安徽：坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发势头

安徽警方持续加大对电信网络诈骗违法犯罪的打击力度，坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发势头，全力保障人民群众财产安全和合法权益。

类型多样 花样翻新

随着互联网的发展，犯罪的结构和类型发生了深刻变化，传统犯罪持续下降的同时，以电信网络诈骗等为代表的电信网络新型违法犯罪迅猛发展。当前电信网络诈骗犯罪案件类型多样化，据不完全统计，安徽省已发现至少134个类型，每种类型还可细分，而且随时出现新变种，新变种的周期越来越短。

电信网络诈骗犯罪案件花样不断翻新的同时，手段也更加多元化。据刘立兵介绍，电信网络诈骗犯罪正呈现出如下新的特点和规律：

作案手段智能化，多手段综合应用，技术迭代频率加大，如诈骗团伙使用国外即时通信工具，在境内搭设GOIP语音网关企图绕过诈骗电话预警拦截，甚至开始出现人工智能参与诈骗的案例。

通联工具多样化，诈骗使用的网络社交工具种类多、渠道多、归属杂、变化快，如仅仅电话就包括电话卡、固定电话、400电话、VOIP网络电话、GOIP电话；资金流转复杂化，已经发展出专业洗钱群体，有的第四方支付集成了各种支付接口，接受诈骗团伙进行个性化定制。

作案形式集团化，境内、境外、境内外勾结并存，犯罪上下游环环相扣形成紧密“产业链”，团伙内部呈现出明显的集团化、职业化特点。

作案空间无界化，境内分散、境外集中东南亚，境外有向欧洲、非洲、美洲蔓延的趋势。

侵害对象广泛化，涉及各行各业、年龄宽泛、性别不限、选择精准，如已经出现专门针对特定人群的网络诈骗。

危害后果严重化，案件持续高发，诈骗数额巨大，严重扰乱社会秩序和经济秩序，并引发信任危机等次生危害。

境外境内重拳打击

2019年7月，一名男子到淮北市公安局相山分局报案称，自己在网上被骗了。民警经耐心询问，得知报案人刘某是一个老股民，4月接到“荐股专家”的电话，双方聊得很投机。之后，这名“荐股专家”将刘某拉进了一个“股票群”，群成员都说跟着“荐股专家”投资赚了很多钱。此时，刘某还不知道，股票群里的成员都是为了套路他的“托”。连番忽悠下，刘某先后被骗76.4万元。

接警后，淮北市公安局成立工作专班，对该案的作案手段、资金流向、信息流、案件串并等开展综合分析研判。经调查发现，这是一个藏身境外、组织严密、成员众多的电信网络犯罪集团，多个线索指向该集团远在柬埔寨金边市。随着调查的深入，民警发现该案的受害人数众多，涉及安徽、江苏、云南、上海等全国20个省市。

在柬埔寨警方配合下，淮北警方果断出击，成功捣毁境外诈骗窝点2个，抓获并从柬埔寨包机押回犯罪嫌疑人116名，已核破案件400余起，涉案金额6600余万元。

针对电信网络违法犯罪，安徽省公安机关坚持以打开路，境外境内全面实施打击。为打击境外诈骗窝点，2019年公安机关主动出击，跨出国门，境外亮剑，打掉境外诈骗窝点4个，抓获嫌疑人170余名。同时，建立境内窝点快速打击新机制，对公安部推送的线索，实施“涉案线索快速落查”机制，逐一督导各地坚决落实，实现全链条打击，确保落地打击到位，并及时反馈结果。截至2019年11月底，已打掉窝点147个，抓获554人，核破案件960起。

针对电信网络诈骗案件中涉及的银行卡、电话卡“两卡”，开展集中打击整治行动，集中打击买卖对公账户、银行账户、贩卖银行卡、转账取款犯罪团伙。滁州、亳州等地侦破了使用短信嗅探设备盗窃银行卡和“多卡宝”设备实施诈骗专案。公安、广电等部门联合开展了打击黑广播、伪基站专项行动，共缴获29台黑广播设备，刑拘4人，有力策应了打击治理电信网络诈骗违法犯罪行动。

强化预警压降发案

2019年11月18日下午3时许，宿州市民崔某前往某银行网点办理业务，要求银行工作人员将3张定期存单中的13万元、2万元、5万元和卡中3.6万元取出，并存入一张借记卡中……崔某的异常行为引起银行工作人员的注意，工作人员及时拨打110报警，并追出网点，在马路对面找到崔某。此时，崔某正在打电话，并提到公安局等词语，尽管听不清通话内容，但是其流露出的恐慌和焦虑让人感觉事有蹊跷。

接警后，埇桥公安分局民警迅速出警到达现场。崔某告知民警，自己接到一个自称“宿州市公安局”的电话，说其身份证被一个叫“李某”的人拿去开卡，涉嫌洗钱犯罪，现李某已被逮捕，要求崔某将名下全部资产集中到一张卡上，然后再转移到一个安全的卡上，否则将会被扣走。于是，在对方指导下，将钱款转入一张卡中并将卡号、身份证号告诉对方，准备在对方的电话指导下进行转账操作。

民警和银行工作人员判断，崔某遭遇了电信诈骗，于是耐心向崔某解释这是不法分子惯用的伎俩，公安机关不会用个人电话与群众联系，更不会让群众转移资金。崔某这才明白自己差点被骗，避免23.6万元的重大损失。

安徽省各地警方不断强化对电信网络诈骗的预警预防，全力压降发案减少损失。在加强预警劝阻方面，着力优化完善电话诈骗预警拦截系统，全力遏制电话类诈骗的高发蔓延势头。2019年1至11月，安徽省各市共处置反电诈工作平台预警线索9.1万条，落地查找7.5万次，成功劝阻5.4万人；成功关停诈骗号码942个，阻断号码57380个、网站942个。

在止付挽损方面，依托省市两级反电诈中心，与各商业银行和三方支付机构建立线上线下查控渠道，快速反应联动处置电信网络诈骗警情，及时开展止付冻结。2019年，省市两级反电诈中心共查询涉案银行账户、三方支付账户50.1万余个，冻结4万余个，冻结赃款8亿余元。

为铲除违法犯罪滋生土壤，安徽省不断深化源头治理。基础电信运营商通过人脸识别、实人实证、联合核查等方式，對线上线下各种新增入网登记手机用户进行实名制查验，对存量非实名制电话用户全量补充登记和清理；加强银行卡实名制管理，严格执行实名登记有关规定，加强单位支付账户开立审核以及对特约商户和受理终端的管理；对群众举报和侦查办案中发现的诈骗电话号码、银行账户，经公安机关认定后，由各运营商和商业银行及时开展封停阻断和清理冻结，防止继续被不法分子用于诈骗。2019年，各基础电信运营商和商业银行已封停阻断和清理冻结电话号码3400余个、银行账户1.06万余个。