藏身缅甸的股票“杀猪盘”

秦风

偷渡国境藏身在缅甸北部的荐股群，实质为“杀猪盘”团伙。短短半年内，国内股民330人入局，被骗资金达人民币1.3亿余元。

2021年11月15日，经过贵州省贵阳市中级人民法院公开审判，12名被告人受到严惩。

六旬老汉被骗百万

2020年3月16日，家住广西南宁市的李志弘被朋友于飏拉入了名叫“达尔”的微信荐股群。李志弘从供电企业退休不久，一次性提取了住房公积金，加上到期的银行存款，手里有百万余元“养老本”。为了打发退休后无所事事的时光，他在国内证券公司开了户，学着炒股，经常向朋友于飏讨教经验。

于飏告诉李志弘，自己不久前加入“达尔”荐股群，群里有牛人专门指导炒“港股”，进去七八天就小有斩获，要比炒A股强多了。李志弘问，港股开户有门槛吗？于飏“科普”道，港股对内地股民有严格的限制，需要开通沪港通或者直接在互联网券商平台开户和投资。但是，沪港通开户不仅要到线下机构办理，手续繁琐，资金门槛也比较高，账户至少要始终保持在50万元人民币。而“达尔”荐股群是互联网券商“达尔证券公司”的内部交流群，是正规的平台，对资金没有任何限制。李志弘与于飏交往多年，很信任他，加上自己是新手，正需要指导，遂每天“潜水”荐股群听课。

荐股群每天早中晚都会有股市分析，几名自称资深证券从业人员的讲师轮番预测和诊股，还有美女助理不时发出粉丝股民获利的消息。一次，名叫“牛诩”的讲师推荐了某次新医药股，结果第二天截图就显示涨停。助理“婷婷”发语音说，大家多多关注“牛诩”老师的推荐哦！“牛诩”老师推荐的股票基本上都涨，他免费讲课就是安利给散户们赚钱的方法，现在还剩七八个名额，想加入“牛诩”战斗组的赶紧报名，机不可失！群内还有好几个人，发文字声称“牛诩”老师可以“封神”了，跟着“牛诩”老师，终于找到了发财的捷径。

受荐股群活跃气氛渲染，李志弘立即报名。不一会儿，他就收到了“达尔”证券App安装包和网址，助理“婷婷”指导他操作开了户。此后数天，李志弘总共投资5万元，居然赚到了2000多元，而他此前频繁操作A股，并没有赚到钱。因此，李志弘对“达尔”荐股群陡增了信心。“婷婷”通过私加微信，鼓动李志弘追加投入。于飏得知后，认为炒股就是打发时间，建议李志弘还是小“玩玩”。但是，“婷婷”再三说，投入越多，获利越大，有专业讲师指导，绝对无风险，并推荐了“纵横游控股”。

李志弘想着在深圳工作的儿子尚未结婚，将来买房需要家里帮衬，遂决定动用“养老本”进行投资。于是，他分三次向“婷婷”提供的12张银行卡号转账132万元。而根据“牛诩”老师的提示，“纵横游控股”需要等一个月才能开盘，李志弘遂静候佳音。

哪知，到了4月25日，“纵横游控股”股票开盘，股价连续三天“一字”跌停，李志弘的账户显示只剩了5000余元。他赶紧在微信上联系“婷婷”，系统却提示“对方开启了朋友验证，你还不是他（她）的朋友”。再点开“朋友验证链接”，输入验证消息，也没有反应。李志弘还发现，“达尔”证券的App也打不开。他着急地问于飏，于飏说：“我也亏了将近两万元，不过这是我的总投入。”

李志弘到贵阳市白云公安分局报案。此时，白云警方已陆续接到上百起报案，均涉及“达尔”微信荐股群。李志弘闻听，不由捶胸顿足。

电诈团伙藏身缅甸

经白云公安分局涉网违法犯罪侦防中心初查，这是一起团伙犯罪案件，窝点在缅甸。由于涉及跨境犯罪，且受害人众多，上报公安部后，被列为部督案件。

2020年8月10日，白云公安分局获知线公安索，从缅甸回国的章晨入住白云区某酒店进行疫情隔离，已经期满14天，没有感染症状。章晨的户籍所在地是乌鲁木齐市新市区，为何从缅甸返回到贵阳市？办案民警立即将章晨带到公安机关询问。

经过政策和法律教育，章晨供述其在“达尔”微信荐股群做讲师，参与诈骗犯罪。章晨现年25岁，贵州省某大学经管学院2019年毕业。走出校门不久，网友叶秋声称其铁杆哥们儿柳华在缅甸开了网络科技公司，正在招聘应届大学毕业生，待遇优厚。章晨求职心切，遂于当年11月跟着叶秋来到缅甸。

所谓的网络科技公司就设在缅甸木姐市的农舍，看着简陋的环境，章晨大失所望。老板柳华是辽宁省瓦房店人，出生于1996年，小学文化程度。他声称章晨正是目前最需要的高学历人才，并要求其发挥专业特长，在“达尔”微信荐股群出任讲师，引导国内股民在“公司”的股票模拟盘上炒股，说白了，就是“养猪”和“杀猪”。见章晨神情犹豫，柳华劝他打消顾虑，说在境外做这个活，出不了事。柳华还告之，他组织的这个盘，只是大老板汪曦旗下的一个分部。

