浙江桐乡捣毁一跨境网络赌博犯罪集团抓获犯罪嫌疑人299名

浙江桐乡警方在浙江省公安厅统一指挥下，成功打掉了一个包含境外赌博集团、技术公司、推广团队、洗钱团伙、第四方支付平台等多环节在内的网络赌博产业链条，抓获犯罪嫌疑人299名，涉及全國20余个省市，每日赌资交易流水达10余亿元。

循线侦查 跨境赌博犯罪网络浮出水面

2020年5月，浙江警方在工作中发现“开元棋牌”系列网站涉嫌跨境网络赌博犯罪。浙江省公安厅迅速部署，抽调60余名精干警力组成联合专案组开展工作。

专案民警研判发现，该网站幕后运营者为一跨境网络赌博犯罪集团，头目为杨某。同时，一家与该集团有关的杭州某网络科技有限公司也浮出水面，该公司法定代表人毛某与杨某往来密切。

专案组随即围绕杭州某网络科技有限公司开展工作，查明该公司存在为境外赌博集团提供资金、技术支持等违法犯罪事实。专案组立刻派出多个抓捕小组赶赴广东、重庆、江西等地集中收网，抓获包括毛某在内的多名犯罪嫌疑人。

涉赌科技公司滑向罪恶深渊

2012年，毛某等人创立杭州某网络科技有限公司，杨某是公司高层之一，后来公司逐渐涉足网络赌博。

2014年，为逃避打击，毛某、杨某等人决定将涉赌业务向境外转移，并由杨某负责运作。此后，杨某开始在境外发展网络赌博业务，毛某在国内运营杭州某网络科技有限公司，并为杨某提供资金援助、输送技术人员。

杨某于2017年成立集团公司，在境外多地建立分部，为其实施开设网络赌场违法犯罪活动提供技术、人力支撑。

2017年以来，该境外赌博集团研发的赌博网站注册会员多达数百万，涉及全国20余个省市，每日赌资交易流水达10余亿元。

全链条打击网络黑灰产业

经分析，专案组发现了一条庞大的网络赌博黑灰产业链条。

该境外赌博集团从国内招募技术人员，前往境外参与网络赌博游戏的研发。在境外技术团队产能不足时，他们便雇佣国内技术团队协助。在网络赌博游戏研发完成后，该集团便会通过门户网站、线下代理、群发信息、App广告等方式向国内推广。

为躲避侦查，该集团安排第四方支付团伙为赌客充值提现提供非法结算通道，还通过杭州某网络科技有限公司及其关联公司，以虚假合同等方式洗白非法资金。

据介绍，警方成功实现了对该案境外赌博集团及其下游关联黑灰产业的全链条打击。公安部调动各方资源，加大国际合作力度，协调阿联酋等国向我遣返犯罪嫌疑人10余名。目前，该案已移送审查起诉。