经济犯罪数据学课程体系的构建

闫爱青

(山西警察学院,山西 太原 030401)

大数据时代,经济犯罪案件的特点以及发展趋势都发生了一些新的变化。利用互联网实施的智能化的新型经济犯罪手段必然要求经济犯罪侦查的实战也要因时而变,只有针对大数据背景下的经济犯罪案件的特点,采取科学有效的侦查措施,及时而又精准地预防和打击经济犯罪,才能更好地维护社会经济秩序。经济犯罪数据学正是在此背景下产生的。公安院校经济犯罪侦查专业要顺应经济犯罪侦查实战对人才培养的需求,围绕经济犯罪数据学构建相应的课程体系。

一、大数据背景下的经济犯罪数据学

探索数据的规律,就是探索宇宙、探索生命的规律,进而寻找人类行为、社会发展之规律。研究数据学的过程包含了从获取数据、挖掘特性,到通过实验数据发现规律并将其进行感知化的各个阶段。现有的经济犯罪侦查理论是针对传统经济犯罪而进行研究的,它是对办理传统经济犯罪实践规律的科学总结。然而进入大数据时代,经济犯罪呈现出许多新的特点,其发展趋势也有了新的变化,基于经济犯罪行为逐渐同移动互联网紧密结合的数据化特征,经济犯罪侦查理论也要与时俱进。因此,经侦实战必须要有情报导侦、数据化作战的现代化理念,经济犯罪侦查理论也要以大数据为背景,形成现代化的经济犯罪侦查理论体系。对于经侦教学而言,就是要构建经济犯罪数据学课程体系,实现培养卓越经侦卓越人才的目标。

(一)经济犯罪数据学的产生

经济犯罪数据学是在经济犯罪新形势和大数据技术发展背景下应运而生的一门新学科,经济犯罪的犯罪行为以及与经济犯罪有关的资金流、物流、信息、涉案人员的轨迹等数据是经济犯罪数据学的研究对象。经济犯罪数据学是吸收并借鉴刑事侦查学、经济犯罪侦查学的理论元素,运用了数据学原理以及经济犯罪中资金流向的数据规律,实现远程取证、股权穿透、资金穿透以及多维分析和数据可视化、主体基因测序、经济行为画像等技术的学科体系。研究经济犯罪数据学的实践意义在于引领公安经侦工作进行一场全新的改革与创新,是对信息化建设、数据化实战的经济犯罪侦查实务所做出的科学的理论总结。经济犯罪数据学的研究内容主要在于以经济犯罪行为的数据化为基础,探索如何对经济犯罪进行预警、预测、预防,并在此基础上,探究对经济犯罪的打击与惩治的对策。经济犯罪数据学可谓是数据科学与技术、侦查学、犯罪学等学科交叉融合的产物,其研究目的就是要为大数据侦查实践提供理论支撑,促进经济犯罪侦查学的学科发展。经济犯罪数据学还要围绕犯罪行为相关的平台建设、数据特征等开展分析研判,解决在经侦实务中可能会遇到的查找数据来源、掌握数据采集方式以及使用方式等实战问题。由此可见,经济犯罪数据学是一门针对大数据背景下的经济犯罪案件特点和挑战而产生的课程。

(二)经济犯罪数据学的发展

大数据背景下的经济犯罪是利用互联网实施的,只有以大数据为导向来挖掘数据资料,从大量零散杂乱的信息中提取有价值线索的数据进行分析,建立数据库信息,才能为侦查此类案件提供情报与线索。与传统经济犯罪的侦查不同,现代经济犯罪数据学要建立在对大量涉案数据的采集与分析基础之上,如：通过资金分析和资金查控,对涉案资金的流向进行研判,进而对证据进行审查,这与传统的以定性分析为主的侦查思路是截然不同的。例如：在办理操纵证券、期货市场犯罪案件中,就可以通过建立筛查场外股票、期货配资账户的模型,对股票、期货账户进行全方位的扫描,逐一排查场外配资的账户,及时发现其违法行为。经济犯罪数据学固然可以解决大数据背景下经济犯罪侦查中遇到的新问题,然而,经济犯罪数据学在实际应用与发展过程中,也会面临诸多困境。