2019年12月，10多人相继到达缅甸，其中三个女孩儿陈雨、颜虹、吴娟都是95后，她们除了做荐股群讲师助理，还负责给陌生人打电话，拉人进荐股群。章晨化名“牛诩”，每天给入局的国内股民讲解炒股的“技巧”等等。大专学历的叶秋、萧锋也充当讲师。柳华、倪建勇、胡宇除了负责日常事务，还在群内做“托”，冒充获利股民忽悠受害人进行投资。

章晨还听柳华说过，国内有他们的内应，专门为荐股群提供大量微信号、QQ号，并根据要求对微信号、QQ号修改资料、设立群组、解封等等。

2020年6月，缅甸警方抓捕了柳华的幕后老板汪曦，柳华团伙闻讯逃窜。时值缅甸新冠肺炎疫情暴发，缅甸政府部署预防、控制和隔离等相关工作。柳华等人在缅甸已无藏身之地，遂相继返回国内。

章晨主动配合公安机关将暂存于境外“App”上的虚拟货币进行折现，得款人民币816739.95元，并存入指定银行账户内。他还向警方提供了5名团伙成员的行踪，并发微信给他们报“平安”。8月10日和12日，根据微信定位，白云公安分局出警奔赴广州市，在两家隔离酒店将柳华、倪建勇、胡宇、萧锋抓获。紧接着，陈雨、颜虹、吴娟也在云南省曲靖市落网。2020年9月4日，已经潜逃回家的叶秋，经白云公安分局电话传唤，从广东省中山市前来投案自首。

柳华归案后交代，在国内为其团伙提供技术支持的有三人，其中，朱平负责提供互联网接入等，姚刚、李振提供微信号、QQ号修改资料、设立群组和解封。

宽严相济定罪量刑

贵州省贵阳市白云区人民检察院就柳华、倪建勇、胡宇、章晨、萧锋、叶秋、陈雨、颜虹、吴娟犯诈骗罪，朱平、姚刚、李振犯帮助信息网络犯罪提起了公诉。

经过公开审理，一审法院认定，2019年年底至2020年6月期间，被告人柳华、倪建勇、胡宇、章晨、萧锋、叶秋、陈雨、颜虹、吴娟等人先后出境至缅甸联邦共和国，参加汪曦（另案处理）等人针对大陆居民实施电信诈骗的犯罪集团。在实施电信诈骗过程中，各被告人与其他同案人分工合作，柳华管理犯罪集团内的相关资金结算及财务工作，叶秋、章晨担任“讲师”，倪建勇、胡宇、萧锋负责前端资源和技术对接，陈雨、颜虹、吴娟负责各自小组，通过“达尔”荐股群等聊天群，九被告人冒充股票讲师“牛诩”、助理“婷婷”及获利股民，运用拟定好的话术，吹捧讲师能力、树立讲师权威，骗取被害人信任，引诱被害人下载“达尔”证券软件（该平台只是模拟交易软件，实际不具备证券交易资格），欺骗被害人通过该平台充值操作购买港股，诱骗被害人将资金进入诈骗集团控制的账户。现查明涉及被害人330余人，被骗资金人民币1.3亿余元。被告人朱平明知柳华等人在境外从事电信网络诈骗犯罪，长期提供虚拟IP地址等网络技术支持。被告人姚刚、李振明知柳华等人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供大量微信号、QQ号，并根据要求对微信号、QQ号修改资料、设立群组、解封。

法庭还认定，被告人章晨主动配合公安机关，将暂存于境外“App”上的虚拟货币折现人民币816739.95元，存入到指定的银行账户内，并向公安机关检举揭发了同案人的犯罪行为，配合公安机关抓获了同案人五名。被告人叶秋归案后提供了同案人的信息，公安机关通过该信息核实了犯罪嫌疑人的信息并对其下达拘留证。被告人李振的家属代为退缴赃款人民币11万元。

2021年8月13日，贵阳市白云区人民法院根据《中华人民共和国刑法》第266条、第287条之二、第25条、第26条、第27条、第67条、第68条、第64条、第52条之规定，作出一审判决，柳华、倪建勇、萧锋均被判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十二万元。叶秋被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；章晨被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元；胡宇、吴娟、颜虹等四被告人均被判处有期徒刑五年八个月至五年六个月不等，且并处罚金。朱平、姚刚、李振犯帮助信息网络犯罪活动罪，分别判处有期徒刑一年六个月，并处罚金。

柳华、倪建勇、萧锋、吴娟不服一审判决提出上诉。二审法院审理认为，柳华、倪建勇、萧锋等九人以非法占有为目的，在境外参加诈骗集团，利用电信网络实施诈骗活动，被害人人数众多，数额特别巨大。诈骗共同犯罪中，柳华、倪建勇、萧锋、叶秋、章晨在其所参与的犯罪环节中积极实施犯罪行为，所起作用大，系主犯。章晨在归案后提供线索，协助公安机关抓获多名犯罪嫌疑人，系立功，依法予以减轻处罚。叶秋协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，系立功，依法予以从轻处罚。原审判决定罪量刑正确。鉴于吴娟的亲属在二审期间代为退赔人民币七万元，确有认罪悔罪表现，可对其酌情从轻处罚。

2021年11月15日，贵阳市中级人民法院终审宣判，吴娟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元。其余维持原判。

（文中人名均为化名）