湖南省公安机关打击经济犯罪典型案例及相关预警提示

湖南省公安经侦部门深入践行以人民为中心的发展理念，忠诚履职、担当作为，重拳出击侵犯知识产权、虚开骗税、金融、商贸等各类经济犯罪活动，成功侦破了一批重大案件，取得了显著成绩。

长沙某养老公司非法吸收公众存款案

2020年5月，长沙市公安局望城分局破获某养老公司涉嫌非法吸收公众存款案。经查，2012年以来，该公司通过在多地设立关联公司和养老基地，以免费旅游、赠送实物、养生讲座、免费体检等方式获取老年人信任，欺骗、诱导老年人投资，以提供集中住宿或照料护理服务并提供返利为幌子，采取固定回报或返利引诱老年人办理贵宾卡、会员卡、预付卡，共向社会不特定对象吸收资金18余亿元，涉及1.8万余名投资人，平均年龄68.7岁。

警方提示

一是警惕公开推广。包括电话推介、设立分支机构，或在街头、超市、商场等人群密集、流动场所发放“养老理财”广告；二是警惕造势宣传。理性看待所谓的名人、专家的广告宣传，尤其是以公开讲座、聚会、馈赠礼品等方式吸引诱导老年人加入，推介养老项目；三是警惕付款流程。凡向个人账户付款，要求向个人账户交付投资款、以现金、POS刷卡等方式交付投资款的。

永州唐某等人伪造货币案

2020年8月以来，永州市道县公安局破获以唐某、陈某为首的制贩假币犯罪团伙，共捣毁假币打印、藏匿、加工窝点6处，抓获唐某等犯罪嫌疑人11名，缴获100元、20元面额的假人民币成品1200余万元和大批制假设备、原材料。

警方提示

反假货币，人人有责。假币流通类似击鼓传花，全社会每一个人都是潜在受害者。增强反假币的意识和识假辨假能力，若发现假币违法犯罪线索，请及时向公安机关举报。公安机关对伪造、变造货币、出售、购买、运输、持有、使用假币违法犯罪行为将依法严厉打击。

长沙“11·04”虚开增值税专用发票案

2020年5月，长沙市公安局经济犯罪侦查支队成功破获“11·04”虚开增值税专用发票案，抓获虚开团伙的24名重要成員，捣毁高某某、陈某、王某等虚开发票窝点9个，现场扣押税控盘125个，发票打印机12台，银行卡85张，手机80余部，电脑15台，工商资料及印章230余套（个），实现了票仓窝点、中间分销商、非法代办中介和受票单位的全链条打击。经查，该犯罪团伙组织一些社会闲杂人员批量注册空壳公司，进行税务登记后领取发票。领票后交给犯罪团伙，形成所谓“发票仓库”。通过多个虚开犯罪团伙的相互串票，使“发票仓库”掌握了大量全国各地及各个行业的公司，能够满足非法购票人对所购发票的地域、行业等任何需求，且建立网站供各地中间分销商随时查询。中间分销商利用网络社交软件向社会上发布虚开发票广告。虚开团伙开具发票后，通过快递邮寄给非法购票人，甚至可以提供订单式服务。

警方提示

为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开发票的行为，都涉嫌违法犯罪。切忌贪图蝇头小利，将自己身份证交给不法分子设立公司，帮助实施虚开发票犯罪。

常德“3·03”非法经营案

2020年5月，津市公安局侦破一起利用微信、支付宝收款二维码在网络APP第四方支付平台进行“跑分”的非法经营案，抓获犯罪嫌疑人40余名，追缴赃款1000余万元，冻结涉案资金3000余万元。经查，2019年3月份，犯罪嫌疑人在境外利用互联网搭建第四方支付平台，注册的黑灰产商户数800余个；支付账号代理（码商）2万余个，微信、支付宝收款二维码14万余个，为博彩网站、色情网站、黑灰产等非法网站提供资金通道进行支付结算，非法从事支付结算业务活动，涉案资金累计高达40余亿元。目前，检察机关已将该案向人民法院提起公诉。

警方提示

法律规定，未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务的，扰乱市场秩序，情况严重的涉嫌非法经营罪。“跑分平台”采用抢单的模式，首先，会员向“跑分平台”缴纳保证金，再到平台利用微信、支付宝收款二维码进行抢单收款，其根本目的是利用正常用户的支付账户进行洗钱，为黑灰产犯罪团伙逃避打击提供帮助。有的人为获取小利，直接参与跑分或将自己的微信、支付宝收款二维码、信用卡等资产信息出租、售卖和转赠给他人使用，一旦造成法律后果，将依法追究刑事责任。

郴州袁某某妨害信用卡管理案

2020年6月，郴州市资兴市公安局破获袁某某妨害信用卡管理案。经查，2018年6月至2020年4月，犯罪嫌疑人袁某某为谋取利益，收集亲戚、朋友户名办理的成套银行卡后，又出售给他人，非法持有他人信用卡76张，数额巨大。2020年6月28日，犯罪嫌疑人袁某某被抓获。2021年3月3日，经资兴市人民法院依法审理判决，被告人袁某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月。

警方提示

法律规定，非法持有他人信用卡，数量较大的，将依法追究刑事责任。广大群众要切实增强法律意识，切勿出卖、出租自己的银行卡，以免被犯罪分子利用。

“7·30”某品牌公司被假冒注册商标案

2020年11月26日、2021年1月20日我省长沙市公安局知侦支队先后对“7·30”某品牌公司被假冒注册商标案开展两次收网行动，成功摧毁一个东莞生产、惠州一级批发、深圳二级批发、长沙门店销售至全国多省市的大型制假售假犯罪链条，抓获犯罪嫌疑人15人，捣毁制假工厂3处，查处售假门店6家，查封储存假货仓库7处，查获假冒国际名牌服装、箱包21600余件，制假设备17台，涉案金额约1.8亿元。

警方提示

打击侵犯知识产权犯罪，保护产权，净化市场环境，人人有责。如发现有假冒伪劣产品，请及时向公安机关举报！

以“四个抓手”打击非法集资

近期，广东清远市在全省率先创新出台《关于深化清远市处置非法集资联合执法工作机制的意见》，市金融局、市公安局等多部门共建处非联合工作组，通过抓统筹协调、抓源头治理、抓监测预警、抓工作合力等“四个抓手”，努力开创齐抓共管新局面。

《意见》提出，清远市金融局是全市处非工作牵头单位，在市金融局设置市处非联合执法办公室，负责全市处非联合执法工作的统一指挥协调，组建联合执法工作队伍，协调执法过程中问题的处理以及信息综合等。

根据规定，对于发现本行政区域或本行业、领域可能存在非法集资风险的，有权对相关单位和个人进行警示约谈，责令整改。对涉嫌非法集资的，及时组织有关行业主管、监管部门以及所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构进行调查认定，并依法实施行政处罚。涉嫌犯罪的，按照相关规定将案件移送公安机关。