一条小线索揪出诈骗团伙

“家是人生最重要的归宿，不管你有多大权力、有多富有，没有一个完整的家都是可悲的。家不在于多漂亮多大，而在于能遮风挡雨，有家人的亲切体贴！我们若能一起过日子肯定会很幸福的！就是不知我有没有这个福气有你陪着走完下半辈子！”多温柔甜蜜的短信，可是发短信背后的人却有不可告人的目的。

梅州市梅县区警方历时近半年，行程10多万公里遍及近半个中国，彻底捣毁了3个电信诈骗团伙，破案71宗，并依法将21名诈骗团伙成员移送检察机关审查起诉。

事情追溯到2016年4月，一个举报电话打到了梅州市公安局梅县区分局刑事侦查大队，称在梅县区大新城半步行街内有茶叶店从事用POS机刷卡帮人套现，可能存在非法的交易。

接到举报后，梅县区警方立即成立专案组展开调查，根据线索很快找到位于新县区大新城半步行街刘某平的茶叶店，随即，经办民警在摸查过程中，民警发现刘某平的茶叶店除了正常经营茶叶、烟酒生意外，还利用POS机刷异地银行卡，进行虚假的消费，从中收取消费额高达5%-10%不等的手续费。经过分析研判后，民警初步判断刘某平可能从事替一些不法分子“洗钱”的交易。

专案组民警兵分两路开路工作，一路民警飞赴刘某平所用POS机总部上海，调查POS机的交易记录；另一路民警通过持续蹲守，锁定在刘某平店中进行套现的人员。通过连续近一个月的秘密调查，民警初步掌握了以杨某、刘某华为首的两个电信诈骗团伙。

21名骗徒相继落网

专案组基本掌握了杨某、刘某华等人诈骗团伙的犯罪事实、落脚点后，收网时机成熟。专案组立即向该局党委作专题汇报，并积极争取梅州市公安局的支持，制定详尽的抓捕方案。2016年5月27日19时许，在梅州市公安局统一指挥和相关警种的支持配合下，该局组织刑侦、网监、巡警等部门和宝华、程江、隆文、畲江派出所等50多名警力，兵分8路冒雨开展打击收网行动。20时许，民警先后在梅县区新县城大新路、梅县区华侨城沿江金岸、梅江区陶园居等地先后抓获钟某、刘某华、洪某邦等9名犯罪嫌疑人，现场缴获笔记本电脑、手机、银行卡、POS机等作案工具一批。而狡猾的杨某等人则侥幸逃脱了公安机关的抓捕。

为了将漏网诈骗团伙成员全部绳之以法，专案组成员马不停蹄加大侦查、审讯、案件深挖力度。通过专案组民警不懈努力，掌握到另一个诈骗团伙线索。6月8日，专案民警再次出击，在梅县区新县城大新路抓获钟某、洪某邦等4名犯罪嫌疑人，现场缴获笔记本电脑、手机、银行卡、POS机等作案工具一批。随着侦查的不断深入，犯罪团伙的成员纷纷落网，6月18日至10月19日，在梅县区、梅江区及深圳、东莞等地专案组民警又先后抓获刘某吉、刘某倩等5名在逃嫌疑人。对在逃人员加大追捕力度的同时，专案组民警采取政策攻心和亲情感化等措施，先后多次深入到杨某、杨某佳等人家中开展法律法规宣传，全力敦促其亲属规劝嫌疑人投案自首。6月3日、7月3日、7月18日、9月13日，迫于公安机关强大震慑力，杨某佳、杨某、李某玉、古某君等4人先后投案自首。至此3个团伙的21名成员悉数归案。

夫妻搭档“生意”遍及10余省市

经查，刘某华、赖某玲两人系夫妇，自2014年7月份开始，在两人租住地梅县区华侨城沿江金岸房内，纠集张某胜、王某元等人实施电信诈骗。杨某、黄某明两人则是同一镇的老乡，2015年3月份以来，两人纠集李某玉、梁某嘉等人，在梅县区程江镇沟湖路一小区套房内实施电信诈骗。钟某、洪某晓两人为夫妻关系，夫妻两人在梅县区大新城经营茶叶店，从2015年5月开始，纠集洪某邦等人，诈骗团伙事先将准备好的银行卡放在茶叶店内，实施诈骗成功后，立即联系钟某，利用POS机以消费之名将钱刷卡套现，然后将赃款取出，并从刷卡的金额中收取5%-10%不等的手续费。

民警通过梳理刘某华、钟某诈骗团伙存放在茶叶店内的几十张不同银行的银行卡发现，向嫌疑人账户汇款、转账数额从几百到上万元不等，汇款地遍及广西、上海、黑龙江、内蒙古、甘肃、安徽等10多个省市。因为有些受害人被骗数额不大，或者觉得报案后会被外界嘲笑，都没有向公安机关报案，为了核实受害人的身份，使嫌疑人依法受到法律的惩罚，在半年多的时间内，专案组民警先后派出8个工作组，到受害人所在地核实受害人信息71宗，行程累计10多万公里。

每天的“温情问候”都是诡计

“如何对待我，就凭老公良心了，如你是无良之人，你不接电话，我就永远找不到你了。相信老公不是那种人，以我的真心，一定换来你的诚心……”现年53岁，在北京市朝阳区高碑店一火锅店务工的刘阿姨，向高富帅“男友”汇去仅有的3000元积蓄后，对方见刘阿姨再也榨不出油水，便拒绝再接刘阿姨电话，但刘阿姨仍对“男友”不死心。

2016年初，刘阿姨在某征婚网站登记了征婚信息；4月10日，刘阿姨接到一个电话自称林某在深圳经营电器城，称在网上看到刘阿姨的征婚信息后，很符合他的要求。

“希望我们大家能有缘又有份，都早日告别单身的日子，可以常给我来电话或信息。”

“世界的奇妙让我们相遇，若彼此真诚一定能筑成幸福的家，晚安。”

温馨短信暗藏玄机

接下来的日子，贴心的“男友”林某每天早中晚不是打电话就是发信息嘘寒问暖，让刘阿姨又重新找回恋爱的感觉。几天后，两人打得火热，虽然素未谋面，但在电话里已经互称起老公老婆。都说热恋中人智商为零，对于“男友”的任何要求都有回应。4月18日，刘阿姨按照对方要求分两笔向对方转账了仅有的3000元积蓄。对方见刘阿姨无力汇款时，就不再与刘阿姨联系，玩起了失踪。但痴情的刘阿姨仍然不信贴心的“男友”会骗自己。直到梅县区办案民警上门主动联系她，才明白被骗了。

在刘某华、杨某的诈骗团伙中，团伙骨干成员在世纪佳缘、百合网、有缘网等互联网婚恋平台上，物色相对有一定经济基础的年纪较大单身或离异男女，用甜言蜜语实施诱骗，取得受害人的信任，步步设局诈骗钱财，得手后，就玩失踪。

目前，刘某华、杨某等21名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被公安机关依法移送审查起诉。

警方提示：婚恋交友中要增强防范意识，不要轻信所谓的“多金男（女）”“精英男（女）”，要多方验证对方的身份信息。涉及到钱财时，一定要高度警惕，不要轻易允诺。即使涉及到钱财，也要保留借条、汇款记录及相关的聊天记录、短信等证据，一旦发现被骗，要立即报案。