综合施策精准打击涉众型经济犯罪

针对当前非法集资、传销等涉众型经济犯罪高发频发的状况，为进一步做好打击和防范经济犯罪工作，维护市场经济秩序和国家经济金融安全，广东、上海、安徽等地公安机关聚焦金融风险防控化解和维护社会稳定，多措并举、综合施策，积极推进打击非法集资等涉众型经济犯罪，取得显著成效。

广东：创新战法打赢防范化解涉众型金融风险攻坚战

2018年，广东公安经侦部门坚决贯彻落实公安部和广东省委、省政府决策部署，勇于担当、创新战法，按照“化解存量、遏制增量、防范风险”工作思路，聚焦防控金融风险，依法严厉打击犯罪，坚决遏制非法集资等涉众型经济犯罪多发高发势头，严防经济风险向社会稳定、政治安全领域传导，全力打赢防范化解经济金融领域重大风险攻坚战，取得显著成效。

坚决贯彻上级部署，超强力度推动落实。针对涉众型经济犯罪高发、P2P网贷平台“爆雷”的严峻形势，广东省公安厅主要领导先后多次作出批示指示，并担任打击非法集资犯罪专项行动领导小组组长，成立由分管厅领导牵头、多警种参与、实体化运作的工作专班，做到责任明确、分工细致、措施到位，以超强力度推动各项工作有序开展。

坚定不移突出重点，全力履行打击职能。广东公安持续深入推进护航金融“利剑行动”和“云端行动”，组织开展了13个波次的“利剑”专案统一收网行动，以专案收网行动和跨区域集群战役为牵引，掀起波次有序的打击高潮，推动各地有节奏、全覆盖地开展打击破案，成功查处“云联惠”等在全国有重大影响的涉众型经济犯罪案件。此外，广东公安经侦部门组织中山、江门、湛江、茂名等地侦破“1040工程”“天津天狮”等系列聚集型组织、领导传销活动案，捣毁窝点46个，解救受害群众61名。深圳侦破“投之家”平台涉嫌集资诈骗案，并赴柬埔寨成功抓获4名外逃人员。

主动创新攻坚克难，探索提出多个“广东解决方案”。针对非法集资等涉众型经济犯罪案件高发、形式多变的特点及应对困境，广东公安经侦部门主动作为、创新思路，探索提出多个具有首创性的“广东解决方案”。拓展提出打击、维稳、舆情导控、追赃挽损、应急处置“五同步”工作原则，在侦办“云联惠”“人民通惠”等重特大案件过程中，取得积极成效。在侦办“云联惠”特大传销案过程中，积极推动成立由省委政法委牵头，公、检、法机关和市场监管、金融、证监、银监等多部门参与的处置工作领导小组，确保统筹协调有力、高效联动。创建“一个中心+一个平台”，攻坚数据穿透分析。省公安厅经侦总队联合市场监管部门成立涉众型经济犯罪监测防控中心，自主研发涉众型经济犯罪监测防控平台，导入各类数据1亿多条开展穿透分析，初步实现多维度监测、多指标积分预警，生成预警企业全息档案。

加大宣传教育力度，全面强化舆论引导。省公安厅经侦总队组织召开护航金融“利剑行动”打击防范涉众型经济犯罪工作新闻发布会，并将宣传工作纳入全年工作考评，部署各地开展多形式、多渠道、有节奏、有波次的宣传活动，形成良好舆论氛围。面对网贷平台频繁出险引发的涉稳风险，省公安厅经侦总队迅速下发工作指引，指导各地畅通报案登记渠道，逐案制订答复口径，并多渠道主动对外发声200余次，及时、持续、适度发布案件办理进度及追赃挽损情况，积极回应群众诉求和社会关切，有效应对舆情风波。

上海：积极构筑金融领域涉众风险多维打防控体系

2018年以来，根据公安部和上海市委、市政府统一部署，上海市公安局抽调经侦、技侦、法制、科技、网安等警种精干力量，组成金融领域涉众风险处置联合工作组，紧紧围绕中国国际进口博览会安保工作主线，以智慧公安建设为引擎，聚焦防范化解重大金融风险，秉持“减存量、控增量、消爆量”工作理念，坚持侦查办案、追赃挽损、维护稳定、舆情引导“四位一体”，会同政府职能部门全面排查、科学分类、综合施策，稳妥查处金融领域重大案件，切实维护本市金融和社会稳定。

