段，及时发现传销人员线索情况，在此基础上深入经营查处重点专案，深挖一批传销违法犯罪团伙，查处一批传销头目骨干，取得良好开局。1月至4月，全区公安机关共破获组织、领导传销活动案154起，刑拘259人、批准逮捕130人、审查起诉413人。

容县公安局捣毁一个非法集资窝点

2019年11月，容县公安局与容县市场监督管理局对辖区内疑似传销窝点进行清查行动时，发现位于容县容州镇侨乡大道的“贵州众合天下债事生活服务有限公司容县分公司”经营异常，疑似传销或非法吸收公众存款。

为此，容县市场监督管理局对众合天下容县分公司的总经理、法人进行了约谈，口头警告公司法人必須合法经营，严禁拉人头入股开展传销活动；容县公安局将收集到的风险预警信息向上级公安机关汇报，并对“贵州众合天下债事生活服务有限公司容县分公司”经营情况进行严密关注和深入调查。

经查，众合天下公司以重庆业务总部为中心，在全国发展办事处或代理公司，通过网上网下宣传，未经有关部门批准，利用委托债事化解为幌子，要求请求解债人缴纳一定费用，承诺每月固定收益（年化收益率高达55%以上），变相向社会不特定对象吸收资金。众合天下公司及其关联公司并没有其宣称的实体盈利能力，吸收资金主要用于偿还解债人“启动资金”本金、支付利息、借新还旧、公司运营性支出等，基本采用“借新还旧”模式维持运营，经营模式呈现出非法性、公开性、利诱性和社会性特征，涉嫌非法集资犯罪。

2020年8月18日，根据公安部的统一部署，容县公安局经侦大队在巡防大队的大力支持下开展查处行动，在“贵州众合天下债事生活服务有限公司容县分公司”抓获非法集资头目刘某广、李某妅2人，抓获公司员工和股东8人，并对该公司进行了查封，现场搜查出非法集资的宣传资料、解债合同、股权书、奖励证书、电脑、宣传讲课设备等物品一大批。该案涉及容县投资者200多人，登记解债金额1个多亿，涉及投资金额3500多万元。