四川宜宾：破获由公安部督办的“3·04”特大电信诈骗案

四川省宜宾公安在“秋风”行动中侦破由公安部督办的“3·04”宜宾特大电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人26人（含3名外籍犯罪嫌疑人），冻结涉案资金430万元；全国并案6起，串案36起，涉案总金额1000多万元。

“警官，我被人骗了，请你们帮帮我。”2018年3月2日，郑钰（化名）匆匆走进宜宾市公安局南溪分局报案。

郑钰告诉民警，2017年6月15日，她在微信上接到一自称“Paul”的男子添加好友的邀请。通过验证后，Paul告诉郑钰，他是美国加利福尼亚奥克斯纳德市人，在马来西亚某公司工作，现被公司派驻在迪拜参与炼油厂建设。随后的20多天，经过频繁的交流，两人的关系急剧升温，最终发展成了恋人关系。

2017年7月13日，Paul告诉郑钰，他生病住院，孤身一人，只得请护士帮忙刷卡交医药费，护士操作失误将他唯一的银行卡冻结了，因此想请郑钰帮忙转一笔医药费救急。按照Paul提供的马来西亚银行账号，郑钰立即向此账号转账1200美元。

而在接下来的时间里，Paul以工伤赔偿、生意经营等为由开始频频向郑钰请求“经济支援”。想着远方的恋人正在困境中苦闷无助，郑钰没有作太多的思考，转入Paul指定的账户共计168万余元，其中转入5个马来西亚账户11.32万美元，转入9个国内银行账户96.65万元人民币。

很快，郑钰多年的积蓄见了底，但是Paul的生意似乎并没有好转的迹象。无奈之下，郑钰为爱情选择了向亲朋好友借钱，甚至通过网贷继续帮助网络那端的男友。

男友的“求助”还在不间断地发过来，而自己早已捉襟见肘，陷入两难境地的郑钰对眼前的事完全没了主意。在向朋友倾诉自己的秘密后，朋友给郑钰做了详细分析，认为郑钰是被骗了，在朋友的建议下，郑钰随即赶往南溪分局报案。

接到报案后，宜宾市区两级抽调多警种精干警力成立专案组，同步上案、合成作战。专案组针对跨境案件破案难、抓捕难、取证难等突出问题，运用“大数据”“互联网”的关联思维，紧盯涉案电讯流和资金流，收集汇聚数据，深度分析研判。

此时Paul联系郑钰，称自己要还之前借郑钰的钱，为表示感谢特加倍偿还，自己现在无法来到中国，已委托保镖携带90万美元赶往中国交付给郑钰，让郑钰与保镖联系提取。随后，郑钰便收到自称为保镖的信息，称自己因携带大量现金，海关无法放行，并提供一个银行账号，让郑钰往这个账号中转入8000美元用于“疏通关系”。

民警一边让郑钰继续和犯罪嫌疑人保持联系，一边以此案涉及的诈骗电话和9张国内银行卡的资金流向作为案件追查的突破口，根据工作需要，先后派出五个先期调查组，辗转北京、广州、深圳、浙江台州、内蒙古赤峰等地，调取上百个银行账户相关信息，通过深度研判，对相关数据进行时空分析及条件碰撞。

经过三个多月艰苦细致的工作，3名境内外籍嫌疑人和浙江台州、广州、内蒙古赤峰、辽宁等地的多名境内涉案嫌疑人的身份信息逐渐浮出水面。