紧盯风险源头，织密预警防控网。结合经侦打防实践，研究草拟工作方案，上报市委、市政府，为监管部门对类金融企业开展全方位监管、从源头上化解金融风险提供参考。同时，以“两年锻造全新警种”和“数据警察”队伍建设为契机，建立完善“经济风险洞察系统”新金融涉众风险模块，通过“线上预警、线下排查”循环研判机制，查清风险企业背景、实际控制人、组织架构、经营模式、业务体量、资金流向、资产规模、负面舆情等情况，不断提升预警防范效能。

聚集“两追”重点，打好案侦组合拳。依托上海公安“现代警务流程再造”，按照“全科+专科”递进执法模式，深化战区指导、三级打击，2018年共查处金融领域涉众型经济犯罪案件731起，同比上升41.7%；坚持“有逃必追、追逃务尽”，综合采取“资金追逃”“數据追逃”“图像追逃”等多种措施，抓获重大境外在逃犯罪嫌疑人28名；按照“颗粒归仓、应追必追”原则，依托警银协作机制，追缴各类涉案资金资产估值约187亿元，同比上升3.7倍。

回应社会关切，搭建警民沟通桥梁。一方面，研发上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台，向投资受损人提供简单便捷的登记报案服务，让数据多跑路、使群众少跑腿；积极探索和拓宽经侦执法办案环节公开范围，增进投资受损群体对公安机关的信任、理解和支持。另一方面，通过各案侦单位官方微博等渠道，对外发布立案及查处进展情况，积极回应群众诉求和社会关切，对重点案件侦办和追逃工作进行专题宣传，取得良好的社会反响。

浙江：重拳出击打防涉众型经济犯罪

当前，非法集资、传销等涉众型经济犯罪高发频发，网络借贷、投资理财、私募股权、虚拟货币、电子商务、消费返利、慈善互助、健康养老等领域蕴含巨大经济金融风险。

2018年以来，浙江省委、省政府把“建立健全涉众型经济犯罪防范、打击、风险化解处置机制”列为2018年省重点突破改革项目。全省各级公安机关按照公安部和浙江省委、省政府统一部署，成立由“一把手”任组长的打击涉众型经济犯罪专项行动领导小组，有效整合经侦、治安、网安、技侦、法制、出入境等多警种力量，开展合成作战。利用人工智能、大数据分析等技术手段，实现对涉众型经济犯罪线索自主抓取、靶向研判、态势感知、自动预警，同步推送地方金融监管、市场监管等相关部门，实现主动防范、精准打击，全面落实分类处置。

据介绍，2018年浙江公安机关相继组织开展了打击非法集资、网络传销等系列专项行动，共立各类涉众型经济犯罪案件969起，破案794起，挽回经济损失147亿余元。

2018年3月以来，浙江在全省范围内开展网络传销违法犯罪活动联合整治工作，重点查处以“消费返利”“资金互助”“虚拟货币”“投资理财”“网络游戏”等为幌子，假借“慈善”“扶贫”“创新”“均富”“一带一路”“军民融合”等名义，故意歪曲国家有关政策等传销违法犯罪活动。在浙江省公安厅经侦总队全力构建传销违法犯罪打防管控一体化工作新机制下，全省涉传销违法犯罪接警数、组织领导传销案件、传销引发的非法拘禁案件呈现“三下降”的良好態势，未发生因传销引发的涉众、涉稳重大案（事）件。

2018年6月至12月，浙江公安全力开展网贷平台风险应对处置工作，共立网贷平台涉嫌非法集资案件136起，查封、扣押、冻结一大批涉案资产。

随着网贷平台接连“爆雷”，为畅通投资人报案渠道，杭州市公安局在杭州公安微信公众号、警察叔叔APP 开通网络借贷平台投资人网络登记通道。相关投资人可以通过登录“非法集资案件投资人信息登记平台”，按照案件公告要求进行相关信息登记，并可随时查询公安机关发布的最新办案消息。各办案单位通过该登记平台及时公告案件办理进展情况，并针对投资人的诉求和意愿，有针对性地开展宣传教育和释法答疑。

