黑龙江：一个电话号码揭开电信诈骗产业链

冯锐 黄庆

2020年5月，黑龙江省哈尔滨市公安局组织多警种合成作战，经过近10天的缜密侦查，斩断一条涉嫌电信网络诈骗的产业链，抓获犯罪嫌疑人33名，破获刑事案件30余起，扣押银行卡、手机卡、U盾等各类涉案物品400余件。

在校学生办卡卖卡

3月31日下午，哈尔滨市阿城区公安局刑侦大队接到上级推送的一条案件线索：江苏省苏州市发生一起电信诈骗案件，被害人被骗5万元，其中有一个涉案电话号码属地哈尔滨。正是这个电话号码，成为哈尔滨市公安机关斩断这条电诈产业链的切入点。

侦查员立即围绕这个“186”开头的电话号码开展工作，并很快就查到了这张手机卡是阿城區居民谷某于2019年9月在营业厅办理的。通过前期调查，侦查员得知谷某为某高校学生干部，在校期间表现良好。很难想象一名在校学生会与电信诈骗犯罪相关联，当中必有蹊跷。

侦查员通过谷某的父亲得知，谷某此时并未在哈尔滨，而是在牡丹江一亲属家中。为查清案件线索，侦查员立即连夜驱车赶赴牡丹江对谷某开展调查。

在侦查员耐心陈述利弊后，谷某道出原委：今年2月的一天，谷某通过朋友介绍，在微信群中认识了收售手机卡、银行卡的张某。为赚取零花钱，谷某便到营业厅办理4张手机卡，并以每张150元的价格将手机卡卖给了张某。

案情重大，侦查员在驱车返回的途中，立即将上述情况向上级作了汇报。阿城区公安局立即决定派出另一组侦查员，围绕张某全力开展工作，在确定了张某的具体藏匿地点后将其抓获。

重要人物浮出水面

侦查员立即意识到，上述物品正是实施电信网络诈骗犯罪所需的作案工具，俗称“对公账户四件套”。为避免群众再受这伙诈骗分子的毒害，侦查员持续加大案件侦查力度，于4月1日再添战果，将犯罪嫌疑人陈某抓获。

在大量证据面前，陈某如实供述了自己手中的大多数“四件套”都卖给了“卡姐”“渤g”等人，并交代了其他30余名上下线人员。至此，一个为电信网络诈骗提供作案工具的产业链逐渐浮出水面。

涉案人员全部落网

根据掌握的案件线索，阿城区公安局于4月3日成立了多警种密切配合的联合专案组，围绕案件线索全面开展侦破工作。专案组由局刑侦大队牵头，网监大队、合成作战中心作为技术支撑，城区内各派出所配合协查工作。

4月4日，专案组决定展开收网行动。由于要抓捕的犯罪嫌疑人分布在多地，给收网行动带来了一定困难。为此，专案组成立多个抓捕小组，分别在山东、吉林、黑龙江以及哈尔滨周边开展行动，陆续抓获“卡姐”“渤g”“海涛”等31名犯罪嫌疑人，扣押银行卡、手机卡、U盾、POS机、手机开卡器等各类涉案物品300余件。

在充足的证据面前，犯罪分子不得不交代了其通过快递邮寄方式，将从下线处收来的手机卡、银行卡、U盾、个人身份信息、工商营业执照等邮寄至外地，供犯罪分子用来实施电信网络诈骗的犯罪事实。（原载人民公安报）