潜伏公司工作群冒充领导伺机诈骗

QQ群里冒充领导出纳按“指令”汇款87.7万元

5月25日，湖北省十堰市居民李某报警称，有人在QQ上冒充公司财务主管，骗其通过网银转账87.7万元。

李某是十堰市某汽车贸易有限公司的出纳员，当日上午9时许，她在公司上班时，接到公司QQ工作群里一条好友信息，随后一个和公司财务主管的头像、昵称都一样的QQ号给她单独发送消息，让她将公司账上的余款转到一个指定账户，随后还发来一个银行账号。

因以前工作中多次如此操作，李某没有多想，就给对方提供的账户里汇去了87.7万元。钱汇出后，她发现财务主管已经回到了办公室，就前去汇报，说钱已按要求汇出了。然而，财务主管却是一头雾水，说自己从来没有让她汇过钱。李某此时才知道自己被骗了，马上报警。

接到报案后，十堰市公安局茅箭分局民警第一时间赶赴银行冻结涉案账户止损。在与犯罪嫌疑人抢时间的过程中，民警争分夺秒地奔波于多家银行，很快查清该笔转账金额涉及不同银行的3个诈骗账户之间的20笔交易明细。当日11时许，民警发现87.7万元被骗资金最后转入广西壮族自治区凭祥市的一名外籍男子账户。随后，民警按照相关程序顺利将被骗资金冻结，成功为受害人止损。

7月31日，在中国农业银行凭祥市某支行，茅箭分局民警历时5小时，依法依规走完冻结被骗资金返还流程，成功将87.7万元被骗资金及产生的利息从一外籍男子账户返还至受害人账户，成功办结了该起涉外电信诈骗犯罪案。

潜伏工作群“察言观色”瞄准时机实施精准诈骗

办案民警介绍，这起案件中的犯罪嫌疑人都是在QQ里搜集信息，然后悄悄潜伏进一些公司的QQ工作群里，观察群内日常工作模式，熟悉群内人员的职责分工和发言方式，待掌握规律后伺机而动，冒充公司领导“指令”财务人员转账，从而实施诈骗。民警在侦办该类案件中发现，采取此种方式作案的犯罪嫌疑人往往是团伙作案，通过掌握公民的个人信息后精准筛选出“目标”，随后采取上述手段潜伏进工作群伺机作案。

警方提示：目前，通过QQ群或微信群实施电信诈骗的手段层出不穷，大多是冒充受害人的领导、亲戚、朋友，其中以冒充领导骗财务人员的居多。通常有以下三种形式：一是通过非法手段获取公民的个人信息，盗取公司内部资料，从而潜伏到公司的QQ工作群里，冒充老总以公司业务需求为名要求财务人员向指定账户转账；二是盗取公司职员的QQ号码，在QQ好友名单中获取公司老总的昵称和头像后，犯罪嫌疑人重新注册新QQ号，使用相同的昵称和头像与财务人员聊天，以公司业务需求为名要求财务人员向指定账户转账；三是通过盗取公司老总的QQ号码，冒充公司老总要求QQ好友中公司財务人员以公司业务需求为名向指定账户转账。

警方提醒，公司职员尤其是财务人员切勿轻信微信、QQ发送的转账信息，遇到涉及转账事宜，务必要当面或者电话核实对方的身份，不要轻信对方的说辞而轻易转账，避免给公司和自己造成损失。