涉55亿元“华融普银案”开庭

整理 《法人》见习记者 肖岳

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涉55亿元“华融普银案”开庭

整理 《法人》见习记者 肖岳

立案两年之后，北京史上最大非法集资案终于迎来开庭审理，关于华融普银实际控制权的归属及公司管理资金的流向，目前仍是迷雾重重

7月6日，涉及投资人达3000余名、投资金额达55亿，被称为北京最大非法集资案的华融普银投资基金（北京）有限公司非法吸收公众存款一案，在北京朝阳法院一审开庭审理。

据此前媒体报道，“华融普银”非法吸收公众存款案，东窗事发于2014年，当时部分投资人并未按时获得本息，随后该公司更是被爆出存在虚假推介、资金池、自担保等问题。同年6月，北京警方介入调查。

在庭审中，根据公诉机关的指控，华融普银的案情也逐渐清晰，此案共有8人被控，其中高管4人，分别为蒋权生、魏薇、董占海、李明，而另外的白岩、卢志银、王盛、邱峻峰4人则为市场部门经理。

根据起诉书显示，高管4人中，蒋权生与董占海于2012年2月成立华融银安投资基金（北京）有限公司，2012年9月，蒋权生又和魏薇、董占海成立了华融普银投资基金（北京）有限公司。

其中，蒋权生一直担任华融银安投资基金（北京）有限公司、华融普银投资基金（北京）有限公司总裁，魏薇则曾任华融普银投资基金(北京)有限公司法定代表人，董占海曾任华融银安投资基金（北京）有限公司、华融普银投资基金（北京）有限公司董事长。

起诉书同时指出，上述两公司在案发时的实际控制人并非上述3人，而是中房联合集团能源科技有限公司副董事长李明。

公诉机关称，李明自2013年9月担任中房联合集团能源科技有限公司副董事长，并负责由该公司控股的华融银安投资基金（北京）有限公司、华融普银投资基金（北京）有限公司的经营管理。

上述4高管在2012年2月至2014年5月间，先后指令担任公司市场部门经理的4人，以上述二公司投资新发地空港物流、山东高速公路等项目需要资金为由，承诺以货币方式返本付息且年投资回报率8%至15%，向社会公开宣传，变相吸收3000余名投资人的资金。经审计，共计55亿余元。

据此，公诉机关认为8名被告的行为构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，应对其追究刑事责任。另据检察机关指控，涉案8人中，各自所涉非法吸收公众存款金额不同。

其中蒋权生参与非法吸收资金共计55亿余元，魏薇参与非法吸收资金共计人民币40亿余元，董占海参与非法吸收资金共计人民币33亿余元，李明参与非法吸收资金共计人民币17亿余元，卢志银参与非法吸收资金共计人民币7.3亿余元，白岩参与非法吸收资金共计人民币6.8亿余元，王盛参与非法吸收资金共计人民币3.9亿余元，邱峻峰参与非法吸收资金共计人民币2.6亿余元。

除了涉案金额有区别外，8名涉案人员中，蒋权生、董占海、李明及邱峻峰属于主动投案，而魏薇和员工白岩、卢志银属于被查获，王盛则是在卢志银到案后协助抓捕。

庭审当天，8名被告人中有6人对于公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并当庭表示愿意认罪，但魏薇和李明未认罪。

据悉，此案择日将公开宣判。