山东青岛警方公布3起非法吸收公众存款典型案例

为有效防范系统性、区域性金融风险，保护人民群众合法权益，维护全市金融、经济和社会稳定大局，根据山东省公安厅部署，青岛市公安机关统一开展防范非法集资等涉众型案件“双零”（“零发案”街道、“零参与”社区）创建活动。

为确保“双零”创建活动取得实效，青岛市公安经侦部门紧盯非法集资等经济犯罪活动，强化源头防控、前端治理，向“不发案、少发案”聚焦，向“发现得了、控制得住”发力，积极会同金融监管、市场监管等职能部门，集中精干力量持续开展“扫楼清街”工作，深入商务楼宇、沿街店铺等商业聚集区域对投融资中介、网络借贷、私募基金、电子商务等企业进行地毯式排查，切实摸清底数、及时化解风险，最大限度压降非法集资等经济犯罪发案。“扫楼清街”工作启动以来，共组织集中行动100余次，核查风险企业60余家（其中立案侦查4家、清理整顿8家），有效挤压了违法犯罪分子的活动空间，进一步掌握了工作主动权。

3起典型案例

青岛鼎汇投资管理有限公司非法吸收公众存款案

2019年1月10日，崂山分局立案侦办青岛鼎汇投资管理有限公司非法吸收公众存款案，该案涉案金额6亿余元，涉及投资人1000余人。崂山分局依法予以严厉打击，共抓获犯罪嫌疑人66名，并对该案易贬值、易损毁的涉案财产进行提前处置，最大化挽回相关被骗群众的经济损失。目前，该案已移送检察机關审查起诉。

青岛飞红投资管理有限公司非法吸收公众存款案

自2015年5月至2019年4月间，青岛飞红投资管理有限公司实际控制人丁某龙，在公司组建成立三个营销团队，并组织公司业务人员，采取发放宣传单、组织宣传活动的方式，以年化收益率7%的利息为诱饵，向社会不特定人员承诺保本保息，引诱群众投资购买青岛飞红投资管理有限公司开设的投资理财项目，进行非法吸收公众存款。经审计，青岛飞红投资管理有限公司共向1038名群众吸收存款1.9亿余元，其中未兑付金额高达5988.48万元。公司营销团队人员按照吸收存款业务量赚取佣金、提成。目前，黄岛公安分局已陆续对犯罪嫌疑人丁某龙及营销团队经理、业务员等14名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察机关审查起诉。

青岛煜昊源投资公司非法吸收公众存款案

2015年9月25日，胶州市局立案侦办青岛煜昊源投资公司非法吸收公众存款案，该案涉案金额2800余万元，涉及投资人80余人。胶州市局成立专案组实施破案攻坚，抓获主要犯罪嫌疑人张某并移送起诉。2017年9月25日，犯罪嫌疑人张某被胶州市人民法院以集资诈骗罪判处有期徒刑15年。为最大限度挽回受害人损失，对主要犯罪嫌疑人张某多套房产全部予以查封。目前，该案件2名同案犯已到案，待判决后将依法对涉案房产拍卖处置，所得款项将由胶州人民法院返还受害人。目前案件已进入公诉阶段。