黑龙江侦破特大电信网络诈骗案

近日，黑龙江省公安厅通报了一起特大跨境网络诈骗案侦破案情，涉案资金达4亿余元。

2018年7月19日，哈尔滨居民高某报警，称其被人诱骗进入虚假赌博网站“和天下彩票资讯”“柒鑫娱乐”“百盛”，以博彩方式被骗取96万元。接警后，黑龙江省公安厅和哈尔滨市公安局、道里分局联合成立专案组开展侦查。历时一年多缜密侦查，专案组查明一个以杨某、杨某文、夏某为首的特大跨境电信网络诈骗犯罪集团的人员架构和犯罪证据。该犯罪集团自2017年起在老挝、柬埔寨、菲律宾等地架设20余个博彩类诈骗平台，通过在交友网站虚构身份招揽、诱骗受害人进入网站，以修改开奖号码、禁止提现等诈骗方式攫取受害人大量钱财。

专案组先后组织了3次收网行动，于2020年8月全链条摧毁了境内外诈骗犯罪集团话务组、技术组、资金组，共抓获132名嫌疑人并全部采取强制措施。收缴作案手机60余部、电脑25台，冻结扣押银行卡750余张，冻结资金1.2亿余元，收缴、查封、冻结资产折合1.6亿元。目前，该案在公安部协调下，已成功启动跨境刑事证据交接工作并顺利移送起诉。

呼和浩特赛罕破获一起电诈案件

1月30日，内蒙古自治区呼和浩特市公安局赛罕分局破获一起涉案580万元的特大电信诈骗案，5名主要犯罪嫌疑人全部归案。

1月6日，赛罕分局接到罗某报警，称通过微信认识了一位理财投资导师，介绍使用一款数字货币交易App，在近一个月的时间内其先后投资579.01万元用于购买数字货币，随后发现被骗。鉴于案情重大，赛罕分局立即抽调精干警力成立专案组展开侦查。在呼和浩特市公安局反诈中心全力支持下，专案组成员逐步梳理出一个利用虚假投资理财App实施电信网络诈骗的团伙。

1月10日，专案组在詳细掌握了该诈骗团伙资金流向后果断出击，分赴北京、广东、河北、江苏、河南、浙江、江西多地展开抓捕工作，成功抓获嫌疑人牛某、张某、张某阳。1月30日，专案组在重庆警方的支持配合下，在重庆市成功抓获从境外返回国内的团伙顶层头目陈某。查获用于作案的电脑93台、非法获取的公民个人信息5万余条、各类实施电信诈骗的原始脚本42册、手机卡386张、员工花名册68份等大量涉案物品，冻结银行涉嫌诈骗资金33万余元，止付、冻结银行账户36个。

陈某交代，其在2015年就以公司化形式经营电信诈骗团伙，成立重庆某商务信息咨询服务有限公司，招募员工在国内从事诈骗活动。后因公安机关加大了对电信诈骗的打击力度，陈某将国内的诈骗窝点解散，2017年至2020年初在境外多国实施电信诈骗。2020年9月，陈某在境外又增设一处新的诈骗窝点，并将自己的团伙成员重新抽调至境外对国内人员实施远程跨国作案。

1月31日，专案组民警将陈某押解回呼和浩特，案件正在进一步办理中。