浅谈情报导侦在经济犯罪侦查中的应用

张 楠

西北政法大学公安学院，陕西 西安 710122



浅谈情报导侦在经济犯罪侦查中的应用

张 楠

西北政法大学公安学院，陕西 西安 710122

近些年来，我国经济犯罪专业化程度日益提高，经济犯罪呈现出了网络化、职业化等特点，这样就使得经济犯罪打击工作的开展更加困难，而经济犯罪侦查的作用是否得到充分地发挥和经济犯罪的打击效果有着密切的联系，在这样的情况下，作为经济犯罪侦查中的核心内容，情报导侦的重要性不言而喻。因此，强化情报导侦在经济犯罪侦查中的应用是非常有必要的。

情报导侦；经济犯罪侦查；应用

在我国经济快速发展的过程中，经济犯罪现象出现的次数越来越频繁，经济犯罪所导致的后果十分严重，在一定程度上甚至延缓了经济的进一步发展。因此，国家提高了经济犯罪的重视程度，并采取了多种措施打击经济犯罪行为。在经济犯罪进行打击过程中，首先要做的是经济犯罪侦查，只有将全部情况侦查出来，才能开展下一步工作，所以经济犯罪侦查中的情报导侦受到了的人们的关注。

一、情报导侦概述

(一)概念

情报导侦是情报主导警务理念在侦查部门实际工作中的简称和具体化，即以情报信息指导、引导以至于主导侦查破案工作。情报导侦是指侦查机关以强制力主导或依托而大量收集和利用情报信息，以此来支持和推动侦查工作向信息化、精确化和资源集约化方向的全面发展[1]。

(二)作用

相关部门在开展经济犯罪侦查工作的过程中，之所以要应用情报导侦，是因为情报导侦可以有效提高侦查效率，确保侦查的准确性。本文对情报导侦的作用进行了细致化分析，内容如下：

第一，可以指明侦查决策方向。在打击经济犯罪行为过程中，所有的判决都是需要证据的，所以侦查就是寻找证据的过程，在侦查中需要收集相关的情报，这些情报是侦查后续工作开展的基础。所以情报导侦的作用显而易见，利用情报导侦可以对将犯罪嫌疑人的实际情况进行分析，进而根据分析情况来掌握下一步调查的方向，同时，情报导侦还可以为办案人员提供犯罪嫌疑人逃窜情况，当抓捕人员掌握了犯罪嫌疑人的社会关系等内容之后在开展搜捕工作难度会降低，所以说，情报导侦可以为经济犯罪侦查的开展指明方向，进而有效缩短侦查时间，提高侦查效率。

第二，可以对犯罪趋势进行分析，为犯罪监控提供依据。在经济犯罪发展中，因为社会发展、科技发展等不同因素的变化，从而使得经济犯罪的发展其数量、规模以及特点等也呈现出一种趋势，若是相关人员能够提前掌握这种趋势，并以此为依据做好防控工作，那么经济犯罪行为的数量将会减少，因此，掌握犯罪趋势是非常有必要的[2]。情报导侦可以将众多经济犯罪案件的基本信息完全掌握，而这些信息可以在一定程度上反应出当前经济犯罪的趋势，这样相关人员就可以通过应用情报导侦来提前做好防控工作，进而降低经济犯罪出现的频率。

第三，可以反映地区经济发展情况。情报导侦在开展工作的过程中，需要收集大量的信息，而这些信息和经济发展有着一定的联系，对这些信息进行分析，可以从中发现地区经济发展中存在的问题，这样党政机关就可以以此为依据来对地区经济发展政策进行调整，以此来确保经济发展中不存在问题。

二、情报导侦在经济犯罪侦查中的具体应用分析

在进行经济犯罪侦查过程中，对情报导侦进行了充分地应用，进而为案件侦查工作的有效开展提供了情报基础支持。本文从情报导侦在经济犯罪侦查中的应用基础、实际应用两方面内容入手进行了相应的分析，内容如下：

(一)应用基础

首先，需要设置专门的情报导侦部门。在对情报导侦进行应用之前，为了将情报导侦的作用充分地发挥出来，必须要设置专门的工作部门，并组建高素质的情报导侦团队。情报导侦工作涉及的内容十分广泛，具有一定的复杂性，而情报导侦又对经济侦查有着重要的影响，所以此工作开展的难度较高，并不是什么人都可以胜任的。鉴于此种情况，必须要聘请一批专业素质高、并且有丰富实践经验的工作人员开展情报导侦工作。为了确保情报导侦工作人员能够将此工作的作用充分发挥出来，必须要对工作人员进行培训，让工作人员掌握最新的情报导侦知识，并通过培训不断提升自己的工作能力，以此来促使情报导侦工作能够落实到位。

