群发垃圾短信牟取非法利益案

手机中的“骚扰拦截”功能明明已开启，可为什么还会经常收到各种色情、赌博推广短信？这些垃圾短信是怎么发出来的？近日，山东淄博警方打掉了多个专门通过“机房”群发垃圾短信牟取非法利益的犯罪团伙。经查，刘某等29名犯罪嫌疑人群发3亿余条赌博、色情网站推广引流短信，非法获利4000万余元。那么，犯罪嫌疑人该如何定罪？法院披露了相关细节。

辖区内手机用户都收到了赌博、色情短信

2021年底，山东淄博市公安局临淄分局获得一条重要线索：有人非法利用“机房”为赌博、色情网站群发引流推广短信，辖区内的手机用户深受其扰。由于这类案件极易衍生网络赌博等高发犯罪，临淄分局立即成立办案组。办案民警根据线索信息，确定了“机房”的具体位置。2022年8月8日，办案民警在一小区内将犯罪嫌疑人程某和张某抓获。

通过讯问，警方获知程某和张某在团队中负责群发赌博、色情网站引流短信，并确定了该团伙核心人物刘某的住址，对其实施抓捕。刘某到案后，主动向公安机关检举揭发了跟其有“业务合作关系”的王某以及为其提供USDT币（也称泰达币，与美元挂钩的虚拟货币）兑换服务的齐某等人，并协助公安机关将王某、齐某抓获。

经侦查查明，2021年4月，刘某与王某商议合作，为赌博、色情网站群发推广引流短信。刘某招揽了自己的亲戚、朋友入伙，购入笔记本电脑、“猫池”设备（一种网络通信设备），安排他人注册多个通讯公司，从虚拟运营商处购入大批量手机卡，并通过境外聊天软件找人设计转码软件，利用租赁的服务器组建“机房”。王某负责找人通过QQ等社交软件联系涉及赌博、色情等违法犯罪平台，寻找资源并整合成数据包，通过境外聊天软件将数据包发送给“机房”。刘某在收到王某等人发送的数据包后，安排钱某等人通过“机房”向数据包内的手机号码群发赌博、色情网站的引流短信。短信发送完毕后，交易双方通过齐某团伙进行USDT币结算，他们之间的联系均是通过境外聊天软件。

为牟取更多非法利益，2022年7月，王某与于某合作，由王某提供数据包，于某提供“机房”群发推广引流短信。之后，办案民警顺藤摸瓜查到了于某、赵某、宋某等人。

经核算，自2021年7月至2022年8月，刘某、王某、赵某、于某、宋某等人为赌博、色情网站群发推广引流短信共计3亿余条，非法获利4000万余元，以上钱款均被犯罪嫌疑人用于购买豪车、偿还借款及个人挥霍。

抓获35名犯罪嫌疑人

经查，该案涉及辽宁、江苏等多省，且几个犯罪团伙内部组织严密、分工明确，犯罪手段隐蔽。2022年6月至8月，检察机关与公安机关召开多次联席会议，就刘某、王某、赵某、于某、宋某、齐某等犯罪团伙的组成人员、职责分工、作用大小、获利情况、相互之间的合作与联系进行分析，对获取的购买手机卡的线索信息、短信发送记录等数据进行分析，从而确定犯罪团伙组成人员的框架。

截至2022年8月，公安机关经过3次集中抓捕行动，成功抓获35名犯罪嫌疑人，追缴违法犯罪所得4000万余元，查扣“猫池”设备116台、笔记本电脑46台、手机卡近7万张，实现了对多个犯罪团伙的全链条打击。

对这35名犯罪嫌疑人应该如何定罪处理？2022年10月初，公安机关与检察机关再次召开专题会议，经过讨论双方达成共识：对于仅参与开车、帮忙取送快递以及对刘某等人从事何种犯罪活动不知情的人员，因其缺乏“明知”的主观故意，均不作为犯罪处理。其余人员按照在团伙中从事的分工内容、作用大小，认定主从犯，一并移送审查起诉。

