2013年4月企业界犯罪案件追踪

一汽大批高管涉案被查

据4月初媒体披露，一汽集团多名高官在全国两会期间被专案组带走协助调查。涉案人数一度被传有200余人。其中包括原一汽-大众汽车销售有限责任公司总经理、一汽集团副总经济师周勇江。

周勇江1997年进入一汽-大众工作，先后担任一汽-大众汽车销售有限责任公司副总经理、一汽集团副总经济师等职。周勇江等人的涉案，被认为是继2012年4月原一汽-大众销售公司副总经理静国松被 “双规”后，因涉嫌一汽连环案而被查的又一批高管。

《21世纪经济报道》于4月2日披露，从去年开始，中组部、中纪委组成联合调查组进驻一汽，调查该集团在上市资产处理和其他领域投资等相关问题。

消息人士对外透露，一汽连环案主要涉及将工业用地变相违规操作为房地产开发项目等事项，一汽涉嫌以建设厂房、车间为由，与当地房地产商联合搞开发，其中许多项目几经“轮回”。

《21世纪经济报道》报道称，一汽有近百亿元的房地产项目资金不知去向，由此接受组织调查的一汽集团高层有近30人之多，其中数位已被限制出境。

4月11日，一汽就此事召开媒体说明会，称“集团公司董事长离职及辞去集团公司一切职务”和“一汽集团数百高管被秘密带走”等消息均系谣言和子虚乌有。但并未回应周勇江涉案一事。

通化矿业多位高管因矿难被移送司法

4月1日上午8时，通化矿业集团有限责任公司旗下八宝煤业发生瓦斯爆炸事故，造成至少7名矿工遇难。

据吉林省政府调查组初步调查，事故原因系矿井值班人员发现井内出现烟雾并向上级汇报后，公司有关负责人未经请示，违反有关规定和要求，在没有制定任何抢险方案的情况下，派出大批人员下井试图组织抢险。

4月2日，吉林省政府调查组启动了对该起矿难责任人的问责，包括通化矿业副总经理王升宇、八宝煤矿矿长韩成录、主管安全的副矿长王新江被移送公安机关立案侦查；通化矿业董事长兼总经理赵显文、通化矿业主管安全的副总经理王力、通化矿业主管单位吉煤集团主管安全的副总经理徐晓东停职接受调查；吉煤集团董事长袁玉清接受调查。

在此次矿难发生3天之前的3月29日，八宝煤业刚刚经历一起瓦斯事故，造成29人死亡。接连两起发生在八宝煤业的矿难，已至少造成36人死亡。

中金投资经理靠内部信息炒股赚222万获刑两年

4月5日，北京市二中院一审以利用未公开信息交易罪判处原中国国际金融有限公司资金管理部原投资经理杨丙卿有期徒刑两年，罚金222万余元。

现年30岁的杨丙卿，拥有研究生学历，有5年证券从业经历。法院审理查明，2009年至2011年6月，杨丙卿在担任中金公司资产管理部投资经理、负责管理5个企业年金理财账户的投资期间，利用其职务便利掌握的中金公司年金账户组拟投资深天马A、广州浪奇、万家乐等92只股票信息，以陈某名义开设并实际控制的个人证券账户，亲自操作或指令他人为其操作，提前大量买入上述股票，进行股票交易，盈利期间非法获利222万余元。

杨丙卿于2011年6月离开了中金公司。2012年5月4日，他被公安部证券犯罪侦查局第一分局刑事拘留。

法院认为，杨丙卿身为金融机构从业人员，利用因其职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开信息，违反规定，从事与该信息相关的证券交易活动，情节严重，构成利用未公开信息交易罪。鉴于杨丙卿能够如实供述其所犯罪行，且当庭自愿认罪，可对其酌予从轻处罚。故一审判处杨丙卿有期徒刑两年，罚金222万余元，继续追缴其违法所得222万余元予以没收。

深航原控制人涉嫌挪用20亿被公诉

4月9日，因涉嫌挪用资金罪和伪造公司印章罪，深圳航空有限责任公司原实际控制人李泽源等6人站在了北京市第二中级法院的被告席上。

现年56岁的李泽源，曾任深圳航空高级顾问、深圳市汇润投资有限公司股东、实际控制人。2005年5月，李泽源通过成立不久的汇润公司，以27亿元的“天价”购得深航65%的股权，成为深航实际控制人。

控制深航后，李泽源等人利用职务上的便利频繁挪用深航资金。2005年12月，李泽源等人挪用深航收购大成饭店项目的资金6亿元；2006年4月，李泽源等人再经预谋，利用职务上的便利，挪用深航投资重庆某房地产项目的资金3亿元；不久后，李泽源又挪用了深航预付广州基地基建工程的资金3000万元；2007年1月，李泽源挪用深航预付配餐楼工程的资金500万元；2006年6月至7月，李泽源等人经预谋，利用职务上的便利，挪用深航预付租赁飞机的资金10.2亿元。

