各地公安机关严厉打击网络诈骗行动

各地公安机关严厉打击网络诈骗行动

大连：严厉打击电信网络新型违法犯罪

2016年11月，大连市政府网站发布了《大连市人民政府办公厅关于进一步严厉打击电信网络新型违法犯罪工作的通知》（以下简称《通知》），决定在全市范围内深入开展严厉打击整治电信网络新型违法犯罪工作。《通知》提出，对向诈骗团伙提供或出售、出租银行卡信息、电话线路落地、服务器、交易软件、手机恶意程序和公民个人信息的，按照共同犯罪论处，对违规使用的电话号码、电信线路等一律关停，还提出探索建立被骗资金“原路返还”等机制。

向诈骗团伙提供或出售公民个人信息按照共同犯罪论处

《通知》强调要进一步强化打击处理。相关单位要根据各自职责，抓紧研究解决新型违法犯罪及非法产业链的定性、管辖、定罪标准，银行、电信企业等在电信诈骗过程中有无过错、责任，以及冻结的电信诈骗赃款不能及时返还受害人等问题。对向诈骗团伙提供或出售、出租银行卡信息、电话线路落地、服务器、交易软件、手机恶意程序、公民个人信息、“伪基站”的，按照共同犯罪论处；对不具备经营资质从事生产经营，情节严重、构成犯罪的，按照非法经营罪论处；对情节恶劣但尚不构成违法犯罪的，由市工商局、大连市通信管理局、人民银行大连市中心支行、大连银监局等行业主管单位予以行政处罚，经处罚教育仍不悔改的，终身禁入该经营行业。

对违规使用的电话号码和电信线路等一律关停

《通知》指出，中国电信大连分公司、中国联通大连分公司、中国移动大连分公司要集中清理整治违规出租电信线路、非法设置VOIP经营平台、制作传播改号软件等违法违规经营行为，进一步加强“一号通”“400”及“商务总机”等重点电信业务市场的规范管理，对违规使用的电话号码和电信线路等一律关停，对有关人员依法依规处理。

督促非银行支付机构严格按照规定，在开户和POS机申领的各个环节进行实名登记，配合公安机关快速查询资金流向及各类电子交易数据；对于非实名登记银行账户、第三方支付账户、人卡分离境外使用的账户，一律予以封停；积极探索建立涉案资金账号快速查询、赃款快速冻结机制，有效限制涉案资金转移，最大限度减少群众财产损失。

探索建立被骗资金“原路返还”等机制

《通知》要求，市公安局要会同大连市通信管理局、大连银监局，加快反电诈中心建设，三大运营商和六大国有银行要责成专人携资源手段进驻反电诈中心，全面提升反诈骗中心诈骗电话快速拦截、涉案资金快速止付、案件信息流资金流查询、案件研判串并和组织侦查打击能力。

探索建立涉案银行账户“黑名单”管控和预警、“异常IP账户预警”和被骗资金“原路返还”等机制，积极与7个地域性电信诈骗犯罪地公安机关建立常态联络机制，并依托北京、沈阳和大连三地新型网络诈骗犯罪查控中心，建立京沈连热线，充分利用北京、沈阳新型网络犯罪查控中心资源，实现案件信息共享，跨省串并、协同作战，开展电信网络新型犯罪案件的处置、查询、冻结止付、研判和防范打击工作。

山东：打击治理电信网络诈骗犯罪取得显著战果

2016年11月16日下午，山东省政府新闻办举行新闻发布会，省公安厅、省通信管理局、人民银行济南分行、山东银监局联合发布打击整治电信网络诈骗犯罪创新举措和打击战果。据悉，1至10月，全省共破获电信网络诈骗案件2759起，抓获犯罪嫌疑人1293名，打掉团伙188个，同比分别上升226%、68%和47%。

合成作战，摧毁犯罪链条，斩断源头

山东省公安厅副厅长在发布会上介绍，全省公安机关坚持源头打击、链条打击，组织全省性打击“伪基站” 、打击侵犯公民个人信息犯罪等集中行动，向“伪基站”、制作木马病毒、侵犯公民个人信息、非法买卖银行卡、POS机套现等“黑灰”产业发起凌厉攻势，坚决斩断电信网络诈骗犯罪链条，从源头上减少案件发生。开展打击非法获取、买卖公民个人信息和使用公民个人信息实施诈骗犯罪行动，查破刑事案件210余起，抓获犯罪嫌疑人460余名，查获银行、电信、快递等行业故意泄露公民信息人员10名，抓获专业网络黑客21名，缴获信息20余亿条。 1至10月，组织开展打击“伪基站”集中专项行动，查扣“伪基站”设备320台，打掉违法犯罪团伙82个，查处违法犯罪人员399名。

电信用户实名登记是专项行动主要内容，自7月份全省实施电话号码实名登记以来至10月底，省电信企业陆续暂停153.5万未实名登记的手机号码，暂停后补登记的有92万户。同时，省通信管理局全面治理重点电信业务，组织全省通讯企业对语音专线、400号码等不发分子进行通讯信息诈骗的渠道进行全面检查，坚决整治违规出租电信线路及严禁转租。

