外汇局8000万罚单震慑违规 监管层剑指“地下钱庄”

国家外汇管理局日前在其官网上集中通报了17个违规典型案例，这是今年以来外汇局首次集中通报违规典型案例。这些案件共涉及处罚金额8443.7万元人民币，其中个人非法买卖外汇、非法转移境外成为违规重灾区。此次通报的都是违规情节严重、性质恶劣、违规金额较大的案件，旨在对违规行为予以警示震慑，并引导经济主体强化合规意识，提高外汇业务合规性水平。

国家外汇管理局相关人士表示：一方面，外汇监管部门持续保持对外汇违规行为的高压打击力度;另一方面，最高人民法院、最高人民檢察院今年也出台相关司法解释明确非法买卖外汇的认定标准，从法律层面上严惩地下钱庄等犯罪行为。

业内人士表示，加强对外汇违法违规的监管，将有助防范跨境资金流动风险和维护金融稳定，铲除“地下钱庄”等危害金融安全的毒瘤。

（《经济参考报》2019.5.27）