内蒙古破获特大跨国电信诈骗案团伙顶层头目落网

2月2日，内蒙古呼和浩特市公安局通报，破获一起特大跨国电信诈骗案。抓获跨国电信诈骗团伙顶层头目陈某及其他4名主要犯罪嫌疑人，涉案金额达580万元。该案直接扣押涉案现金150多万元，查获用于作案的电脑93台，收缴各类实施电信诈骗的原始脚本42册，查获非法获取的用于实施诈骗的公民个人信息5万余条。

1月6日，呼和浩特市公安局赛罕区分局接到报警称，市民罗某某于2020年11月份，通过微信认识了一位理财投资导师，并介绍其进入一款数字货币交易平台App投资，在近一个月的时间内其先后被诈骗资金579.01万元。

鉴于案情重大，赛罕公安分局立即抽调精干警力成立专案组展开侦查。1月10日，专案组经过大量的基础工作，逐步梳理出一个利用虚假投资理财App实施网络电信诈骗的团伙。详细掌握了该诈骗团伙资金流向后，专案果断出击，分成三组，奔赴北京、广东、河北、江苏、河南、浙江、江西七省多地展开抓捕工作，成功抓获涉嫌诈骗一级卡账号办理人牛某强、张某建及卡头张某阳。

1月30日，专案组在重庆警方和呼和浩特市公安局反诈中心及相关警种支持配合下，在重庆市市区内成功抓获从境外返回国内的该起跨国电信诈骗团伙顶层头目陈某及其在国内的女朋友。专案组民警在陈某位于重庆市区的四处豪华住所内，查获陈某跨国电信诈骗团伙在国内用于作案的电脑93台，查获非法获取的用于实施诈骗的公民个人信息5万余条，各类实施电信诈骗的原始脚本42册，固定电话26部，手机卡386张，员工花名册68份等大量涉案物品，冻结银行涉嫌诈骗资金33万余元，止付、冻结银行账户36个。

经嫌疑人陈某交代其在2015年就以公司化形式经营其电信诈骗团队，成立重庆某商务信息咨询服务有限公司，招募员工在国内从事诈骗活动。

2017年至2020年初在境外多国实施电信诈骗。2020年9月，陈某在境外又增设一新的诈骗窝点并将自己的团队成员重新抽调至境外对国内不特定人员实施远程跨国作案。

2021年1月31日晚，專案组民警将该电信诈骗团伙的总召集人和主要组织者策划者陈某由重庆押解回呼和浩特市。目前，案件正在进一步侦办中。