e租宝案等被定义为非法集资 公安机关公布相关案件最新进展

王宇

“e租宝”案已有18万投资人登记信息；泛亚涉犯罪情况被认定非法集资事实；大大集团案被追缴远超2.6亿元。然而，其他未知的理财平台的风险仍在不断暴露

e租宝事件引发的整个P2P行业信任危机使P2P行业从业者大声喊冤，他们一再强调——e租宝不是P2P。而在此之前，众多泛亚投资者也被泛亚一款名为“日金宝”互联网金融产品坑得苦不堪言。随后大大集团也被证实是一家疯狂扩张线下的互联网金融公司。

近期，仍有多家线下理财平台被爆出问题。业内人士指出，与P2P平台作为信息中介不同，“e租宝们”披上新外衣，假借P2P概念，以高息为诱饵吸引投资者。这种现象也揭示出非法集资大有从线下转向线上之势，而金融诈骗一旦借助网络概念，就使得受害人群更广，涉案金额更大。

《投资者报》记者跟踪去年以来被公安部门调查的重大非法集资案的进展，发现各项工作正在推进中，尚未有定论。受困的投资人的经历，提醒更多的投资者谨慎管理资金。因为，其他未知的理财平台的风险仍在不断暴露中，近期上海的理财平台频频被爆出风险就是明证，也许还会有其他地区。

“e租宝”案已有18万投资人登记信息

今年1月份，新华社报道称，一年半内非法吸收资金500多亿元，受害投资人遍布全国31个省市区，21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。

近日，北京市公安局在其官方微博“平安北京”发布通报称，关于“e租宝”及“芝麻金融”非法集资案件，目前已有超过18万人次在“非法集资案件投资人信息登记平台”登记，且登记人数在继续增加。公安机关专案组已登记投资人的部分信息，启动初步核对工作。

通报同时表示，公安机关正在全力推进“e租宝”及“芝麻金融”网络平台及其关联公司涉嫌非法集资案件的侦办工作，并采取多种措施追查涉案资金流向，依法冻结、查封、扣押了大批涉案资产，希望投资人积极配合公安机关做好报案、登记工作。“非法集资案件投资人信息登记平台”于2016年2月13日正式启用，首先对“e租宝”及其关联公司涉嫌非法集资案件的投资人开放。

同时，该平台提醒投资者，全国各地公安机关正在办理“e租宝”及其关联公司涉嫌非法集资案件，该案涉及投资人众多、地域广泛、电子数据量巨大，为有利于公安机关及早准确查清事实、确定投资人权益、依法处置，希望投资人主动、如实、全面登记身份及投资信息。

同时，公安机关已依法对“e租宝”平台服务器进行查封和扣押，正在对相关数据进行提取和鉴定。

泛亚涉犯罪情况被认定非法集资事实

在“e租宝”之前，泛亚投资者的维权行动常常见诸媒体。泛亚号称全球最大的稀有金属交易所，也是国内客户资产管理规模最大的现货交易所。2011年成立后4年间迅速扩张，至少22万投资者被吸引参与，涉及资金达400多亿元人民币。然而，绝大多数的投资者们或许面临血本无归。

今年3月底，昆明市公安局“泛亚有色专案组”发布了关于泛亚有色金属交易所股份有限公司涉嫌犯罪的相关情况。

据通报，2015年底以来，在公安部的统筹指挥和云南省委、省政府，昆明市委、市政府的高度重视下，公安机关对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司及其关联公司、授权服务机构涉嫌犯罪依法立案侦查。现已基本查明泛亚有色涉嫌非法吸收公众存款的犯罪事实。目前，公安机关正在深入对泛亚有色及其关联公司、授权服务机构开展侦查，全面加强追赃挽损工作。

通报称，近日，公安机关将在《非法集资案件投资人信息登记平台》上启动昆明泛亚有色案件投资人信息登记工作，希望投资人全面、准确、如实填报信息，配合公安机关查清案件，依法维护合法权益。

大大集团案被追缴远超2.6亿元

去年12月25日，大大集团发布声明称，正在接受上海经侦调查取证，案件还未定性。声明称，因上海经侦调查需要，大大集团相关账户被依法冻结，目前所有客户兑付工作停止。此后1天，该集团官网发布停业整顿公告称：“大大集团因受前期事件影响，定于2015年12月26日起至2016年1月16日止停业进行集团内部整顿，暂时停业期间集团各级公司暂停一切业务活动。至此，大大集团案件正式浮出水面。

近日，经侦对急切讨回投资款项的大大投资人做出公开回应：大大集团案件目前已追缴远超2.6亿元，最快今年下半年结案。

经侦方面表示，大大集团属于特大金融案件，目前审理已延期一个月，很有可能延期到6月底。这个案子之所以时间长，是因为工作量比较大，要摸清投资人的底数和员工投资的数量，且这一工作量不小于e租宝案。最终资金由法院按比例返还，该案将在今年下半年或明年年初判结。

经侦方面还申明，网上流传的大大集团高管被释放、取保候审都是谣传。以马申科为首的7名高管们已逮捕，没有释放，全国取保候审的高管已达90多人。公司不存在维稳费，出事后也不会再发工资。

此外，警方已关闭大大集团官网，对于投资人反映的公司重组或收购的消息均属于谣言，有部分“忠心”员工还对公司抱有“美好愿望”，投资人不要信谣传谣。

最后警方提醒各地投资人，当务之急去公关机关报案，在公安机关进行备案（由于同一案件已经立案侦查，所以只备案不立案），便于公安机关和法院联系投资人。