10月26日，临淄分局以刘某、王某、赵某、于某、宋某等23人涉嫌非法利用信息网络罪，齐某等6人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪将该案移送审查起诉。

区分情形，准确认定犯罪事实

办案检察官经研究认为，这29名犯罪嫌疑人分属5个犯罪团伙，分布于不同省市，确定管辖权的归属是首要问题。临淄区检察院副检察长司书金对此进行了详细解答：“我们经审查发现，临淄区内有多名手机用户收到了来自刘某与赵某所建‘机房发送的赌博、色情网站推广短信，临淄系犯罪结果发生地，故本地的公安机关、检察机关、法院对刘某团伙与赵某团伙的犯罪具有管辖权。虽然王某、于某、宋某等人的团伙来自不同省市，但他们之间存在频繁的数据包传输和利益输送，系共同犯罪，且都是通过齐某团伙兑换USDT币，以上团伙实施的犯罪行为存在关联，并案处理更有利于查明全部案件的事实。”

之后，辦案检察官将突破点放在了排查各个犯罪嫌疑人对同一问题相互矛盾的供述上，并通过部分证据开示，最终使犯罪嫌疑人们如实供述了自己的犯罪事实。

“本案共有5个犯罪团伙，每个团伙中都有一个负责拉拢人员、出资购买设备、组建‘机房、下达指令的组织者，其在共同犯罪中起到主要作用，系主犯。还有2至4个负责具体操作‘机房向外发布违法信息的人员，在共同犯罪中起到次要作用，系从犯。上述两类人员利用信息网络为实施赌博、传播淫秽物品等违法犯罪活动发布信息，情节严重，应当以非法利用信息网络罪定罪处罚。”临淄区检察院第二检察部主任左芳说。

刘某、王某等人的行为构成非法利用信息网络罪。那么，为他们提供USDT币兑换服务的齐某构成何罪？

据《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》规定，USDT币作为虚拟货币，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，对于开展法定货币与虚拟货币兑换业务非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。

为此，检察机关认为，齐某明知中国境内不允许USDT币交易，无法通过正当途径获得USDT币，仍以明显低于市场价购入USDT币，再以明显高于市场价卖出的方式赚取兑换差价，且为躲避银行监管以现金方式频繁与上游客户交易。而且，齐某的兑换对象的相关犯罪事实均已查证属实。根据最高法《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第8条规定，齐某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

针对性提出确定刑量刑的意见

“我们在提前介入该案时，已经对犯罪嫌疑人可能存在的立功、自首等情况进行了记录备案，并要求公安机关逐一查证核实，相关情况说明也一并随案移送。审查起诉阶段，我们对上述材料一一核实，发现刘某的到案情况存疑，根据破案经过、公安机关执法记录仪、到案情况说明等证据证实，刘某系被公安机关抓获到案，而非其供述的投案自首。”办案检察官说。

据悉，办案检察官根据每名犯罪嫌疑人在团伙中的职责分工、主从属性进行了区分归类，对标群发短信的条数、获利数额进行分层处理，有针对性地提出了量刑建议，并逐一向犯罪嫌疑人及其辩护人、值班律师作了分析说明。

齐某虽然表示认罪认罚，但他认为自己的行为未造成严重后果，检察机关的量刑建议过重。在办案检察官详细说明量刑的标准和依据后，律师也进行了释法说理，最终打消了他的疑虑。在律师的见证下，包括齐某在内的17名犯罪嫌疑人自愿签署了认罪认罚具结书。

2022年11月30日，检察机关以刘某、王某、赵某、于某、宋某等人涉嫌非法利用信息网络罪提起公诉。12月12日，一审法院经审理后认为，检察机关的指控罪名成立，量刑建议适当，法院以非法利用信息网络罪分别判处刘某等人有期徒刑6个月至2年不等的刑罚，并处10万元至30万元不等的罚金。

2023年2月16日，检察机关以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对齐某提起公诉。2月23日，一审法院经审理后，采纳检察机关的指控意见和量刑建议，以齐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑3年，缓刑3年，并处罚金10万元。

（《检察日报》）