日本诈骗犯 盯上海外投资

2009-05-12 15:37
环球时报 2009-05-12
关键词:拉夫犯罪分子欺诈

本报驻日本特约记者 林 浩

本报记者 段聪聪

日本已经成为亚洲诈骗犯的温床,日本法律界人士日前发出的这一警告并非危言耸听。由于全球经济目前处于混乱状态,许多投资都颗粒无收。于是,日本诈骗犯就盯上了那些警惕性低的外国公司,有媒体称其诈骗金额甚至不亚于美国“麦道夫案”的规模。

据英国《泰晤士报》11日报道,经济混乱以及投资血本无归的现实,令一些犯罪分子找到了可乘之机。一位了解情况的日本官员透露说,欺诈案件的规模庞大,而且大多数与日本黑社会组织有关。犯罪分子专门对外国资金和企业下手。随着经济不断恶化,国内外的投资者越来越担心他们在日本的金融证券投资是否安全。

有数据显示,很多欺诈案发生在二三年前,那时外国投资正快速进入日本,而且通常是一些没有经过认真调查的投资项目。亚洲一家知名风险评估公司负责人拉夫顿说:“当资金充裕的时候,人们对投资项目往往不那么认真地进行调查。而当你遇上经济不景气,就像现在,一些人才明白过来:钱都到哪去了?”拉夫顿认为,很多欺诈犯罪都相互关联。“在日本,绝大多数和外国公司做生意的都是守规矩的,但如果他们不规矩,那么他们就非常非常的坏。”

在很多国外投资者看来,日本整体形象好,被广泛认为是个低犯罪率的国家。但这也从某种程度上降低了投资者的防范心理。一家外资金融公司的法律顾问卡库尼认为,“外国公司不够尽职尽责,所以就成了骗子的目标。英国人和美国人比较谨慎,而欧洲大陆的人最容易上当受骗。”卡库尼举了一个例子。去年,黑社会以日本一家非常有信誉的贸易公司的名义与雷曼兄弟等公司“合作”,骗贷金额高达3.5亿美元。卡库尼说,“这只是冰山一角。在日本,有可能发生像‘麦道夫案那么大规模的金融欺诈案。而大公司和大基金则会是受害者。”

一名资深律师斯图尔特·温吉尔认为,在亚洲,受欺诈是导致公司破产最主要的非营业性原因之一,因此很多国外投资者都认为日本现在的市场很神秘而且很复杂。

事实上,日本政府也注意到了这个问题。日本警察和金融服务管理机构已多次发出警告,要所有企业和投资人特别是不了解日本市场的外资企业当心上当。▲

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