湖北：破获网络诈骗大案返还受害者570万元

文 肖新民

湖北：破获网络诈骗大案返还受害者570万元

文 肖新民

“我真没想到这么多钱可以失而复得，感谢远安公安，感谢办案民警，他们让我的生活又回到了正轨。”

“太高兴了，远安公安真厉害，帮我挽回了20多万元损失。”

8月12日，在湖北省远安县公安局“11·24”网络诈骗案新闻通气会现场，当地公安机关将破案追回的570万元现金全部返还给来自全国18个省的受害群众。

尝到甜头后加倍投入遭遇强制平仓分文不剩

31岁的李先生是山东人，工作之余，爱投资理财，经常关注各类投资平台，也加入了一些金融行业的QQ群。

去年11月，李先生投资邮票失败，心有不甘的他希望尽快把钱赚回来。QQ群里一名自称“晴儿”的女子主动加他为好友，通过交谈，两人逐渐熟络起来。

相识一个多月后，“晴儿”告诉李先生，自己在一个国际大型金融网络交易平台投资贵金属，20多天赚了13万美元。为了赢得李先生的信任，她将自己投资的账户截图发给李先生。在微信朋友圈里，“晴儿”时不时晒出的奢华生活照让李先生对这门投资产生了浓厚的兴趣。通过查询，他发现这是全球四大交易平台之一，抱着试一试的心情，李先生在该平台进行了注册，并在当天分两次共注入资金8900美元，两天后，账户上已经变成了42000美元。

当李先生把这个“好消息”告诉“晴儿”时，她说：“你赚的不算多，想赚更多，一定要多投入。”

到了第三天晚上，李先生的账户却突然被强制平仓，一分钱不剩。为了回本，他又不断投入资金，先后损失22万多元人民币。“这个平台的操作模式与其他正规平台一样，但倍率更大赚钱更快，让你尝到甜头后加倍投入。”李先生说。

“我一直以为是自己投资失败了，就当自己花钱买了个教训，谁知道这居然是一个网络骗局。”直到案发后接到民警的电话通知，李先生才意识到自己被骗了。

警方接到群众报案顺线追查抓获诈骗团伙

2015年11月24日，远安县公安局接到一名群众报警，称在2015年10月20日至11月24日期间，被一名QQ好友引诱投资贵金属现货交易，损失了23万元。

接到报案后，远安县公安局通过顺线追查，发现报案人资金并未流入托管银行，而是通过第三方支付平台流入私人账户。随着侦查的深入，办案民警还发现所谓网上贵金属交易平台，实际是被一个具备专业手段的职业性诈骗团伙所操纵。该团伙窝点位于湖北省襄阳市，其账户流入资金已达数百万元。

由于案情重大，远安县公安局立即成立“11·24”网络诈骗案件侦破专案组，抽调精干民警，对案件全力侦破。

经过一个月的侦查，专案组基本掌握了该团伙的犯罪窝点、人员结构及部分犯罪事实。2015年底和2016年初，专案组在湖北省襄阳市实施收网抓捕，先后抓获涉案人员18名，收缴作案电脑20台，银行卡45张。专案组在抓获嫌疑人的同时，组织民警奔赴全国各地，及时追回并扣押涉案资金570万元。

专案组民警通过侦查发现，全国18个省市170多名群众先后在该诈骗网站注册，除少数群众注册后没有注资外，大部分群众均因在该网站投资而最终被骗。该团伙采用公司化运作，打着合法公司的招牌，在互联网上搭建虚假的大宗商品、贵金属、合约指数交易平台，虚构商品交易，并通过“业务员”忽悠人们进入平台投资。当不明真相的群众注入资金后，该团伙成员通过后台操控，制造受害人亏损假象而诈骗钱财，许多受害人都误认为是自己投资失败而没有报案。