新泰侦破涉案千万元投资理财诈骗案

先是通过交流炒股经验尝到了一定甜头，继而抵抗不住巨大利益诱惑，一步一步陷入“炒期货”泥潭，短短几天损失百万元！若不是一期法制节目将她惊醒，时女士还深陷在骗局中无法自拔。2018年2月18日，时女士向新泰警方报案，一起精心设计的投资理财诈骗案浮出水面。

“讲师”引诱 “炒期货”血本无归

时女士是一名个体经营业主，平时除了打理自己的生意外，还热衷于投资金融产品，特别是对炒股有浓厚兴趣，经常与朋友交流炒股经验和心得。2017年9月，朋友向其推荐了一个名为“大洋财经”的直播平台，声称平台“讲师”荐股、讲课水平都不错。在朋友极力鼓动下，时女士加入了一个股票交流QQ群，并在“讲师助理”的帮助下，进入了“大洋财经”直播间。该直播间每天都有“讲师”讲解股票行情、股票战法，有时也会推荐一些股票让学员购买。时女士根据“讲师”推荐，购买过几次股票，几乎每次都能赚到钱。看到股票交流群的其他股民也不断晒出跟随“讲师”购买股票盈利的截图，时女士慢慢地对直播间“讲师”产生了信任和钦佩。

半个月后，“大洋财经”直播平台的“讲师”声称近期股市行情不佳，推荐学员进行黄金期货交易，称黄金期货交易所使用的货币是美金，交易方式为“T+0”，当日没有交易次数限制，能够赚取更多钱。“讲师”还不断晒出自己进行黄金期货交易的盈利截图，并鼓吹自己拿出10%利润支援灾区建设。同时，“讲师”还威胁学员，如果不跟随自己进行黄金期货交易，就会被踢出直播间和股票交流群。起初，时女士抱有一定的风险意识不敢投资，她便与股票交流群的其他学员私下交流，交流过程中不断有学员向其发送入金或盈利截图。在“讲师”和其他学员的诱导下，时女士开始了黄金期货的投资交易。最初几笔，时女士根据“讲师”指令进行的期货操作都有所收益，于是便不断加大资金投入，继续根据“讲师”指令进行操作。后来，“讲师”每次发出的买卖指令都与行情走势完全相反，造成时女士巨额亏损。此时，“讲师”继续鼓吹将有一波大行情，不仅能够把之前损失补回来，还能够大赚一笔，继续让时女士追加资金。回本心切的时女士孤注一掷，将剩余资金全部买入黄金期货，孰料最后爆仓亏空，短短几天，近百万投资化为乌有。时女士十分懊恼，却还没意识到自己已经掉进了别人精心设计的投资诈骗陷阱。直到3个月后的一天，时女士在家收看一档关于投资诈骗的法制节目，才意识到自己可能也被骗了。

千里奔袭 剑指犯罪窝点

2018年2月18日，时女士到新泰市公安局报案。接到报案后，新泰警方高度重视，立即抽调精干力量成立专案组展开侦查破案。该案涉案金额大、作案手段隐蔽、时间跨度长，给案件侦破带来较大难度。

专案组多次召开案件研讨会，梳理分析线索，明确侦查重点和工作方向，决定对涉案的数个QQ号码进行分析研判。功夫不负有心人，经过侦查人员的仔细筛选，初步确定了5名犯罪嫌疑人身份及其位于广东省广州市番禺区的主要活动地点。

与此同时，另一组民警通过查询资金流，发现涉案资金分别流入了多个第三方支付平台，无法确定犯罪嫌疑人的资金账户。3月27日，专案组成员一行6人赶赴广州开展工作，对之前纳入侦查视线的5名犯罪嫌疑人身份及活动地点进行核查。

缜密织网 诈骗团伙覆灭

经查，该诈骗团伙的原工作地点已经弃用，且犯罪嫌疑人近期无活动踪迹，致使侦查工作陷入困境。面对困难，侦查人员运用逆向思维，兵分三路，奔赴广州市数十家银行开展涉案人员银行卡流水调取工作。

民警通过调查发现，5名犯罪嫌疑人每月15日都会收到曾某某通过网银转来的工资。通过调查，民警发现曾某某不仅仅向5名犯罪嫌疑人发放工资，每月15日还向另外23人发放工资。通过“资金流倒查法”，警方基本摸清了该诈骗集团的人员架构情况。此时，民警并没有盲目开展收网工作，而是选择了“放长线钓大鱼”。通过一段时间缜密调查，彻底摸清该犯罪的人员架构、组织分工、资金运作、利益分配，不仅实现案件人赃俱获，更打牢了一个完整的证据链条，保障该案的顺利起诉。经过两个多月细致经营，侦查人员已全面掌握该诈骗团伙的活动规律及犯罪证据。

6月3日至6月15日，根据统一安排，专案组成员兵分两路赶赴广东、广西，到达目的地后，民警积极克服涉案人员多、工作任务重、地理位置不熟悉等困难，制定详细的抓捕方案，严明工作纪律与要求，确保万无一失。

6月15日，民警成功抓获黄某某、曾某某等20名犯罪嫌疑人，缴获作案电脑30台及手机、银行卡、U盘等物品。经讯问，该犯罪集团成员供述通过微信、QQ等通讯工具添加受害人，并且根据公司领导安排冒充“讲师”“讲师助理”“明星号”“普通股民”诱骗受害人进行投资。受害人投资初期，“讲师”向受害人发送正确的买卖指令，让受害人尝到甜头后，“讲师”便唆使受害人加大投资，并故意发送错误的买卖指令，致使受害人在交易中产生巨额亏损。

面对数百个账户的资金流，面对团伙构成复杂、职责分工明确的犯罪集团，新泰警方坚持长线经营和缜密侦查，一举捣毁涉案价值超千万元的诈骗团伙。