汇鸿集团：明确党委会决策前置程序

作为省属国有控股上市公司，汇鸿集团自2015年整体上市成立以来，董事会规范运作，履责行权。董事会高度重视运作机制的构建并做到切实有效运行。以议案审核的规范化流程建设为例，公司对经理层提交董事会审议的议案，要求采取审核、评估、法律咨询等内控程序，要有可行性、合法性、合理性论证。要求经理层履行完备的内部审核程序，以公司对外投资项目举例，流程包括“申请单位论证→集团主管部门预审、组织工作组初审→审批组立项审批→党委会对重大项目投资中的原则性、方向性问题进行讨论研究，提出意见和建议→总裁办公会审议并明确意见→董事会专门委员会审议并明确意见→董事会审议决策。公司坚持严格审核、层层负责的流程，确保提交董事会审议议案的质量。

2017年汇鸿集团启动了党委会、董事会、总裁办公会议事规则修订工作。新修订的《党委会议事规则》，对党委会议事决策原则、议事决策范围、参加人员范围、决策前的酝酿、议事决策方法程序以及决策的监督执行等做出进一步明确规定，已经汇鸿集团党委会审议于2018年7月印发。党委会决策前置程序包括：

加强决策咨询。凡需党委会讨论研究的事项，会前应由有关职能部门深入调查研究，进行科学论证，充分听取各方面意见，并实事求是向党委会汇报。要加强风险评估和合法合规性审查，在提出问题的同时，提出解决问题的办法或决策建议。

加强决策沟通。党委会研究议题，要根据情况加强事前沟通;建立决策酝酿机制。需要提交党委会审议的重要事项，可以先召开书记专题会议进行酝酿。书记专题会议由党委书记主持，党委副书记和纪委书记参加。涉及领导班子建设和管理干部的推荐、提名、任免和奖惩事项，原则上应先经书记专题会议酝酿沟通，再提交党委会讨论。书记专题会议不得代替党委会议作出决策。

党委会参加人员主要包括汇鸿集团党委委员。议题主办单位或部门主要负责同志、党委办公室主任列席会议。涉及群团工作，相关人员列席会议。

汇鸿集团将重点布局“供应链+投资与金融”两大主业，加快跨越式转型步伐。汇鸿集团确立了向现代供应链集成运营企业转型的战略，推进供应链整合集成，延伸上下游產业链条，加快从传统贸易中间商向贸易服务商转型，围绕“创新商业模式，融通全球资源，提升供应链价值，实现可持续发展”的企业使命，积极打造供应链运营和投资与金融两大主业，加快重点募投项目建设，对集团既有的产业布局、组织架构、管理架构进行重新调整，促进内部资源向主营业务、重要子公司集聚，向产业链关键环节和价值链高端环节转移。

公司内部实行经营业绩考核实施办法，坚持国有资产保值增值以及资本收益最大化和可持续发展要求，按照权责相统一的原则，建立企业经营业绩与激励约束机制相结合的考核制度，建立健全科学合理、可追溯的资产经营责任制。

公司董事会持续加强在资本运作方式、目标公司分析、市场前景、运作手段、监管沟通等多方面的建设，多种方式筹措资金、不断提升公司整体资产规模和盈利水平，充分发挥董事会的领导和组织能力。董事会决议通过“向合格投资者公开发行公司债券”及“在银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具”，2017年以来公司发行公司债10亿元、超短融24亿元，加快融资结构多元化。

汇鸿集团冷链物流项目一期工程已全面建成并通过竣工验收，仓储、物流、贸易业务进展顺利，已成为省级重点物流企业、省级农业龙头企业、国家“餐饮冷链物流服务规范”首批试点企业。积极作为创新研发。集团出台了《创新转型实施办法》，设立了创新奖励扶持专项资金，推动传统外贸从OEM向ODM和OBM转变。集团进一步加强品牌推广和品牌管理，发挥上市公司品牌效应，放大品牌竞争优势。促进增长新兴业态。