北京打掉特大诈骗团伙斩断黑色产业链

文 赵泽



北京打掉特大诈骗团伙斩断黑色产业链

文 赵泽

▲近年来，不法分子冒充《奔跑吧兄弟》《中国好声音》《出彩中国人》等时下热门综艺节目栏目组，向群众发送中奖诈骗短信及恶意网址，使群众蒙受了巨大的经济损失。在诈骗链条中，还存在着一个制作诈骗钓鱼网站的关键环节。

近日，北京警方一举打掉一长期为多个诈骗团伙提供网站制作、域名注册、空间租赁、安全防护等“一条龙”服务的网络公司，抓获汤某、张某等犯罪嫌疑人30余名，涉案金额3000余万元，初步串并诈骗案件700余起。

该案是公安部在全国部署开展打击治理电信网络新型犯罪专项行动以来，北京警方集中侦破的首例重大涉网犯罪案件，有力震慑了网络诈骗犯罪分子的嚣张气焰。

制作钓鱼网站公司浮出水面

据办案民警介绍，这类依托热播综艺节目，炮制逼真的“官方网站”对群众实施中奖钓鱼诈骗的骗术，统称“中奖诈骗”。不法分子一般会冒充《出彩中国人》

等热门节目，随机群发中奖短信。市民点开短信中的“兑奖”链接后，会被要求填写姓名、电话号码、身份证号码、银行账号等个人信息，并交纳一定保证金。假若市民不按时完成保证金汇款，就会有“客服热线”打来电话，要求交5万到10万元的违约金。待事主交完保证金后，他们还会以各种理由要求继续汇款。不法分子得手后会迅速消失，群众损失难以挽回。

2015年5月中旬，北京警方接到曹先生报案称，其接到自称是《出彩中国人》栏目的中奖短信，经填写个人信息后，对方以缴纳保证金为由诈骗其近6000元。市公安局网安总队立即组织警力开展调查，并于7月下旬，在广东省惠州市将犯罪嫌疑人苏某抓获。苏某对其冒充《出彩中国人》栏目组进行诈骗的犯罪事实供认不讳，目前已被依法逮捕。

侦查员经进一步工作发现，苏某等人并不具备制作网站的能力，其用于诈骗的网站均是从一家专门制作钓鱼网站的公司购买而来。北京警方在调查中逐步揭开了网络诈骗幕后产业黑链的真相。

背后黑色产业链：“专业”公司提供“一条龙”服务

顺着苏某供述购买钓鱼网站的线索追踪下去，一个长期为诈骗团伙提供诈骗工具的网络公司浮出水面，这只是冰山一角。

8月初，北京市公安局成立了由刑侦、网安和海淀分局等多警种部门组成的联合专案组，开展专项打击。

专案组经过两个多月的深入侦查，研究案件规律特点，并分赴福建漳州、厦门等地进行调查，发现一家名为“中国8U”的网络公司有重大嫌疑。

据了解，该公司以非法盈利为目的，在明知对方实施诈骗的情况下，长期提供网站制作、域名注册、空间租赁、安全防护等服务，涉嫌网络诈骗的共同犯罪。此外，该公司还套用正规企业营业资质，为博彩、办证、棋牌类网站违规业务办理推广服务，牟取暴利，涉嫌非法经营。该公司于2006年在漳州成立，后业务逐渐扩大，改在北京设立总部，漳州、厦门设立分公司，设有市场部、技术部、推广部等部门。据侦查员介绍，该公司的基本业务流程是：市场

部通过宣传，联系诈骗分子推销其公司业务；技术部为诈骗分子注册网络域名，并对诈骗网站进行维护；推广部通过组合域名、空间等方式对诈骗网站进行包装后进行网络推广。目前，警方初步了解该公司涉案金额高达3000余万元，通过串并全国案件，初步发现涉案公司共涉及北京等各地诈骗案件700余起。

现场：7省14地统一收网抓捕团伙成员近30人

为了获取犯罪证据，北京市公安局刑侦总队、网安总队、海淀分局派出精干警力230余人次，历时3个月，最终摸清了涉案公司进行网络诈骗的基本流程、组织结构和团伙成员，并对相关证据进行固定，抓捕时机成熟。

10月28日，专案组开展统一收网，派出26个抓捕小组，奔赴福建、山西、河北、四川等全国7省市开展抓捕工作。截至目前，警方共抓获犯罪嫌疑人近30名，扣押电脑70余台、服务器近20台，6名骨干分子全部落网。嫌疑人现已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

警方提示：莫贪小便宜领“大奖”

中奖类诈骗案件中，不法分子利用一些人贪小便宜或好奇心态、侥幸心理等，以高额奖金或奖品为诱饵，借“公证费”“手续费”“保险费”等名目骗取事主的钱财。

近期，不法分子的作案手段不断更新，在中奖信息中附带“验证码”“公证电话”等，要求受害人自行到网站验证，具有很强的欺骗性。

警方提示，如果没有参与相关活动便中大奖，请一定不要轻信。即便参与活动，也不会发生中奖人因未领奖被起诉的情况，所以市民不必恐慌。因参与相关活动中奖，个人所得税应由主办方扣除，并将余款发放给中奖者，不需要中奖者提前缴纳。