浙江省公安厅有关负责人表示，下一步，浙江公安机关将按照公安部和省委、省政府的要求，创新战法、严密稳控，进一步做好打击和防范经济犯罪工作，坚决维护市场经济秩序和国家经济金融安全。

安徽：有序化解网络借贷风险

当前网络借贷领域非法集资犯罪高发，涉及范围广、传播速度快、隐患多、变数大，极易引发跨省甚至全国性风险隐患。2018年以来，安徽省公安厅健全机制，对打击处置涉网涉众型经济犯罪形成强力指导，全省公安机关以坚决打赢防范化解重大风险攻坚战为主线，牢固树立全国一盘棋思想，坚持多措并举、打防并举，通过分类施策，实现了行政监管前置、刑事打击跟进，省内网络借贷风险得到有效控制。

关注掌握全覆盖。全省公安机关会同地方金融监管、银监、人民银行等部门深入摸底排查，积极搜集、准确摸排在皖网络借贷平台和网贷机构情况。通过建立公安机关互联网金融风险专项整治数据库，准确掌握各类互联网借贷平台线索，按照“六清”要求（风险主体的数量清、类别清、性质清、人员规模清、资金规模清、资金缺口清），全面掌握风险底数，推动行业监管水平上台阶。

警示教育无遗漏。各地公安机关组织专门力量，联合行政监管部门开展现场检查，有效发挥行政执法过滤网作用。对违规操作、存在风险隐患的机构和平台，逐一采取约谈、发函等形式督促整改，特别是将资金规模超亿元的机构列为重点检查对象，密切关注整改效果。对出现现实危害的高风险机构，及时提交金融监管部门研究应对处理措施。

熔断处置防风险。对违规情节严重、难以完成整改、大量项目逾期兑付、投资人持续投诉举报的高风险网络借贷机构，联合行政监管部门出具定性及取缔意见，有效处置资产、有序清偿返还，渐次消除风险。对采取熔断处置的机构，有针对性地制订防外逃应急处置预案。根据金融监管部门的意见，安徽省公安机关相继对部分在皖网贷机构的高管人员采取限制出境措施。对确已潜逃境外的，列为“猎狐行动”的重点对象，及时开展境外缉捕工作。

立案查处防危害。全省公安机关坚持追赃缉捕并重，按照“三统两分”原则从严打击处置，及时抓捕嫌疑人，全面追赃控赃，有效固定证据，对违法犯罪活动形成有效震慑。2018年，全省共办理本地网贷平台非法集资案件7起，侦办省外平台在皖分支机构非法集资案件34起，协助外省核查本地投资人情况275批次。

教育引导保安全。安徽省公安机关最大限度挽回损失，努力提高依法追缴、协同处置涉案资产的效能，从根本上回应受害群众关切。对跨省跨地区案件，在发布警方通报的同时，及时向涉及地公安机关发出协查请求，让群众早知道、少跑路。大力倡导“阳光办案”，开设24小时举报登记电话，设立集中登记接待点，通过微信公众号、官方微博等渠道发布公告，采取多种形式畅通核查取证渠道、定期告知进展、回应群众关切、驳斥不实谣言。

四川：关口前移强化预警 深入推进打防工作

按照中央防范化解重大风险的决策部署，四川公安机关找准公安工作在防范化解重大风险攻坚战中的切入点和着力点，在公安部和四川省委、省政府的统一领导下，严格落实依法处置、社会面管控、舆论引导“三同步”机制，深入推进对非法集资和传销等涉众型经济犯罪的打防工作，严防涉众型经济犯罪成为诱发经济金融风险的导火索，有力维护了社会稳定。

强化组织保障，推动责任落实。省公安厅成立由副省长、公安厅厅长叶寒冰任组长的专项行动领导小组，研究制订行动方案，明确时间表、路线图和工作要求，并纳入公安机关重点考核内容。各地成立“一把手”负责的相应领导机构，加强对专项行动的组织领导和与相关部门的协同联动。省公安厅先后6次召开专门会议，研究部署涉众型经济犯罪打防工作，并成立6个片区督导工作组，分片包干、捆绑责任，深入研究解决工作中存在的主要问题和薄弱环节，促进工作整体推进。

