越秀金控

越秀金控董事会共有11名成员，其中独立董事4名，分别是财务、经济、金融和法律方面的专家。自上市以来，公司董事会严格按照法律法规、监管要求和公司规章开展工作，以实现国有资产保值增值和股东利益最大化为目标，把握发展机遇，精准战略布局，坚持严控风险，力促改革创新，促进公司持续、稳健、高质量发展。

经营业绩稳健提升。公司全体董事勤勉尽责，恪尽职守，董事会的议事数量和决策效率在A股上市公司中处于领先位置，有效承载了引领公司战略、监督公司运营、控制经营风险、确保股东权益等重要职能。公司董事会以独立的决策、专业的研判、高效的运行，贯彻执行股东大会决议，帮助公司实现稳健发展目标。公司自2016年整体上市以来总资产由621亿元增长到1180亿元，净资产由89亿元增长到234亿元。2019年，公司全面推进“两进一出一重组”战略转型;2020年一季度，重大资产出售项目实施完毕，标志着全面战略转型落地，公司旗下证券业务资产实现重组优化。同时，公司坚持各业务板块专业化转型，夯实基础经营能力，拓展差异化竞争优势。2020年，面对新冠肺炎疫情肆虐、全球政治和经济形势剧烈变化等严峻形势，公司危中寻机，攻坚克难，实现全面战略转型落地，核心优势产业平稳发展，截至三季度，公司实现归母净利润45.11亿元，同比增长236.44%。

内控合规管理持续增强。公司充分发挥公司董事会作用，堅持高效规范运作，不断完善上市公司治理体系，不触碰监管红线。公司董事会制定了《合规管理制度》，建立了制度评审流程，完善了制度“立、改、废”相关要求。下属公司同步建立制度管理的规范和流程，由合规管理部门或风险管理部门全面组织制度体系建设。公司每年根据实际情况制定制度建设计划，对制度进行专项梳理（包括新增、修订和废止），内容涉及业务管理、风险管理、人力资源、财务、信息安全等多方面。公司不定期在实践中对内控制度进行检视，仅在2020年就对包括公司章程在内的20余项一级内控制度进行修订，不断优化内控规则体系。在董事会的推动下，公司持续完善治理结构、健全内控制度，为公司的合规经营、资产安全提供了有效保障，保证了财务报告及相关信息的真实、准确、完整、及时披露。董事会下设战略委员、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险与资本管理委员会，上述委员会严格按照相关法律法规和公司制度召开会议并审议议案，为董事会科学决策提供有效支撑。

做好信披积极回报投资者。公司牢记以“真实、准确、完整、及时、公平”为原则进行信息披露，不断提高信息披露质量，更好地满足投资者的信息需求。以投资者需求为导向，为便于投资者及时了解公司情况，在按规定进行信息披露的基础上，上市公司增加自愿披露的内容，有助于投资者作出价值判断和投资决策。公司积极回报投资者，董事会已连续超10年制定利润分配方案，近三年现金分红超9亿元，通过高比例的现金分红，真正让投资者得到丰厚投资收益，努力实现股东价值最大化，践行一个企业应尽的社会责任。