河南：提升打击治理电信网络诈骗犯罪合成作战能力

2017年，河南省公安机关共破获电信网络诈骗案件71472起，抓获犯罪嫌疑人13919名，止付冻结涉案资金17.04亿元，向受骗群众返还被骗资金1.62亿元。河南省公安厅认真贯彻落实公安部关于开展打击治理电信网络诈骗犯罪专项行动的部署，持续推进反电信网络诈骗中心建设应用，提升内外部合成作战能力。

做精做强反诈中心

按照“一个中心、两个分支、全省共建、平台共用”的建设思路，河南省公安厅在2015年12月成立省级反诈骗中心以及郑州、洛阳两个分中心，同时，全省其他16个省辖市也先后成立反诈骗中心。

河南公安机关持续推进反诈中心规范化建设，初步发挥了诈骗电话快速拦截、涉案资金快速止付、信息流资金流快速查询、案件串并研判、侦查组织指挥等功能作用。他们强化机制建设，完善省市反诈中心工作模式，在反诈骗中心内设立接警劝阻、资金查控、信息查控、分析研判、宣传防范和综合协调等6个工作组，按照侦研指一体化模式，划分作战单元，确保完成专项行动的组织统筹、督导推进和具体案件的研判分析、组织打击；研究制定各项工作机制。

为有效开展科技防控拦截，省反诈中心与有关部门合作，先后上线多个防控拦截系统平台，有效开展拦截防控工作；建立完善拦截劝阻工作机制，力争疑似被电信网络诈骗侵害人都能得到及时、成功劝阻。

打好反诈全民战

河南公安机关注重打击防范并举，广泛发动、全面加强防范电信网络诈骗宣传活动。他们开展升级版反诈宣传，针对不同受骗群体和不同诈骗类型手段，通过选准宣传重点、创新宣传措施、扩大宣传对象，形成升级版的反诈宣传态势，实现反诈宣传“全覆盖、无死角，人尽皆知”的宣传效果；延伸反诈宣传阵地，各级反诈骗中心与“联席办”合二为一，牵头各联席单位开展行业宣传，在银行营业网点开展识骗防骗知识宣传，发动员工劝阻受骗群众；协调各通信运营商每周发送防骗公益信息；协调交通、铁路、教育、文化、共青团等部门在车站、机场、学校、商场等人员密集区开展反诈宣传，取得了显著成效。

商丘摧毁涉案1.4亿余元特大电信诈骗团伙

河南省商丘市的李女士网购使用一款“纯中药”丰胸产品发现效果不大，在与卖家沟通未果之后，选择了报警。经过深挖细查，商丘市公安局由此打掉一个涉案金额达1.4亿余元、受害人达6.6万余名的特大电信诈骗团伙，在广州依法控制涉案人员180余名，将122名犯罪嫌疑人押解回商丘……近日，随着睢阳区人民法院开庭审理这一案件，这个骗局也随之曝光。

丰胸产品暗藏骗局

2017年6月1日，商丘市公安局宋城分局接到受害人李女士报案，称2017年5月初，自己上网时看到一款“纯中药”丰胸产品广告，于是添加了广告上一个名为“倪馨儿丰胸顾问”的微信号，对方向她详细介绍了丰胸产品“贵妃波挺茶”，称该产品系纯中药制成，并配发中医配药图片。

李女士信以为真，就通过支付宝向对方提供的账号支付2180元。3天后，她收到了快递公司送来的“贵妃波挺茶”。她满怀期待地按说明连续服用了一段时间，发现效果不大，感觉自己受骗了。随后，她与对方联系，要求退款。对方却称必须购买价值3880元的“胶原蛋白”配合使用才能达到丰胸效果，且原购买产品的钱不可能退还。无奈之下，她选择了报警。

接到报警后，民警将“贵妃波挺茶”实物样品送到商丘市食品药品监督管理局进行检验，鉴定结论为：此商品不是药品，不能用于疾病的治疗、诊断和预防。根据受害人提供的线索，民警对犯罪嫌疑人使用的2个银行账号进行查询，发现两个账号仅2017年以来就收账100余笔，总金额8400余万元。

办案民警分析，这很可能是一起电信诈骗案件，背后是一个巨大的诈骗网络。案情上报后，当地公安机关高度重视，迅速抽调精兵强将组成专案组，一场围剿电信诈骗的战役拉开帷幕。

诈骗团伙浮出水面

经过调查，一条条线索均指向广州。专案民警通过对物流和微信等渠道获取的信息进行分析，发现许某的广州灵曦网络科技有限公司和张某的广州月美影视有限公司有重大作案嫌疑。民警以许某、张某为重点，逐步查清了包括许某某、张某某、杜某等“工作人员”在内的涉及上百人的诈骗团伙组织架构。

2017年8月20日，专案组指挥部选派100余名民警对犯罪嫌疑人实施统一抓捕。8月22日，在当地警方的配合下，三个抓捕组将包括主要犯罪嫌疑人许某、许某某在内的180余名涉案人员依法控制，扣押电脑、手机、服务器等涉案物品一大批。经过甄别，民警将122名犯罪嫌疑人押解回商丘。

警方调查发现，该案受害人有6万余人，遍及全国各地。为查清涉案资金流向，加大追赃工作，最大限度地为受害人挽回损失，办案民警远赴四川、重庆、湖南、湖北、江西、河北、北京等地查证、追赃，并对涉案资金进行了冻结。经过4个月查证，警方统计出该案涉案金额达1.4亿余元，掌握了6万余人次的交易记录、收货地址和联系方式。