如前所述,大数据背景下的经济犯罪具有虚拟化的特点,由此产生的海量数据使得提取有效数据的难度加大,且难以辨别数据的真伪。在数据安全性方面,因大数据存储的信息量巨大,往往采用路径视图相对清晰的分布式方式进行数据储存,这就可能会因黑客的侵入导致数据被破坏,还可能导致数据在传输过程中出现泄漏、被篡改以及失真的风险。因此,如何通过视听技术搜集破案证据以及在充分利用大数据技术的同时保证数据安全、避免黑客攻击和网络病毒攻击引起数据流失是目前经济犯罪数据学所需要攻克的难题。经济犯罪数据学还要解决通过不断收集数据、迭代算法、整理参数,进一步完善推算能力,建立经济犯罪的类罪模型等实际问题。根据经济犯罪学理论,经济犯罪是经济社会发展的必然产物,经济犯罪由犯罪的主体、侵害的对象、实施犯罪的行为以及犯罪发生的时间、空间而构成的。当经济犯罪的犯罪主体发现某一时间、空间适合其作案时,就会蠢蠢欲动,伺机作案,经济犯罪就会因此而出现,被侵害的对象就会遭受不法侵害。大数据背景下互联网金融等新业态的出现是大数据、人工智能物联网发展的产物,这为不法分子实施经济犯罪提供了新的作案条件,使其作案变得有机可乘。当下,高科技、智能化、涉众型经济犯罪愈演愈烈,利用传统的侦查思路、侦查途径根本无法解开这些经济犯罪的谜团,反而会使案件的侦破陷入僵局。经济犯罪数据学就如同破解这些经济犯罪谜团的金钥匙,可以揭开新型经济犯罪的神秘面纱,进而做到对新型经济犯罪的及时防范与精准打击。

二、经济犯罪数据学课程体系的构成

如前所述,经济犯罪数据学是大数据时代的产物,是顺应情报导侦、信息化作战的需求而出现的新的公安应用类学科。经济犯罪数据学以数据学为基础,而数据学是研究数据的科学或者是与数据有关的科学,将数据作为其研究的对象,对数据技术、数据方法以及数据理论加以研究和探索。大数据背景下经济犯罪呈现逆势增长的态势,犯罪手段不断翻新、变化莫测,必须依托信息化、大数据的侦查手段进行侦查,因此,运用大数据进行经济犯罪侦查是该专业学生必备的能力。大数据背景下构建经济犯罪数据学课程体系,是经济犯罪侦查学科发展的必然趋势。这种学科体系既有利于促进学科的融合与交叉,又有利于促进学科的创新,还有利于真正做到学有所用。大数据背景下经济犯罪数据学课程体系由基础理论课程和模拟实训课程两部分构成。

(一)经济犯罪数据学的基础理论课程

经济犯罪数据学的基础理论来源于侦查学的基础理论,是经济犯罪学、数据学与侦查学的交叉学科,也是这些学科的有机结合。经济犯罪数据学的基础理论课程主要包括：经济犯罪数据学基础理论必修课程、经济犯罪数据学基础理论选修课程。要将思政元素融入经济犯罪数据学基础理论的必修课程,突出大数据在课程体系中的核心地位,开设思想政治、刑法、刑事诉讼法、逻辑学、犯罪学、心理学等基础理论课,还要开设证据学、侦查学、数据学、大数据技术、经济犯罪案件侦查的理论与实践、经济犯罪数据学等专业基础理论课。而经济犯罪数据学基础理论选修课程应围绕经济犯罪数据学的必修课拓展学习空间,开设诸如电子数据的取证分析法、金融与法、民商法、经济法、经济犯罪典型案例评析、文件检验技术在经济犯罪案件侦查中的应用等方面的课程。

(二)经济犯罪数据学的模拟实训课程

经济犯罪数据学是应用性很强的一门学科,必须全力推行“教、学、练、战”一体化,才能贴近实战,经济犯罪数据学才能在真正意义上做到应用于实战,服务于实战。经济犯罪数据学的模拟实训课程的设置是培养造就应用型经侦人才的必经之路。经济犯罪数据学的模拟实训课程主要包括：预测预警经济犯罪模拟实训课程、经济犯罪情报导侦模拟实训课程和经济犯罪侦查模拟实训课程。预测预警经济犯罪模拟实训课程要利用大数据的社会经济动态监测预警体系,并且依托公安部“公安大数据云计算平台”,对汇聚的海量数据与“公安经侦云”的数据进行互通与共享,通过大数据技术进行智能建模,掌握实时的动态特征,及时发现资金的异常流动情况,并作出即时的预测预警;能够利用大数据挖掘技术对大量历史数据加以统计、分析,建立预测预警模型,预测未来经济犯罪的发展趋势。经济犯罪情报导侦模拟实训课程则是利用情报导侦的技战法,对零散的经济犯罪的信息加以捕捉,通过情报收集、数据挖掘、信息比对、信息碰撞查找犯罪线索,确定侦查的方向和目标。而经济犯罪侦查模拟实训课程则是对于已经发生的经济犯罪利用数据建模,导出类罪模型,采用情报导侦的技战法,充分利用大数据、人工智能等技术,对案例库中的操纵证券市场交易类犯罪案件、地下钱庄类犯罪案件、非法集资类犯罪案件、传销类犯罪案件、虚开增值税发票类犯罪案件等各类经济犯罪进行分析研判,明确侦查思路与方向;对涉案资金进行科学的分析与及时的查控,进行全样本定量分析追踪资金流,查找犯罪线索,提取犯罪证据、查证犯罪嫌疑人。通过课程训练,使学生熟练掌握对经济犯罪案件的初查、立案、调取证据、会计勘验、查询冻结、讯问询问、案件认定、证据规格体系和侦查终结等全部程序操作。重点培养学生会计资料勘验、查询冻结等调查取证、涉案人员资金关系图谱制作和会计资料审阅核对等技能。

