浅议电信诈骗犯罪的特点及防控对策

关键词 网络 电信诈骗 组织犯罪 防控对策

作者简介：牛芳，天津市西青区人民检察院刑检三部，书记员。

中图分类号：D924.3                                                        文献标识码：A                       DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.10.283

互联网的广泛应用给人们带来了跨地域、跨时空的人际互动，在服务民生的同时，也为犯罪的产生提供了温床。随着电信诈骗治理工作的深入推进，这类犯罪已经形成人人喊打的局面。电信诈骗的危害不容小觑，其发案数量高、破案难度大、受害群众广、追赃困难的特点，严重影响了广大群众的社会安全感，破坏了社会风气。本文试从电信诈骗的概念切入分析电信诈骗的特点，探索打击治理电信诈骗以及对电信诈骗犯罪的防控对策。

一、电信诈骗犯罪的概念 

电信诈骗犯罪，本文是指以非法占有为目的，犯罪分子利用电话、网络、短信等现代电信技术手段，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式的诈骗活动，诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。

二、电信诈骗犯罪的规律特点

（一）作案手段科技化程度较高，作案手法不断翻新

电信诈骗犯罪的作案手段不断更新，从过去的花很少的钱利用手机、短信群发、运用各种网络载体地毯式发布虚假信息，借助银行ATM机或者网上银行进行转账打款，到现在犯罪团伙采用一号通、400电话、伪基站，运用VOIP网络电话技术设置虚拟号模拟语言提示等诈骗技术。电信诈骗紧跟科技发展，不断升级翻新作案手段，致使此类犯罪的欺骗性大、反侦察能力更强。作案人员通过各种渠道获得受害人的个人信息，编造作案剧本，在行骗过程中利用受害者的真实身份和个人信息，不同的犯罪人员分角色扮演、冒充、模仿公检法工作人员、国家机关的热线号码、总机号码随意拨打手机、固定电话，以受害人涉嫌犯罪为由，没收受害人银行存款威胁、恐吓被害人，诱骗被害人转账资金到指定账户;或者犯罪分子通过网聊、电话交友等手段掌握了被害人的个人信息，通过不停地反复骚扰或其他手段使被害人手机关机，之后利用手机关机时间，犯罪分子以医生或者警察的名义与被害人家属通联系，称被害人生病或者车祸住院正在抢救，甚至声称被绑架，使得其亲属汇款到指定账户急救。特别是大学生与父母分隔两地，极易成为这种电信诈骗手段的实施对象。各种作案花样随着科技进步层出不穷。

（二）地域辐射面广，打击难度持续加大

电信诈骗的犯罪分子遍布全国各地，甚至境外，地域辐射面越来越大，造成电信诈骗犯罪能在极短的时间内发布消息的范围很广、侵害面和损失面大。综合看，该类案件点多、面广、绝大部分都是跨省、跨境、甚至跨国作案，犯罪人员也从单一的局地人员作案扩展到与境内外人员相互勾结，造成打击难度持续加大，调查证据、获取证据、抓捕、审查难度不断提高，破案困难。

（三）犯罪集团组织结构严密，分工明确

近年來，电信诈骗犯罪越来越多的是团伙作案，反侦察能力变得的越来越强，犯罪分子一般采取非接触式远程操控，犯罪团伙内部有着很严密的组织结构，从接触的各个案件中发现，此类诈骗方式通常采取企业化模式运营，内部结构组织分工明确、严密。有的负责招聘，有的负责话术“编剧”，有的负责培训，有的负责打电话“角色扮演”进行诈骗，有的负责组织内部财务，有的负责洗钱。下一道工序根本不知道上一道工序的情况，操作过程非常迅速、隐蔽，各个环节独立运作，分工精细、配合默契，呈现流水线式作业流程。此外，成员还会就底薪和提成等问题与团伙达成一致。即使被抓，反侦察能力依然很强。

