晋城警方斩断一条跨省黑灰产业链 涉案账户流水7000余万元

山西晋城警方斩断一条为境内外网络诈骗和赌博提供对公银行账户的黑灰产业链，涉案7000余万元。

今年9月初，晋城市公安局刑侦支队在工作中发现一条线索，晋城市存在为境内外洗钱团伙提供公司对公账户的犯罪团伙。接到线索后，民警立即召开专题会议研判线索，经系列排查、缜密分析，最终锁定犯罪嫌疑人陈某川。

9月3日，民警在晋城市城区某小区将陈某川抓获。经讯问，一条跨省黑灰产业链浮出水面。疫情期间，陈某川在北京打工时，一次偶然机会加入一个微信群，在群友介绍下办理虚开注册多家公司、设立对公账户，将对公账户转卖后获利3万元。

初嘗“甜头”的陈某川以为抓到所谓的“商机”，于今年4月返回晋城市区后，纠集冯某、樊某、范某在某小吃城租用商铺作窝点，通过网上网下大肆宣传，以可办理巨额贷款，大额信用卡等理由，用他人名义大量注册公司，办理营业执照，在银行注册对公账户。随后通过网络和物流寄递方式，以3000元至10000元不等的价格将对公账户卖给远在省外的犯罪团伙。

根据陈某川供述，警方陆续锁定冯某、樊某、范某，通过山西公安大数据平台，最终锁定3人活动轨迹，发现甘肃天水已成为犯罪嫌疑人开办对公账户的新落脚点。办案民警连夜赶赴甘肃天水，经舟车劳顿到达目的地后，马上投入工作，与当地警方组建临时抓捕队，一举将冯某、樊某、范某捉拿归案。到案后，民警趁热打铁，继续深挖线索，扩大战果。

民警们一点点突破嫌疑人心理防线，连续工作近30个小时的抓捕小组努力没有白费，案件侦破取得重大突破，犯罪嫌疑人“上线”有可能是福建莆田人，办案民警立即远赴福建、内蒙古等地，最终查实“上线”徐某、陈某买卖对公账户的事实，并作另案处理。

至此，6名团伙成员全部落网，警方成功斩断一条盘踞在晋城市为境内外网络诈骗和赌博犯罪提供对公银行账户的黑灰产业链。经查，该团伙买卖银行公司账户70余个，涉案注册公司40余家，涉案账户流水7000余万元。

目前，陈某川等6人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪被依法采取强制措施。