河南省公安机关公布打击经济犯罪典型案例

河南省全年破获经济犯罪案件、抓获犯罪嫌疑人、挽回经济损失，同比分别增长36%、13%和11%。

按照公安部部署，依法严厉打击涉疫类犯罪，深入开展打击非法集资犯罪、打击地下钱庄“歼击20”、打击涉税犯罪“百城会战”“猎狐”等专项行动，取得明显成效。

全省新立非法集资案件办结率93.5%，年前积案办结率98.5%，连续5年超额完成“新立案件和积案办结率均达到80%”的工作目标。

“歼击20”专项行动共发起全国集群战役21个，抓获犯罪嫌疑人1092人。

“百城会战”成功发起全国会战战役9个，开封“9·3”、商丘“12·12”特大虚开发票案分别受到公安部贺电表彰。

紧盯不放、强力追逃，先后从西班牙、新加坡、日本等16个国家和地区缉捕潜逃境外经济犯罪嫌疑人30名。

河南省公安厅发布8大典型案例

在“5·15”经侦宣传日到来之际，5月12日，河南省公安厅召开新闻发布会，通报全省公安机关打击经济犯罪8大典型案例。

“某某网”传销案

2021年1月，驻马店市公安局根对河南某某电子商务有限公司涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。

经查，河南某某商务有限公司在其网上商城推行经营模式，利用微信群、公众号和网络直播等媒介虚构、夸大产品功效和经营前景，诱骗参加者通过购买商品加入平台，以发展下线、拉人头获得返利的方式，进行网络传销。目前，已成功抓获了包括主犯在内的犯罪团伙成员28人。

“IDS”传销案

2020年3月，许昌市公安局魏都分局依法对“IDS”平台涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。经查，该案主犯伙同他人设立“IDS”平台，以“外汇交易”为噱头，以高额回报为诱饵，采用拉人头、收取入门费、级别计酬的方式进行传销犯罪。

目前，该案已抓获主要犯罪嫌疑人16名。

赖某某非集资案

经查，2010年9月以来，赖某某等人在河南、山西、陕西、甘肃、宁夏、四川等地相继开设公司24家，以项目用款等名义，以高额利息为诱饵，面向社会群众非法吸收存款。

目前，经洛阳市公安局侦办，主犯赖某某因犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪被依法判处有期徒刑20年。

“12·12”假币专案

2019年，周口市公安局成功侦办公安部督办“12·12”特大假币专案，捣毁窝点2处，抓获犯罪嫌疑人16名，缴获胶版25张，设备5台，查获特种纸张7吨。

该案的胜利告破，极大震慑了假币犯罪分子的嚣张气焰，有力地维护了国家金融管理秩序和货币安全。

“11·29”系列融资类合同诈骗案

历经两年多侦查，2020年5月，洛阳市公安局摧毁一个利用民营企业融资难这一背景而实施融资类合同诈骗的特大犯罪团伙，冻结涉案资金2000多万元，止付被骗款5000多万元。

经进一步深挖，共研判出全国此类犯罪团伙23个。目前，共抓获犯罪嫌疑人80余名，有力地打击了融资类合同诈骗犯罪，有效地净化了民营企业营商环境。

“9·03”特大虚开增值税专用发票案

2020年5月9日，开封市公安局对陈某某特大虚开增值税案开展集中收网，打掉一个以皮革加工生产为掩护，大肆实施虚开、骗税的特大犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人57名，查扣现金2000余万元，冻结涉案资金上亿元。

该案的成功侦破，有力维护了税收征管秩序和国家税收安全。

“1·08”非法经营案

2020年1月，焦作市沁阳市公安局依法对“天天向上”跑分平台涉嫌非法经营犯罪立案侦查。经查，2019年初，境外不法人员华某遥控境内人员搭建“天天向上”平台，该平台利用“搬运工”提供的支付宝、微信收款码为赌博网站收取赌资，获利上亿元。

2020年4月、6月，焦作市公安局先后组织了两波次集中打击，抓获犯罪嫌疑人234人，并于7月成功发起全国集群战役。

“7·02”妨害信用卡管理案

2019年7月，鹤壁市公安局依法对刘某某、胡某某涉嫌妨害信用卡管理犯罪立案侦查。经查，犯罪嫌疑人以开设公司、成立工作室为名义，组织员工大量办理银行卡、U盾、电话卡、手持身份证照（俗称四件套），以500至1500不等的价格出售给虚拟货币平台非法使用。

目前，经对该案进行集中收网，成功打掉犯罪窝点2个，扣押涉案银行卡441张、开卡单据1300余份，抓获嫌疑人25人，冻结涉案资金3500万。

郑州市公安局打击和防范经济犯罪典型案例

2020年，鄭州公安机关紧紧围绕国家中心城市现代化建设大局，扎实开展了打击经济犯罪、整顿经济秩序、防范经济风险各项工作，全年共立经济犯罪案件890起，打击处理1100余人，挽回经济损失40余亿元，为维护郑州社会稳定、保证企业合法权益、促进经济高质量发展做出了积极贡献。

