亚行发布贸易融资记分卡 遏制洗钱和恐怖主义融资

9月4日，亚洲银行（ADB）发布新工具“贸易融资记分卡”，以应对全球打击洗钱和恐怖主义措施引发的意外后果所造成的市场缺口。亚行指出，防止犯罪分子和恐怖分子利用全球金融體系谋取利益至关重要，但相关法规也可能破坏小企业和发展中国家的就业和增长。根据亚行《2017年贸易融资缺口、增长和就业调查》报告，这导致了1.5万亿美元的全球贸易融资缺口。记分卡关注的问题是在代理银行和贸易融资的背景下，如何解释、实施和遵守旨在遏制洗钱和恐怖主义融资的法规。