山东菏泽农商银行李庄集支行 尽贵履职反洗钱 简化措施战疫情

姜珩

为及时安排特殊时期反洗钱各项工作，日前，菏泽农商银行李庄集支行高度重视，第一时间学习传达中国人民银行反洗钱局发布的《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间做好反洗钱工作有关问题的通知>精神和总行通知要求，对于身份证件已过有效期本应限制手机银行、网上银行、ATM机等非柜面业务的客户，做出了一系列简化优化措施，有序开展反洗钱日常工作。

首先对近段时间反洗钱系统提示客户身份证件到期需调整风险等级的，暂不调为灰名单限制非柜面业务;其次通过电话、微信回访等方式告知客户证件已过期，需在疫情过后到柜台更新，疫情过后仍未更新的，將无法使用手机银行、ATM机等非柜面业务;三是灵活合规处理反洗钱，加强日常监测，查询客户是否有异常交易，发现可疑情况及时上报。