严打涉众型经济犯罪。成功破获“酒德利”“郑投网”“鞋帮”“氧寿康”等一批新型非法集资、网络传销案件。非法集资积案办结率达到91.6%，新立案件办结率达到91.4%，连续5年超额完成“新立案件和积案办结率均达到80%”的工作目标。

全力开展猎狐专项行动。坚持“天涯海角、一追到底”，综合采取规劝、境外执法合作、追诉遣返等措施，全年共从日本、柬埔寨、菲律宾等地抓获境外逃犯6名，追缴赃款2000余万元。

全面提升经济犯罪打防水平。积极开展各领域专项打击工作，组织发起6起全国集群战役，先后侦办“2·14”系列骗贷案，良辰企业虚开发票案、“12·19”职务侵占案等一大批重特大案件。

郑州市公安局经侦支队成功侦破非法吸收公众存款案

2018年以来，郑州某网络技术公司建立网络P2P平台，绕过银行资金账户监管，虚构资金使用项目进行非法融资，2020年初资金链断裂，造成损失2亿余元。公安机关于2020年9月依法立案侦查，并积极开展人员抓捕、调查取证、追赃挽损等工作。目前，8名犯罪嫌疑人已全部抓获归案，查扣资产估值约7000余万元，已移送检察机关审查起诉。

郑东新区分局成功侦破河南某网络科技有限公司涉嫌集资诈骗案

2019年8月，犯罪嫌疑人李某伙同他人投资建设电商平台，夸大预期收益、掩饰投资风险，通过招收代理商、线下实体店等方式，大肆发展投资会员，操纵虚假交易。经查，该平台涉及多个省市，投资会员近万人，造成损失2亿余元。2020年6月，郑东新区分局依法立案侦查，将7名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案，查扣资产估值约2000余万元，并发起全国集群战役，现该案已移送检察机关审查起诉。

二七分局成功侦破许某等人涉嫌虚开增值税发票案

2015年10月，犯罪嫌疑人许某和张某在郑州市二七区注册成立河南某管理咨询有限公司、郑州某信息技术有限公司，以帮助其他公司代帐缴税作掩护，先后注册公司138家为他人虚开发票，并从中收取费用。经查，该案涉及全国15个省市，涉案金额7.31亿元，严重扰乱市场经济秩序，给国家造成巨额税款损失。二七分局于2020年7月对该案立案侦查，一举将25名犯罪嫌疑人全部抓获归案。

荥阳市局成功侦破徐某等人涉嫌组织、领导传销活动案

2019年5月，犯罪嫌疑人徐某伙同他人创建“代营共创营销体系”，打着代营代销、共同创业的旗号推销产品，以网上商城为平台从事传销活动。入会会员既可以通过“代营”获得高额收益，还能发展下线收取提成，因该传销模式迷惑性强，返利丰厚，该传销组织发展会员万余人，涉及全国多地，涉案金额3亿元。荥阳市局经过缜密调查，于2020年10月开展收网行动，抓获骨干分子60余人，彻底摧毁传销组织网络。

新郑市局成功侦破陈某莲等人涉嫌非法经营烟草案

2020年4月，新郑市公安局接到新郑市烟草专卖局移交非法经营烟草案件，犯罪嫌疑人王某立在河南市场非法收购2000余万元香烟后，高价转卖给江苏陈某莲，从中牟取暴利。经公安机关侦查发现，犯罪嫌疑人陈某莲兄妹几人在江苏某市火车站开设烟酒店，从全国各地倒卖紧俏香烟，从中赚取高额利润，陈某莲名下银行账户与王某立等20余人交易流水高达5700余万元。新郑市局先后抓获该案26名犯罪嫌疑人，现案件已被人民法院依法判决。

二七分局成功侦破郑州某商贸有限公司涉嫌集资诈骗案

2018年以来，郑州某商贸有限公司实际控制人李某等人先后创建多个APP平台，以虚假刷单返还佣金为名，让投资人进行刷单投资，承诺三天返还本金及佣金，八天可以提现。犯罪嫌疑人将吸收的部分资金用于挥霍，后资金链出现断裂，导致平台无法提现，涉案金额达3亿余元。2020年11月，二七分局立案侦查，先后抓获21名犯罪嫌疑人，查扣资产估值约8000余万元，现案件已移送检察机关审查起诉。

中原分局成功侦破张某涉嫌串通招投标案

2020年12月，中原分局接到张某涉嫌串通招投标违法犯罪线索。经调查，犯罪嫌疑人张某在参加农村环境综合整治项目工程招投标过程中，为提高中标几率，安排亲属及公司下属分别代表3家不同公司参加招投标工作。招投标过程中，3家公司相互串通，最终使张某所在公司中标两个标段，中标金额550余万元，张某等3名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。