其次，应该构建专门的情报导侦网络平台。情报导侦工作在开展过程中，对网络平台的应用十分频繁，需要利用网络抽调很多的信息，比如说缴费记录、转账记录等，这些信息的数量是非常多的，若是依靠人工一一进行抽取非常困难，所以在这个时候，网络平台的作用就充分发挥出来，利用网络平台进行信息的筛选以及整合，可以极大的提高信息收取效率，所以说，构建网络平台是情报导侦工作有效开展的基础之一[3]。

最后，构建专门的情报信息收集机制。在进行情报导侦工作过程中，需要查看的信息资源是非常多的，但因为不同信息属于不同部门归属，而各部门之间信息又不能及时实现共享，所以情报导侦的信息获取较为困难。此问题也是制约情报导侦工作开展的因素之一，所以为了更好地落实情报导侦工作，构建专门的情报信息收集机制是非常有必要的，此收集机制可以突破部门以及地区之间的信息限制，通过对各部门信息的整合能够及时的从中获取有用信息，进而发挥情报导侦的作用，为侦查的开展提供信息支持。

(二)具体应用

首先，掌握犯罪嫌疑人的活动情况

在对其进行应用中，可以掌握犯罪嫌疑人的实际活动情况，为后续的抓捕工作奠定了良好的基础。警方和企业以及公共等都具有其相应的数据库，这些数据库联合起来进行导侦，就可以有效的锁定犯罪嫌疑人，并找出与其相关的活动信息。比如说，若是将出入境记录数据库和车辆高速公路缴费记录等数据库结合起来，就可以知道犯罪嫌疑人是否出境，是否通过高速公路在移动，当这些信息都结合起来之后，工作人员就可以据此记性分析，进而明确犯罪嫌疑人的活动范围，掌握其活动轨迹。

其次，对犯罪嫌疑人的藏匿地点进行预测。

在进行经济犯罪侦查过程中，若是打草惊蛇，那么犯罪嫌疑人势必会躲藏，而中国地域广阔、人口众多，很多偏远地区的警力、监控设备等都不充足，所以一旦犯罪嫌疑人提前躲藏，那么侦查工作的开展就会变得十分困难。在这样的情况下应用情报导侦可以获得非常良好的结果。情报导侦可以对相似的经济犯罪案件进行综合性的分析，从犯罪主体、时间以及规律等方面找出相似案件中的共同点，然后对经济犯罪在一段时间内的发展趋势进行预测，根据预测的结果，相关部门就可以提前开展预防工作，锁定大概的犯罪时间、类型等，然后就可以及时的将这些信息发送到相关部门或者是单位中，进而提前做好防控工作[4]。同时，情报导侦的应用还可以帮助相关人员查找出在逃嫌疑人的活动踪迹，并根据嫌疑人的吃饭、住店以及消费情况等找出其藏匿地点，从而为后续的抓捕工作奠定基础。

三、结语

综上所述，在经济犯罪行为屡次出现的情况下，国家不仅要从法律制度方面入手强化犯罪责任，还要增强犯罪打击力度，严惩犯罪人员，以此来减少经济犯罪出现的次数。因此，相关部门提高对情报导侦的重视，将其更好地应用到经济犯罪侦查中，以此来为犯罪行为打击工作的开展奠定良好的基础。

[1]张蕾.应对多发性侵财犯罪的情报导侦机制研究[J].北京警察学院学报，2015(6)：74-78.

[2]张娟.税改背景下发票犯罪案件的情报导侦模式探析[J].政法学刊，2016，33(2)：54-60.

[3]袁媛.虚开发票犯罪案件侦查中的资金查控技术运用技巧[J].江西警察学院学报，2013(6)：20-24.

[4]王珏.情报主导下网络传销活动的识别与打击策略——以“十度空间”网络传销案为例[J].新疆警官高等专科学校学报，2013(4)：29-33.

D

A

张楠(1982-)，山东临沂人，西北政法大学公安学院，馆员，研究方向：经济犯罪侦查。