（四）犯罪隐蔽性强，涉案资金转移快

电信诈骗是隐蔽性强的非接触式的诈骗手段，手机短信、电话语音、网络就像一张时时刻刻张开的无形大网，无时不在等待着警惕性低的民众陷落其中。不同于以往的诈骗方式，有着固定的作案时间、地点、犯罪分子与被害人都是面对面的接触。电信诈骗的犯罪空间、地域更加宽广。作案人员在A地，被害人在B地，负责转账的人在C地，取款人则在D地，分工明确，运作迅速，被害人完全不清楚到底作案人有几个，到底是谁，犯罪隐蔽性强。一旦被诈骗，涉案资金转移速度极快，犯罪分子对利用手机银行、网上银行等便捷的转账工具极为熟练，能在极短的时间内将骗取的涉案金额快速转移，即使被害人报案，也难以挽回。

（五）地域特征突出

在一些案件中发现，电信诈骗的地域性特点突出，犯罪分子往往以血缘、宗族、朋友关系纠集成团伙，组成核心势力，在一些电信网络诈骗案高发地区，一夜暴富的经历刺激使得一些人铤而走险，通过老乡、亲朋间的“传帮带”形成了特点不同的地域性电信诈骗。

三、电信诈骗犯罪的防控对策

（一）提高民众防范意识，不断加大普法宣传力度

被害人过错是电信诈骗犯罪既遂的重要条件。提高民众的防范意识才是更有效地防范电信诈骗犯罪的方法。为了提高民众的防范意识，应加强法治观念和法制意识的建设，从而提高民众对网络诈骗犯罪的防范和处理，在受到不法侵害时进行自救和寻求法律帮助并且减少、杜绝犯罪分子犯罪意识的产生，减轻犯罪行为的危害程度和危害后果。凡是预则立，不预则废，面对电信诈骗犯罪此种特征性强的犯罪，要更应该注重普法、防范宣传力度。利用广告、广播、报纸、网络视频等媒体传播渠道，宣传电信诈骗的危害，预防、杜绝电信诈骗犯罪。通过扩大宣传力度和宣传空间，让更多的民众知道电信诈骗的套路和电信诈骗的危害，防微杜渐，挤压电信诈骗犯罪的活动空间，减少电信诈骗犯罪的土壤，从根本上提高全民防范意识，将电信诈骗从萌芽状态中灭除。

（二） 提高民众文化素质，引导年轻人正当就业

在电信诈骗犯罪分子中，存在着一些文化素质不高的农民和一些社会经验单纯、早早混迹社会的青少年。针对这种情况，应该由公安机关牵头，铲除电信诈骗犯罪，斩断犯罪链条，引导社会的媒体要尽其所能，通过定期定时播放防骗短片、防骗节目的办法来加强宣传电信诈骗的危害。引导年轻人正当就业。对于城市无业人员，应想方设法利用社区平台或者社会保障平台学习职业技能，鼓励正当就业或者帮助其自主创业。对于因经济形势不好在城市无法就业的农民工，一定要为其返乡提供便利条件，并扶持其回乡创业。铲除犯罪土壤，建设、改善社会文明风气。

（三）加强行业监管，不断加大打击力度

加强金融、网络、电信等与电信诈骗有关的行业的监督管理，公安机关要建立针对性强的保护措施和方案，强化对网络通讯方面的监督管理，如严格电话卡、银行卡等实名登记制度，加强对个人信息的管理。从严、从重处理对以金钱、物质或其他利益为交换条件出售、倒卖个人信息的组织或个人。联合相关行业专业人员对电信诈骗案件深入研究，让专业人员就怎样预防和控制电信诈骗案件的发生，提出相应建议并且加以实施，落实到实处。结合电信诈骗的相关案情，因地制宜、因时制宜地建立行业与司法机关的信息互通机制，从源头上遏制电信诈骗的发生。针对电信诈骗犯罪技术手段和电子支付技术手段的不断升级，公、检、法等司法机關应协调配合，不断的加大科技人员和现代化装备的配备，建立专门的专案组，加强相关电信高科技人才的运用，不断提高和实现侦查手段的科技化和智能化。全面严防加大打击和控制电信诈骗，一手抓防范，一手抓打击，特别是对新型电信诈骗犯罪，始终保持高压打击态势，依法从严、从快打击、惩处电信诈骗犯罪。

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