快速止付，规劝阻止，反制防范效能实现重大突破

2016年9月，山东省内某集团公司被诈骗189.6万欧元，山东银监局接到省反诈中心指令后迅速反应，及时协调辖内银行启动快速止付机制，约合人民币1427万元资金在境外被成功止付，为企业挽回了经济损失。山东银监局大力组织银行业开展机制建设，从财户管理到资金查控，加强一系列检查和预防，截断犯罪分子资金流。

为充分整合各部门优势资源，破解各自为战、分散治理困局，提升打击成效，山东省、市两级反诈骗中心9月底全部建成投入运行，成为全国省市全部建成的第一家。由省公安厅联合省通信管理局、人民银行济南分行、山东银监局建成山东省反诈骗中心，移动、电信、联通三大运营商和工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行五大银行全部派专业人员进驻，合署办公，引进各部门数据资源，“现场会商快速反应、诈骗电话快速拦截、涉案资金快速止付”服务实战效能已经显现。

山东省反诈骗中心运行以来，共紧急止付涉案资金3000余万元，劝阻受害群众500余名，拦截封停电话1000余部。

开展集群战役，10串主攻案件破9串，抓获108人

针对电信网络诈骗犯罪远程非接触、时空跨度广、技术专业化、手段变化快及破案难度大的特点，全省公安机关认真研究、积极探索并紧跟形势，实行多警种同步上案，合成作战，集群打击。省、市、县三级公安机关成立专业队，以专业队伍打击职业犯罪。10月中旬开始，全省公安机关组织开展侦破电信网络诈骗案件集群战役，第一批10串主攻案件已经成功侦破9串、400余起，抓获犯罪嫌疑人108名，查扣冻结资金1600余万元。

临近年终岁尾，人民群众防范意识容易弱化松懈，给犯罪分子造成可乘之机。他提醒广大群众谨记以下防范要点：一是，要注意个人信息的自我保护。不轻易向外透露个人信息；二是，要牢记“六个一律”：只要一提到银行卡，一律挂掉;只要一谈到中奖，一律挂掉；只要一谈到公检法或领导干部要求转账汇款的，一律挂掉；所有让点击链接的短信，一律删掉；微信不认识的人发来的链接，一律不点;一提到“安全账户”的，一律挂掉。三是，一旦发现上当受骗，要尽快拨打110或就近到公安机关报案，并将账号、账户姓名等提供给民警，由公安机关进行紧急止付。

下一步，全省公安机关将与有关部门携手联动，侦查打击、防范治理同步推进。强化破案打击，继续组织破案集群战役，全力围剿违法犯罪，持续强化高压态势。大力开展“防电信诈骗”主题宣传活动，针对电信诈骗犯罪的最新动态和手段特点，全方位向广大人民群众传授防骗知识，提出防范建议，最大限度减少案件发生。加强技术反制，有效整合和优化现有科技资源，加快推进诈骗电话的拦截阻断和伪基站的实时监测，切实提高应对此类犯罪的能力和水平。依托联席会议制度和各级反诈骗中心，强化部门联勤联动，进一步优化“政府、社会、公民”三位一体治理格局，形成全社会反电信网络诈骗的强大合力。

安徽：2016年前8月反电信网络诈骗破案逾2200起

从安徽省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议第三次会议上获悉，该省开展打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动，各地各部门坚持打击、整治和防范三管齐下，查处违法犯罪人数上升、破案数上升、追赃挽损上升、发案数下降及人民群众财产损失下降。

据统计，2016年1月至8月，全省共破获各类电信网络诈骗案件2224起，同比上升134.1%。查处违法犯罪人员1040名，同比上升49.66%，追缴和止付涉案赃款1.25亿元。

2016年以来，省公安厅会同省经信委、新闻出版广电局和安徽移动公司，组织全省各地发起了两轮集中清剿“伪基站”“黑广播”专项行动，抓获犯罪嫌疑人78人，查扣“黑广播”设备101套和“伪基站”设备87台。

安徽省建成省反电诈中心，初步形成了“公安查、银行堵、电信封、媒体帮”四位一体打防格局。

广东：部署推进打击治理电信网络新型违法犯罪

广东省政府于2016年11月7日举行全省打击治理电信网络新型违法犯罪工作厅际联席会议第三次会议，深入贯彻落实国务院部际联席会议第三次会议精神，对广东下一步打击治理工作进行再动员、再部署、再推进。广东省副省长、省公安厅厅长及省联席会议召集人李春生出席会议，要求各地与各部门深刻认识打击治理电信网络诈骗犯罪的重要性、复杂性和长期性，进一步推进各项打击治理举措落实，确保我省打击治理电信网络诈骗犯罪取得明显成效。

李春生称，广东打击治理电信网络诈骗犯罪取得明显成效，但案件高发的态势仍未根本遏制。各地、各部门要进一步把思想认识统一到中央和省的重要批示精神上来，切实按照“三个坚决”要求（坚决把此类犯罪的嚣张气焰打下去，坚决遏制此类犯罪高发势头，坚决维护人民群众的合法权益），全力推动打击治理电信网络违法犯罪工作向纵深开展。