三、构建经济犯罪数据学课程体系的路径

大数据背景下经济犯罪的特点突出,经济犯罪侦查也必须与时俱进。作为培养新时期经济犯罪侦查卓越人才的公安院校,也应构建经济犯罪数据学课程体系,将智慧经侦的新理念、经侦实务的新要求融入经济犯罪侦查专业的教学之中。

(一)创新思维,加强经济犯罪数据学的基础理论课程建设

要创新思维,在经济犯罪侦查理论教学中,通过树立政治思维、法治思维、规范思维、大数据思维,加强经济犯罪数据学的基础理论课程建设。树立政治思维,与公安院校的课程思政教育教学改革紧密结合,充分发挥课程育人的作用,结合经济犯罪侦查专业的特点和人才培养目标,围绕课程思政主题,积极探索对课程思政元素的挖掘与应用,逐步实现经济犯罪数据学的课程思政与思想政治教育课程有机结合,并与之同向同行,形成协同效应。树立法治思维,以现代法治理念为基础、以公平正义为核心价值,依据规则至上、职权法定、尊重人权、正当程序等原则要求,将法律知识充实到经济犯罪数据学的教学中,潜移默化地提升学生运用法律的能力。树立规范思维,兼顾证据学中的大数据证据问题和经济犯罪侦查中的电子证据的取证问题,规范大数据算法,规范对虚拟货币诈骗洗钱类犯罪案件、虚拟货币传销类犯罪案件以及涉区块链类犯罪案件中的证据保存,以获取可靠、有效的电子证据。树立大数据思维,加强对大数据、人工智能等新技术的学习与应用,结合经济犯罪学所揭示的经济犯罪的规律和特点,利用大数据分析问题、解决问题,使经济犯罪数据学与经济犯罪侦查得以深度融合。

(二)贴近实战,优化经济犯罪数据学的模拟实训课程设置

要贴近实战,培养造就专业型、应用型、复合型的高素质卓越经侦人才。优化经济犯罪数据学的模拟实训课程设置,就是要从案例教学入手,从公安经侦实践中来,到公安经侦实践中去。从案例教学入手,就是要以大数据为核心打造智慧经侦教学的大数据平台,利用虚拟化技术、分布式计算手段、云存储、大数据分析的应用,建设执法全流程智能教学管理平台,进而将“智慧”的大数据理念融入经济犯罪数据学的模拟实训课程。从公安经侦实践中来,就是要加强对公安经侦实战部门的调查研究,了解实战部门大数据作战的先进手段和科学经验,按照公安机关经侦部门管辖的经济犯罪案件分门别类,编写经济犯罪数据学的模拟实训课程大纲,建设经济犯罪数据学实训基地,这也是优化经济犯罪数据学的模拟实训课程设置的前提条件。从公安经侦实践中来,还要从公安经侦实战部门聘请精通大数据实战业务的专家担任任课教官,与在校任课的专职教师组成经济犯罪数据学模拟实训课的教学团队,共同开展实训教学。到公安经侦实践中去,就是要选派专职教师到公安经侦实战部门进行实践锻炼,亲自参与办案,并且要将经济犯罪数据学的理论应用于实际的办案过程中,解决办案中的疑难问题,积累办案经验,收集相关案例,建立犯罪数据学案例库。到公安经侦实践中去,还要加强校局合作,合作研究经济犯罪数据学的专业课题与科研项目,而后将协同研发的专业课题与科研项目融入经济犯罪数据学的模拟实训课程,供学生学习与研究。

综上所述,经济犯罪数据学基础理论课程与经济犯罪数据学模拟实训课程共同构成了经济犯罪数据学的课程体系,从基础理论必修课程到基础理论选修课程的拓展,从预测预警经济犯罪模拟实训课程到经济犯罪情报导侦模拟实训课程和经济犯罪侦查模拟实训课程的延伸,都是为了顺应新时期经侦情报导侦、数据化作战的需要,在公安院校经侦人才培养方面提出的一些创新思维、贴近实战的新构想。构建经济犯罪数据学课程体系,必将成为培养造就应用型卓越经侦人才的桥梁,经济犯罪数据学必将应用于实战,服务于实战,大数据、高科技的经济犯罪侦查也将步入新的时代。