名义上“招募微商代理”实则一特大诈骗团伙

1月12日凌晨2时，经过10个小时800余公里跋涉，两辆押载47名“招募微商代理”诈骗团伙成员的大巴车驶进宜兴市公安局大院。这是宜兴警方以“追源头、打团伙、捣窝点”为目标，实施诸警种联合作战、重兵跨省出击打的又一场漂亮“歼灭战”，摧毁了一以“公司”外衣伪装的诈骗团伙，一举将47名骨干捉拿归案。

2017年9月下旬，宜兴湖滏镇居民周某到湖滏派出所反映，5月上旬，他观看“东南卫视”栏目时，看见销售眼贴、足贴等产品的“仁和集团”招募“微商代理”的广告，平时听说做“微商”很赚钱，决定体验一把，拿起手机用微信扫了广告二维码，将“仁和集团”业务员加为微信好友。对方自称“丰凝国际”的员工，说周某如要加盟“仁和集团”做微商代理，会有人与他联系商谈。

几天后，昵称为“A李某豪[仁和集团]招商总监”的微信加周某为好友，邀请周某做“仁和恩视明眼贴”微商代理，并解释说，微商代理就是低价买进眼贴产品，再高价卖出，从中赚取差价，稳赚不赔，并许诺可帮助周某作微商推广，在“东南卫视”投放的电视广告中，争取到名额为周某个人推送微信二维码，拓展销售资源，发展消费顾客，同时承诺如果代理的产品滞销，可足额退付货款。

大好商机摆在眼前，周某决定试一试，9月初花600元买了5盒“仁和恩视明眼贴”，产品如期快递到手，随后“A李某豪[仁和集团]招商总监”索要周某的二维码，答应为其作推广。很快，昵称“丽丽美容养颜”的微信加周某为好友，称需大量购买“仁和恩视明眼贴”，经过几番议价，商定向周某订购650盒该产品。周某见转手就有利可图，赶紧联系“A李某豪[仁和集团]招商总监”，通过微信转账支付了5.3万元订购650盒眼贴。但是订购的眼贴迟迟未到，9月28日“丽丽美容养颜”单方取消“订单”，周某怀疑上当了，当即报警。

湖滏派出所初查发现，周某的遭遇背后疑影重重，不排除落入诈骗分子精心设置的“陷阱”之中。派出所民警协助周某继续与“A李某豪[仁和集团]招商总监”保持联系周旋，要求及时发货或作退款处理，同时将警情上报宜兴市公安局。通过周旋，10月下旬，周某收到“A李某豪[仁和集团]招商总监”发出的650盒眼贴，但原先的买家“丽丽美容养颜”早已失联。此时的周某既断了销路又遭上线拒退，加上这些眼贴价不符实，市场鲜能流通，只能积压在手。显然，不法分子是挖了个“坑”，利诱周某跳入，对其连环诈骗。

明确线索后，宜兴警方立即对通讯流、网络流、资金流等进行全方位研判。11月中旬，湖北武汉一个起名为“聚贤宏业”有限公司，打着经营眼贴足贴等产品的幌子，实行“公司化”运作、分工明确的特大诈骗团伙浮出水面。鉴于案情重大、涉案人员众多、涉案金额巨大，宜兴警方成立刑警、网警、派出所等警种合成作战的专案组，对此案展开侦查。

为确保将这“公司化”作案团伙骨干一网打尽，专案组于12月初派出2名侦查员小旗、小胜（化名）先期抵达湖北武汉，展开化装侦查、秘密取证。

经查，涉案特大诈骗团伙“聚贤宏业”公司，位于武汉市江夏区大学园路光谷科技港写字楼内，公司外表光鲜亮丽，设有董事、总经理、人事部、财务部、业务部等部门，业务部分高级组和员工组，员工组又下设“超凡队”“神锋队”“超越队”“麒麟队”“精英队”等业务小分队，对拓展业务量实行竞争式管理考核。但事实上，这个公司就是一个通过投放所谓“招募微商代理”广告，诱导加盟微商代理后，虚构销售脉络，假扮消费者向受害人订购，骗取受害人大量采购，实施一体化诈骗运作的犯罪窝点。

掌握了该诈骗团伙的人员组织架构、作案模式规律和主要作案证据后，宜兴警方专案组于2018年1月10日，调集了百名余警力，重兵奔赴武汉实施抓捕，在当地警方支持下，一举抓获了该团伙骨干向某锋（男，30岁，湖北当阳人）、魏某（男，26岁，湖北武汉人）、张某衡（男，21岁，湖北襄樊人）等47名嫌疑人，扣押大量作案工具。

目前，47名犯罪嫌疑人已被宜興警方依法采取刑事强制措施。初步查明，该团伙自2017年2月份以来，面向全国撒网行骗，涉案逾1000余万元，案件正在进一步办理中。