网上交易信息在网络犯罪侦查中的应用研究

苏志远

（710100 西北政法大学 陕西 西安）

“互联网+”的普及使得网上交易越发便捷，这对于人们的日常生活将带来极大的便利，但容易被忽视的是存在于这些交易中的各种数据，这些数据不仅是交易达成的保障，同时也能作为案件侦查的切入点，在侦查案件过程中应用网上交易所提供的信息来协助网络犯罪的侦查。

一、网上交易概述

网上交易是指利用互联网为主要的载体，通过企业之间、企业与个人之间、个人与个人之间的交易方式。最主要的是通过计算机技术、网络技术和远程通信技术，实现了整个交易过程中的电子化、数字化和网络化。人们不用再面对面地用真实存在的货物与货币进行交易买卖，而是通过网络上丰富多彩的商品信息、完善的物流系统和安全便捷的资金结算系统进行交易。

二、网上交易信息的收集途径

网上交易看似简单方便，其背后依然关联了很多方面的因素，因此每一次的网上交易都会涉及到非常多的信息数据，这些信息数据包括商品的广告信息、消费者的个人信息、合同签订过程中的协商信息、合同文本信息、支付过程中的资金信息、物流信息、售后服务信息等。这些信息在传统交易中虽然也存在，但在网络交易之中更容易获取，并可以为侦查破案提供线索。

(一)交易平台数据库中的注册信息

在交易平台的数据库中，通常存储了平台工作人员、商家店主及其客服人员、购买者等参与交易人员的注册信息，通常注册这些平台是需要通过实名认证的，不论是买家还是卖家在注册时都必须提供个人信息，通过认证后才能参与到交易中去。这些信息通常能够帮助侦查人员确定嫌疑人的具体身份，从而便于精准打击。因此，警方应与交易平台达成合作，定期查询开店人员、工作人员以及一些可疑购买者的信息，做好信息的记录，重点关注可疑人员动向，起到及时防治的作用。

(二)交易平台的广告信息

不仅仅交易人员的信息是关注的重点，交易平台上的出售、收购广告也是侦查的重要线索，这些信息可能会涉及到一些盗窃转卖、钓鱼网站诈骗等案件，侦查人员在侦查此类案件时可以通过搜索浏览这些信息寻找有效线索，并通过扮演购买者降低嫌疑人警惕，从而确定其IP甚至所在地址，一举将其抓获。

(三)买卖双方的订单信息

订单信息可以说是网上交易信息中较为重要的一个部分。订单信息包含了订单状态、订单号、订单来源等基本信息和商品信息以及收货人信息。警方可以通过与交易平台合作，建立数据共享平台获取这些信息。这些信息所能提供的线索也非常多。在案件侦查的过程中，调查作案工具来源时，不仅仅要排查周边商店，也要对售卖同类商品的网上店铺进行排查，及时获取涉案交易、可疑人员或物品。另外，在一些网络诈骗案件中，也可以通过订单信息，排查卖家信息及其所在地址，从而缩小调查范围。

三、网上交易信息应用策略

在网络犯罪频发的大数据时代，侦查人员也应该改变侦查方向，网上交易信息就是一个很好的切入点。通过对网上交易的应用来侦查案件，有以下几个策略。

（一）主动出击，加强网上监管

面对日益高发的网上犯罪案件，公安机关必须突破常规，主动出击，加强对各类案件本身及涉案物品的分析，通过案件的特征串并案件，进一步侦查和审讯，确保准确追踪，实现精确打击。同时要把握规律特点，认真分析网络犯罪的作案手段、涉案物品、关联网站等方面特征，在互联网上实施重点查缉，实现深度打击。

（二）分析信息，做好基础工作

多数网络犯罪都关联着网上交易，想要侦破案件就必须从网上交易的各个环节入手，定期与网购平台、交易平台、物流系统、新闻媒体等相关平台进行沟通合作，及时获取商品出售、收购信息、交易支付信息等，进而深入分析，从中发现犯罪。尤其要加强与某些重点交易网站的合作，定期查询开店人员的信息，进行信息的核实比对工作，及时发现涉案交易、可疑人员或物品。

（三）警民协作，有效打击犯罪

侦查工作在虚拟网络世界的顺利开展离不开网民单位帮助，因此加强全民参与对网络犯罪的防治有着重大意义。在打击网络犯罪的过程中群众所提供的信息对于案件的侦破将起到至关重要的作用。实践中要充分发挥网络传播、手机短信、微信公众号等方式加强警民合作的宣传力度。只有警民携手合作，才能更好地打击犯罪。

四、结语

“互联网+”时代的到来，公安机关应当及时转变思考方式，变革侦查措施，找到侦查新思路，充分挖掘网络犯罪的特点，利用网上交易所提供的信息，确定侦查的切入点，及时发现嫌疑人，锁定目标，精准打击。群众也要提高自我保护的意识，不管是个人信息还是人身安全都不能忽视，从源头上杜绝网络犯罪问题。