中牟县局成功侦破刘某涉嫌利用POS套现养卡非法经营案

2019年以来，犯罪嫌疑人刘某伙同他人在中牟县官渡大街开设POS机专营店，以虚假交易的手段，利用POS机为多名客户套现、养卡，并按照刷卡金额比例收取手续费，涉案金额3000余万元。2020年11月，中某县公安机关依法立案侦查，一举将犯罪嫌疑人刘某等3人抓捕归案，现场扣押POS机14台，银行卡数百张。现该案已被人民法院依法判决。

登封市局成功侦破王某等人涉嫌伪造货币案

2019年初，登封市局在工作中发现，犯罪嫌疑人王某利用网络购买假币制作工具，通过网络发展多名下线代理，发送假币半成品并传授假币制作方法，由代理人继续通过互联网发展下线加工制作假币，之后通过快递将假币销往全国各地。该案涉及全国多个省市，售卖假币110万张，涉及金额2000多万元。登封市局一举将王某等6名犯罪嫌疑人抓捕归案。案件告破后，民警顺线追踪，协助全国多地警方摧毁假币技术传授及加工窝点40余处，抓获犯罪嫌疑人60余人，查获假币10万余张。

郑州市公安局经侦支队成功侦破贺某等人系列贷款诈骗案

2016年至2020年，犯罪嫌疑人贺某利用金融机构管理漏洞，成立大量关联公司向金融机构进行贷款，采取互保互贷的形式进行虚假交易贷款，涉及资金8亿余元，关联公司100余家。2020年2月，经侦支队依法立案侦查，先后抓获犯罪嫌疑人18人，查扣涉案资产近6亿。现该案已移送检察机关审查起诉。

洛阳市公安局发布打击经济犯罪典型案例

赖某某非法集资案

2010年以来，赖某某等人在河南、山西、陕西、甘肃、宁夏、四川等地相继开设公司24家，以项目用款等名义，以高额利息为诱饵，面向社会群众非法吸收存款。目前，赖某某因犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪被依法判处有期徒刑20年。

“11·29”系列融资类合同诈骗案

经历两年侦查，2020年5月，洛阳市公安局捣毁一个利用民营企业融资难这一背景而实施融资类合同诈骗的特大犯罪团伙，冻结涉案资金2000多万元，止付被骗款5000多万元。经进一步深挖，共研判出全国此类犯罪团伙23个。目前，共抓获犯罪嫌疑人80余名，有力打击了融资类合同诈骗犯罪，有效净化了民营企业营商环境。

李某某非法经营案

2018年6月至2019年4月，李某某多次非法购买香烟，并将价值2万余元的香烟销往江苏某烟酒店铺，从中赚取差价，其它香烟暂时储存家中以待销售。2019年4月，宜阳县公安机关从李某某家中共计查获196条香烟，价值12余万元。2020年7月，李某某因涉嫌非法经营罪被宜阳县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金五千元。

田某某等人非法倒卖土地使用权案

2018年4月，栾川县公安局接到田某某伙同他人非法开挖集体土地，以对外出售的方式倒卖土地使用权的犯罪线索后，立即开展侦查工作。经查，田某某伙同孙某某、王某某等人私自将70余亩土地倒卖给房地产开发公司用于开发房产项目。2019年8月，田某某、孙某某、王某某等人分别被栾川县人民法院判处三至四年零六个月不等有期徒刑，追缴赃款1500余万元。

郭某某隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务报告案

2019年8月，孟津县某项目管理委员会委托会计师事务所对其账目进行审计。在尚未完成审计的情况下，郭某某擅自到会计师事务所取走账目资料，后因轿车自燃致使账务凭证等资料被烧毁，共涉及凭证金额275余万元。账目资料被烧毁后，犯罪嫌疑人郭某某既未向单位领导报告也未主动报警。2020年9月，犯罪嫌疑人郭某某因涉嫌隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪被孟津县公安局刑事拘留，并依法移送起诉。

陈某某职务侵占案

2017年10月份，陈某某利用在偃师市某鞋料商行从事收银工作的职务便利，私自将商行正常业务的收款二维码更换为自己的微信收款二维码。在客户付款时，陈某某谎称是商行正常收款二维码，骗取客户大量货款，并通过制作虚假账目形式掩盖犯罪事实。通过上述手段，陈某某共侵占货款39余万元。2020年6月，犯罪嫌疑人陈某某因涉嫌职务侵占罪被偃师市公安局刑事拘留，2020年12月，陈某某被偃师市人民法院判处有期徒刑二年零九個月，缓刑三年。

李某某骗取贷款案

2012年以来，李某某利用在某银行工作的职务之便，制作虚假贷款资料，先后多次以他人名义在银行贷款1343万元，用于个人经营、转借他人，目前贷款资金均已逾期。2020年9月，犯罪嫌疑人李某某因涉嫌骗取贷款罪被偃师市公安局刑事拘留，目前该案已移送起诉。