网购需要擦亮双眼

为逃避打击，该团伙不仅不断注册变更公司名称，还要求公司员工不要骗当地人，以免受骗者报警引起当地公安机关的注意。同时，该团伙分工明确，诈骗伎俩隐秘：公司推广部负责在一些网页平台上发布广告，从这些平台上引流顾客到公司的客服微信；行政人事部负责公司内部考勤、文化办公产品购置、人员招聘；财务部负责公司转账、账务收入和支出；销售部主要是通过微信向客户推销产品，在指定平台下单、发货；跟单部负责与快递公司对接，产品送到顾客所在地前，快递公司所留顾客的电话是公司跟单部人员的电话，快递员要与跟单员联系才能获得顾客本人的电话，快递员再给顾客本人打电话送货；后勤保障部负责公司网络系统的维护。由此，一个完整的诈骗链条形成了。

警方分析指出，该诈骗团伙的作案方式主要是在网上打出丰胸虚假广告，以“纯中药、不伤身”等为噱头，通过微信、QQ聊天，用设计好的“话术”让受害者慢慢“上套”。警方提醒，广大群众在网上购物时，一定要擦亮双眼，避免受骗。

民权侦破涉案价值三亿余元的特大电信诈骗案

日前，随着河南省民权县人民法院持续几个月庭审的结束，由民权县公安局侦办的“2016·7·15”特大电信诈骗案即将画上句号。这起案件由一名群众购买所谓的治疗高血糖的“霍氏百岁茶”被诈骗引发，警方经过层层剥茧，揭开了一个涉案上百人、涉案资产上亿元的特大系列电信诈骗案的神秘面纱。

电话购买“霍氏百岁茶”被骗1380元

2016年4月的一天，家住民权县城的张某由于常年受高血糖的困扰，在家无意中看到某省卫视播放可以降血糖的“霍氏百岁茶”的广告，广告将“霍氏百岁茶”说成了治疗高血糖的灵丹妙药。张某信以为真，便订购了武汉市某大药房一个疗程的“霍氏百岁茶”，通过物流公司，货到付款1380元。然而，张某服用一个疗程后，检查发现血糖不但不降，反而飙升。张某怀疑被骗，便多次拨打客服电话质问并要求退款，但始终没有得到满意答复。张某又订购两个疗程的“霍氏百岁茶”，后因拒付货款，与物流公司发生争执后报警。

通过初步调查，办案民警认为这是一起典型的电信诈骗案，无论是销售的食品、保健品还是药品都是诈骗的道具，通过所谓的话术，包装成医治疑难杂症的特效药，让患者上当受骗，获取数倍甚至十多倍的利益。

特大犯罪集团浮出水面

民权县公安局迅速开展秘密侦查。为了不打草惊蛇，专案组决定先从外围调查入手，搜集到足够证据后再进行统一收网。

在前期侦查发现部分涉案人员的基础上，通过有关部门的多方支持，专案民警对涉案公司的组织架构、物流快递、资金流向等情况又进行了详细调查走访，并先后到青海、宁夏、河北、北京、天津等地进行调查取证，发现推销“霍氏百岁茶”的背后是一个诱骗糖尿病患者购买假药品的电信诈骗犯罪集团。

该诈骗集团采取公司化运作、精细化管理、集约化发展的模式，以武汉广恩堂药业有限公司为依托，下设总经办、采购部、财务部、仓储部、推广部、事业部、广告部、销售部等64个专项业务部门。为了掩饰其犯罪行为，逃避公安机关打击，诈骗集团又相继注册了8家公司。

通过对这些公司和部门的调查，民警发现该犯罪集团跨度时间长达10年，涉案人员600余人，受骗群众遍布全国各地。诈骗集团通过5家物流快递公司邮寄“霍氏百岁茶”。专案民警在武汉某物流总部通过调查发现，仅此一条物流渠道，涉案金额就达上亿元。犯罪集团采取媒体推介—患者咨询—免费送书—话术答复—骗取信任—电话购买—货到付款的流程，通过电视、电话、微信、报纸、杂志等媒介对产品进行虚假宣传，把不具有任何医学、健康咨询方面专业知识的“业务员”虚构成专家、医生、教授等身份，按照犯罪集团策划团队事先制定好的推销诈骗话术，通过无限放大受害者病情，夸大不及时治疗所产生的后果，夸大产品疗效，虚构产品的疾病治愈率，骗取患者的信任，达到骗取患者钱财的目的。此案相继被商丘市公安局、省公安厅、公安部列为督办案件。

当场控制涉案人员187名

历经近一年的艰苦调查，收网抓捕的时机已经成熟。1月5日，商丘市公安局相关警种、部门民警以及民权县公安局200名民警赶赴武汉，在武汉警方的大力支持配合下，专案民警分成6个抓捕组，对武汉及宜昌的6个犯罪窝点进行统一抓捕。为确保万无一失，指挥部又抽调了200名警力赶赴武汉增援。

随后，专案民警对此次抓捕行动中被现场控制的187名涉案人员展开询问、甄别，最后确定118人涉嫌犯罪，并办理了相关的法律手续。当晚，400名参战民警在开展突击审讯、查封设备、冻结资产、固定证据的基础上，将118名犯罪嫌疑人安全押回民权。此案带破外地电信诈骗案1万余起，冻结涉案金额1381万余元、美元5万余元，查封房产14处，扣押涉案车辆、电脑和手机共600余部，涉案价值3亿余元。