冒充国家扶贫项目 犯罪分子巧立名目骗取钱财

冯锐 于军

“交45元，通过我们参加国家的扶贫项目，就能得到420万元收益。”“现在国家扶持复员军人就业脱贫，缴纳报名费10元和国家优抚对象信息采集费100元就能享受这个政策，年底返还你120万元……”诈骗分子借助微信建群的方式发展下线，巧立名目骗取钱财，涉案资金达1600余万元。

黑龙江省佳木斯市公安机关成功查获这一诈骗团伙。

巧立名目诱骗群众上当 诈骗分子自称“割猪人”

近年来，一些犯罪分子借助“全面建成小康社会”“扶贫攻坚”等主题，编造“精准扶贫”“中国梦启航基金会”等项目诈骗。由于参与门槛低、承诺回报丰厚，大量不明真相的群众上当受骗。

这些诈骗分子及幕后操纵者称自己为“割猪人”，他们发展的各级代理人被内部称为“猪头”。“猪头”替诈骗分子层层发展下线非法敛财，“养肥”后，“割猪人”便开始“杀猪”，肆意割取各级下线的钱财。

以杜某为首的诈骗团伙，2017年6月成立所谓的“学雷锋联盟”，后更名为“学雷锋先锋队”“三农科技创业商联”，下设总指挥、副总指挥、督察长等，团伙架构庞大、涉案人数众多、涉及地域广。该团伙先后假冒外交部、国家扶贫办下发所谓“三合一”“四合一”的扶贫项目，收取参与人费用，并以扶持复员军人就业脱贫的名义非法敛财，涉案总金额达到1600余万元。

佳木斯市公安局刑侦支队九大队副大队长耿志明介绍，该类案件往往以编造国家项目、冒充党政部门领导为手段，通过伪造国家机关公文证件、合成与党政领导合影等骗取群众信任，让受骗群众自愿交出钱财，有的群众甚至以父母、子女等名义进行“投资”。在这期间，他们的个人信息诸如身份证号、银行卡号等遭到泄露。由于受骗钱财数额较小，哪怕意识到被骗，主动到公安机关报案的群众寥寥无几。

警方雷霆出击集中收网 抓获“割猪人”及团伙

办案民警经深入调查发现，“三农科技创业商联”的“首长”杜某并非终极幕后黑手，他们骗来的钱款最终流向广西壮族自治区百色市。也就是说，将下线发展成百余个微信群的杜某并不是真正的“割猪人”，只是一名“一级猪头”，也是被“割”的对象之一。

经过40多天的工作，佳木斯市公安局梳理出“一级猪头”杜某等13名嫌疑人，锁定百色市凌云县“割猪人”谢某。4月19日，专案组抽调50余名警力组成9个抓捕组，分别赶赴北京、广东、广西、山东、江苏、辽宁以及黑龙江本省多地开展集中抓捕行动。

4月24日，团伙“首长”杜某、“副总指挥”张某和何某、“财务总监”芝某等主要成员被抓捕归案。随后，“割猪人”谢某、刷卡套现的犯罪嫌疑人杨某及其他主要团伙成员相继落网，警方现场收缴银行卡、手机、电脑、POS机、U盘硬盘及赃款，涉案资金1600余万元。

围绕时事热点编造虚假项目诈骗团伙“首长”多次被“割”

民警调查中发现，这类诈骗团伙犯罪手法基本相似，都是紧跟时事热点，围绕大众普遍知晓的脱贫攻坚等热点，用真实的机构名义编造虚假的文件，向下线筹款。

诈骗团伙所谓的“首长”杜某在编造扶贫项目诈骗之前，曾被其他“割猪人”轮番“收割”过数次。杜某交代，2018年10月，自称“中国三农”的总经理沈某对杜某说，手头有一个项目，只要杜某手下每人交10元至30元不等，就可以在2019年5月1日前领到“财政部社保卡”。于是，杜某就收取手下数万人的钱，全部交给了沈某。沈某先后介绍王某、周某、李某等人给杜某，以扶贫项目等名义多次叫杜某收取下线钱财。而王某、周某、李某等人其实都是不同的“割猪人”，通过同一手段使杜某及其下线多次受骗、轮番被“割”。

警方提示

此类诈骗活动由来已久，如今花样翻新、手段升级，借助微信建群等新方式发展下线，形成裂变式传播。由于诱惑性强、蔓延速度快，在短时间内就会使数以万计的群众被骗。

诈骗分子虽然巧立名目，但万变不离其宗，核心是要求参与人员不断缴纳资金。广大群众一定要增强识别能力和防范意识，做到不信、不传、不参与，谨防上当受骗。一旦發现此类行为，应及时向公安机关报案。

骗子竟假冒“精准扶贫”实施诈骗

骗子又出新花招，竟在“精准扶贫”上动起了坏脑筋。吴江市民曹某就遇到了这样一起“扶贫”诈骗，损失15000元。

据曹某报警反映，她在6月27日被一个朋友拉进一个“扶贫微信群”，“群主”称目前有一个“红十字会扶贫投资计划”，只要向里面投资一笔钱，6天后就能返还与本金等额的利息。曹某听说过国家有扶贫政策，觉得这个投资应该靠谱，于是她在6月27日至7月4日，分6次通过手机银行，向群主提供的银行账户转账共计19000元。7月5日，曹某准时收到了“群主”返还的4000元。

曹某高兴坏了，可在“群主”承诺的第二次返还期限临近时，“群主”却一点动静也没有了。曹某有些着急，几次向“群主”打听都没有下文。几天后，“群主”在微信群里发布一则公告，称自己遭遇了骗子，钱目前拿不到了，已经报警处理。曹某这才意识到：返还的4000元不过是个噱头，算下来自己其实损失了15000元。曹某随即向吴江区城南派出所报警求助。

据警方介绍，近来多地发生类似案件，诈骗犯罪团伙伪造公文、证件、印章，以政府扶贫、慈善活动等名义，以高额返利为诱饵，利用微信“裂变式”发展下线，引诱大量不明真相的群众加入所谓的各类“基金会”和“项目”，巧立名目骗取钱财。

警方提示

“精准扶贫”是标准明晰、程序严谨的政策，从申请、评议、审批再到落实，有严格的流程，请广大市民擦亮双眼，切莫上当。