这些挪用的资金基本都用于给李泽源控制的汇润公司偿还债务或支付咨询费。

检察机关还指控，2006年4月，李泽源指使孙继民(另案处理)非法制作世纪晶源科技有限公司、西北租赁有限公司、东方集团财务有限责任公司等印章各1枚。

检察机关据此认为，李泽源等人挪用深航资金归个人使用，数额巨大，应当以挪用资金罪追究其刑事责任；同时，李泽源等人伪造公司印章，应当以伪造公司印章罪追究其刑事责任。

目前，该案正在进一步审理之中。

低价变卖国企土地——海南高速原总经理被移送司法

据4月3日人民网报道，原海南高速公路股份有限公司总经理陈波因严重违纪违法问题被双开，并被移送司法依法处理。

陈波系海南省乐东县人。1960年12月出生，研究生学历，历任中国人民银行海南自治州分行调研室副主任、中国人民银行三亚市支行资金计划科副科长、海南高速资金证券部经理、副总经理、总经理等职。

经有关部门调查，陈波在担任海南高速公路股份有限公司法人代表和总经理期间，利用职务便利，为他人谋取利益，收受贿赂;徇私舞弊，低价变卖国有企业土地资产，造成国有资产严重损失。

陈波的上述行为已构成严重违纪，并涉嫌违法犯罪。依据《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国公务员法》的有关规定，有关部门决定给予陈波开除党籍、开除公职处分。收缴其违纪所得，移送司法机关依法处理。

浙江平湖版“吴英”非法集资两亿多受审

4月2日，涉嫌向150多人非法集资两亿多元、被称为平湖版“吴英”的30岁女老板陆燕一案，在浙江省嘉兴市中级人民法院公开开庭审理。

出生于平湖农村的陆燕，仅有初中文化程度。毕业后，陆燕先是在一家企业做普通员工，因公司业务往来于2007年结识了做布料生意的老板王某。看准商机的陆燕果断辞职，与王某合伙做起了布料批发等生意。

经过数年奋斗，陆燕积累了不菲的身价，频繁出入美容院、健身房，不到30岁就成了平湖当地的能人，她出入有专职司机，住着近800万元的别墅，开着奔驰轿车。

自2009年开始，对金钱愈加渴望的陆燕，涉入到一个新的、挣钱更快的领域——“月息”生意，即从别人处高利息借款再以更高的利息借给别人，赚取利差。

据检方指控称， 2009年8月至2012年3月间，被告人陆燕以非法占有为目的，在没有任何实体经营的情况下，虚构“做资金生意、帮企业银行资金调头”等用途，并以承诺支付高息为诱饵，使用诈骗方法，先后向150余人非法集资24944.54万元，事后归还本金2747万元，支付利息4179.49万元，实际骗取资金18018.05万元。

起初，陆燕还用后面借来的钱填补前面债务的利息窟窿，当再也填不满的时候，该案案发。2012年3月15日，100多位拿不回利息的债权人找上门来。16日，陆燕被平湖市公安局刑事拘留，4月19日被平湖市人民检察院批准逮捕。

由于案情重大，被骗人众多，本案未当庭宣判。

温州“担保大佬” 张福林夫妇归案

4月初有媒体报道，因资金链断裂而出逃越南2个多月的温州“担保巨头”——原龙湾担保协会会长、温州民诚融资担保有限公司董事长张福林及其妻子叶挺英已于3月31日被温州市警方押解回温州。

曾担任温州市担保行业协会副会长、龙湾担保协会会长的张福林，现年46岁，于上世纪90年代办农药厂起家，自称鼎盛时手头有10亿元资金，在温州担保业内大名鼎鼎。

在2011年下半年，温州民间借贷资金链断裂频发，张福林的资金被套牢，由于他资金大多借给了房地产商、能源开发商，当他们无法还款时，张福林只好把名下的房产、公司或卖或抵债，以偿还债权人债务。仅温州“海鹤”药业重整时，作为债权人之一的张福林就涉及1.29亿元。最后因债务无法偿还，张福林夫妇先后于今年1月“跑路”。

目前，张福林夫妇已被刑拘，此案正在进一步侦查中。

外逃9年——前福布斯富豪宋如华归国受审

4月9日、11日、12日，前福布斯上榜富豪、原托普软件董事长宋如华涉嫌挪用资金罪和合同诈骗罪一案，在成都市中院多次开庭。

1962年出生于浙江绍兴的宋如华，曾任成都电讯工程学院(今电子科技大学)副教授。1992年停薪留职与另外两位同事一起创办托普公司。1998年、2000年，托普两次借壳登陆沪深两市，给宋如华带来巨大收益，从1999年到2002年，托普在全国数十个省市开建27个软件园，宋如华成为名副其实的“大地主”，并于2002年入选福布斯中国内地富豪排行榜77位。

但好景不长，伴随着托普的快速扩张，外界对宋如华的质疑也越来越多。有质疑称托普虽为软件集团，但根本没有软件产业支撑，全靠资本泡沫膨胀起来。2004年6月，托普旗下上市公司“炎黄在线”董事会成员遭中国证监会公开谴责。2005年5月，中国证监会宣布对宋如华实施“永久性市场禁入”。而宋如华则在2004年4月份以治病为名远走美国，随后被通缉。

2011年，被通缉中的宋如华选择自己回国，随即被转送成都警方。检方在庭审时称，宋如华曾多次从托普集团挪用资金，还曾以虚构合同的方式通过民事诉讼将托普旗下存款划转至自己控制的其他公司。但对于检方指控的涉嫌挪用资金罪和合同诈骗罪，宋如华当庭表示指控与事实有重大出入。

目前，该案正在审理之中。