关口前移，强化预警防范。四川公安机关主动作为，推动行政监管部门落实行业监管、风险防范化解和风险主体清理整顿的部门责任。省公安厅经侦总队对全省互联网金融、社会投融资、商品交易场所、网络传销等经济金融领域存在的风险状况开展排查和研判，专题向省委、省政府报告防范化解的意见建议，对300多家风险主体部署逐一开展研判评估，并向地方党委政府提出分类处置意见，推动工作落实。

瞄准“消存量、控增量”工作目标，强力推进案件查处。按照“监测关注、警示教育、熔断处置、立案查处”处置机制，四川公安机关瞄准“消存量、控增量”的工作目标，优化办案模式，捆绑包案指导，加强与检、法机关和相关部门的工作协同，全面推进案件侦办、诉讼和资产处置工作。截至2018年底，四川公安机关已移送起诉非法集资案件1900余件，涉案金额709亿元，存量案件移送起诉率达78%；会同检、法等部门梳理30起重大跨区域案件挂牌督办，竭力加强跨省案件协调；联合市场监管部门开展网络传销违法犯罪整治行动，立案查处网络传销犯罪案件54起，扣押涉案财物价值19亿余元，监测网络传销线索117条，对65条可疑网络传销线索按照分级分类机制开展核查处置，立案侦办12件，移送行政部门查处33件。

山东：精准打击防风险 健全机制强基础

2018年，山东省公安经侦部门根据公安部和山东省委、省政府工作部署，按照省公安厅党委总体工作安排，聚焦金融风险防控化解和维护社会稳定，积极推进打击非法集资等涉众型经济犯罪专项行动，成效显著，取得“论剑2018”全国公安经侦部门数据化情报导侦大比武涉众领域预赛全国第一名、“云端2018”打击主战模式涉众领域全国第一名的佳绩。

强力推进专项行动，严厉打击涉众型经济犯罪。山东公安机关认真贯彻落实公安部、国家市场监督管理总局工作部署，积极组织开展全省打击非法集资等涉众型经济犯罪专项行动和网络传销违法犯罪活动联合整治工作，坚决打击非法集资和传销犯罪活动，有力净化市场环境。

加强顶层制度建设，指导全省工作有序开展。全面研究分析全省打击非法集资犯罪工作短板，完善制度，出台了《山东省打击和防范涉众型经济犯罪工作机制》。针对跨区域非法集资案件报案受理难的问题，制定《山东省公安机关跨区域非法集资案件侦办处置工作暂行规定》；编制《办理组织、领导传销活动犯罪案件现场执法操作规程》，并拍摄《现场执法操作规程》视频，提高了全省公安机关打击传销犯罪的执法规范化水平。

强化情报导侦引领，全力推进“锻造全新警种”。山東公安经侦部门进一步强化涉众领域情报导侦工作，精心组织团队参加“论剑2018”全国公安经侦部门数据化情报导侦大比武涉众领域预赛并取得全国第一名。按照部经侦局“两年锻造全新警种”工作规划，积极推动济南打击网络传销犯罪联勤中心工作站建设，先后参与多起传销案件的数据分析研判，形成网络传销侦查传帮带的良好局面。全力推进涉众领域“云端”打击主战模式，积极组织开展全省P2P网贷平台生态环境研判，形成高质量研判分析报告，为领导决策提供参考。

统筹跨区域案件侦办，服务全国工作大局。2018年以来，根据公安部部署，山东公安机关先后开展“善林金融”“云联惠”等10余起重特大案件的查办工作，协助外省核查涉非法集资类案件273起，积极协助外省来鲁开展案件查处工作，有力服务全国打击涉众型经济犯罪工作。密切协作配合，在河南公安机关大力协作支持下，成功组织侦破济南“3·16”特大网络传销案。

拓展渠道，积极开展宣传防范工作。利用广电、报纸，依托微博、微信等各种媒体，向市场主体和广大群众推送预警信息，注重加强非法集资等涉众型经济犯罪的防范宣传和预警预防工作。利用每年“5·15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日等时间节点，广泛开展现场宣传、法律咨询等活动。山东省公安厅经侦总队组织拍摄的防范非法集资犯罪原创微电影《止罪金迷》，荣获中国金鸡百花电影节第三届国际微电影展映优秀作品奖和平安中国微电影微视频微动漫比赛优秀微电影。