公安部通报民族资产解冻典型案件

公安部2019年1月15日召开新闻发布会，公安部刑侦局副局长陈士渠通报，公安部指挥北京、广东、辽宁等地公安机关先后侦破“精准扶贫”“北斗共享联盟”“中国梦想起航基金会”等民族资产解冻类诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人36人，冻结涉案赃款273万元。其中“精准扶贫”诈骗案中，4个月的时间，就有18万人被骗。

“精准扶贫”诈骗案：冒充国务院领导秘书

陈士渠介绍，2018年8月，犯罪嫌疑人杜国雨（男，41岁，广西凌云县人）化名“罗益文”，犯罪嫌疑人滕德夫（男，34岁，广西凌云县人）化名“陈立军”，分别自称国务院领导秘书；犯罪嫌疑人甘纪林（男，31岁，广西凌云县人）化名“陈健文”，自称财政部项目审核办公室主任，犯罪嫌疑人李朝交（男，27岁，广西凌云县人）化名“李宗铭”，自称财政部扶贫小组副组长，声称中央决定通过互联网方式发展一对一的精准扶贫，向范基阳（女，69岁，北京朝阳区人）发放所谓“委任状”任命其为国务院领导秘书，分别指令其具体负责实施名为“中华人民共和國专项扶贫民生福利基金”的所谓精准扶贫项目并收取会员费等各种费用，借此实施诈骗。

随后，范基阳声称受国务院、财政部扶贫办委托，建立大量“精准扶贫”微信群，讲授“扶贫课程”，散布所谓“国务院”下发的精准扶贫文件，声称“国家有很多扶贫项目，中央决定不采取传统做法发放扶贫款，拟通过互联网的方式发展一对一的精准扶贫”，参与人员需缴纳报名费、保险费、资金使用费、服装费、材料费、交通费等费用，承诺缴费后可以领取“国家扶贫款”，吸引了大量不明真相的群众。

被骗的参与者又层层发展下线，建立了大量微信群，4个月的时间，就有18万人被骗。2018年12月初，范基阳在微信群发布消息称有“国家扶贫项目”需要筹款，此项目正式对接国家平台，还发布所谓的“任命书”，称主要组织者为国家领导人秘书，专门负责扶贫款发放，要求群内成员需每人缴纳1000余元众筹费，最多的有交2000多的，到北京开完会后，每人费用10倍返还。

经公安机关查明，此案系一起打着精准扶贫旗号实施的民族资产解冻类诈骗案件。在公安部统一指挥下，北京、广西等地公安机关抓获杜国雨、滕德夫、甘纪林、李朝交、范基阳等17名犯罪嫌疑人，扣押宝马、捷豹等涉案车辆8辆和一批涉案手机、银行卡，扣押、冻结赃款230万元。

“北斗共享联盟”诈骗案：“有副国级领导参加招商会”

陈士渠介绍，2019年1月，有人在微信群“中国银联信用卡办理群”发布注册“北斗共享联盟”的会员链接，声称“1月15号至22号‘北斗共享联盟在北京人民大会堂召开2019年中国食品安全乡镇长责任年会暨全国一乡一品产业发展年会北斗中航集团扶贫工作启动大会，届时有国家在职的二百多名部长级领导参加招商会，更有副国级国家领导人到场参加”，呼吁群成员通过手机APP注册加入会员，缴纳6880元或9880元的会务费后前往北京参会。

陈士渠通报，经查，“北斗共享联盟”APP系北斗中航（深圳）科技信息有限公司研发，该公司通过APP高价销售手机、白酒、车载机器人等产品，声称购买产品后可以进行消费补贴，鼓励会员采取“拉人头”方式提升会员等级增加补贴额度。2018年10月，犯罪嫌疑人明平福（男，49岁，湖北武汉人）经人介绍成为“北斗共享联盟”APP成员，之后陆续发展了128名下线，其下线又陆续发展了1660名下线，其下线在APP上购物消费后，明平福按5%的比例进行提成。

2019年1月9日，青海等地公安机关将明平福等11名参与发展下线的犯罪嫌疑人抓获。1月11日，深圳公安机关以涉嫌诈骗罪将北斗中航（深圳）科技信息有限公司法人曾永勇（男，37岁，广西宾阳人）、监事纪荣发（男，67岁，安徽来安人）刑事拘留，案件侦办工作正在进行中。

“中国梦想起航基金会”诈骗案：“缴纳会费返善款”

陈士渠通报，2018年12月，犯罪嫌疑人李树金（男，58岁，河南淮滨人）自称受民政部部长委托，会同李素文（女，57岁，辽宁沈阳人）、王向荣（男，58岁，陕西咸阳人）等人，在陕西省咸阳市成立“中国梦想起航基金会”，随后在网上发布伪造的“中华人民共和国国务院任命书”和“基金会法人登记书”，声称在国务院办公厅、民政部、公安部的大力支持下筹建的“中国梦想起航基金会”系民族资产扶贫基金会，并以缴纳会费返善款的名义诱骗群众参加。团伙对外宣称入会的标准有三档，第一档为28+1元（该档会员最终可获利30万元）；第二档为98+1元（可获利100万元）；第三档为178+1元（可获利170万元），还规定基金会的每个理事可获利500万元，会长可获利600万元，声称会员达到规定数量后，即在北京召开启动大会。截至此次发布会，该犯罪团伙累计骗取各类会费70余万元。

经工作，公安机关查明此案系一起打着扶贫旗号的民族资产解冻类诈骗案件。公安部部署陕西、广东、辽宁等省公安机关分别在当地将王向荣、刘艳梅（女，48岁，天津蓟县人），李树金、李素文等4名主要犯罪嫌疑人抓获（刘艳梅是基金会所谓的秘书长，王向荣和李素文是副会长，李树金是会长），冻结赃款43.6万元。

陈士渠表示，公安部已指定辽宁公安机关侦办此案，其他涉案人员的源头追查、落地核查、深挖扩线等工作正在抓紧进行中。

严打“民族资产解冻”类欺诈

作为一款10亿+用户的国民级应用，微信上的各类欺诈活动也相当猖獗，比如部分用户巧立“民族资产解冻”“精准扶贫”等名目，假借政府名义对受害人进行传销式洗脑、实施诈骗。

微信安全中心宣布，截至目前共计对7000多个涉嫌“民族资产解冻”欺诈群进行限制处理，并对2000多个微信帐号进行限制功能使用或封停帐号等阶梯式处罚，后续还会根据用户投诉提交证据，继续加强处理，并向公安机关提交违法违规证据线索。

此类“民族资产解冻”欺诈，通过捏造名人身份、假冒国家机关建立微信群，散布PS伪造的所谓“国务院”下发的精准扶贫文件，声称“国家有很多扶贫项目，中央决定不采取传统做法发放扶贫款，拟通过互联网的方式发展一对一的精准扶贫”，参与人员需缴纳报名费、保险费、资金使用费、交通费等费用，承诺缴费后可以领取“国家扶贫款”，吸引了大量不明真相的群众。