陕西警方整治电信诈骗行动效果显著

新城警方破获特大跨国电信诈骗案

黑龙江、安徽、上海、福建、重庆、四川……历时3年时间，陕西新城警方追逃13个省市，最终破案60余起，冻结200余万元，拘留55人。10月24日，西安市公安局新城分局向媒体通报了“8·01”特大跨国电信诈骗案。

中年男子被骗6.9万 民警发现巨额资金流水

2016年8月1日，一名中年男子前往西安市公安局新城分局辖区一派出所报案，称接到“公检法”工作人员打来的电话，电话中称自己一张银行卡涉嫌洗钱。对方在电话中能准确说出男子的姓名、年龄和银行卡号。根据电话的引导，男子将卡里仅有的6.9万元转账至所谓的“安全账户”。挂了电话他意识到自己可能被骗，再次回拨对方电话时，则根本打不进去了。

接到报案后，民警立即展开侦破。民警赶赴多家银行网点进行追踪调查，从中发现一名取款的嫌疑人又向一账户进行存款，民警一路追踪，发现该账户主人叫宋某辉。

仅凭资金流，警方成立了专案组，开始详细对该诈骗团伙的犯罪事实进行调查和梳理。经对嫌疑人宋某辉分析研判，发现其名下有4张银行卡，在短短两个月内资金进出2000多万元，民警通过对4000多笔银行交易记录进行分析侦查，锁定了另外4人有重大作案嫌疑。同年9月，专案组民警在广州警方的配合下，将另外4名嫌疑人抓获。经审讯，4人交代其上线宋某辉通过境外聊天软件向其发送取款指令，并要求其将现金存入宋某辉名下的4张银行卡中的犯罪事实。

两个多月摸清诈骗团伙 2000万元巨款去向成谜

经过两个多月的顺线侦查追踪，专案组民警于2016年10月28日，将犯罪嫌疑人宋某辉在江苏抓获。据宋某辉交代，其名下银行卡涉及的2000多万元确实为电信诈骗犯罪所得，但实际掌控资金的幕后老板另有其人，而宋某辉名下的2000多万元也不知去向。

经过民警大量细致的追查，发现该笔资金经层层流转进入许多个人银行账户，而这些账户大部分在马来西亚。专案组在近万条的海量信息中，发现了其中有一笔小额资金，转入重庆一名女子卡中，专案组顺线找到该女子，并进一步查到了其前夫张某在马来西亚的有关情况。

女子前夫成案件突破口16个城市共抓获55名嫌疑人

2016年12月20日，专案组在广州白云出入境边检站，将刚刚入境的张某抓获。经审讯，张某供述了该电信诈骗团伙的犯罪成员，其伙同重庆、广西、贵州、福建等地50余名犯罪嫌疑人，在该团伙组织操控下，多次赴马来西亚吉隆坡参与电信诈骗犯罪活动，且基本讲清了该团伙的组织人员分工、作案手段。至此，案件取得重大进展。

办案民警介绍，该团伙属于职业电信诈骗犯罪集团，总部位于马来西亚吉隆坡。团伙内部组织严密，有严格的管理制度和“业务流程”。组织内部有“金主”“桶主”、电脑操盘手、话务员（分一线、二线和三线）的层级分工，还有专门负责取钱的“车手”及提供银行卡的专门人员，组成了一个分工明确、手段专业，利用诈骗工具和“剧本”进行标准化、流水线诈骗作业，冒充“公检法”实施远程电信诈骗的团伙。

专案组民警对该犯罪团伙的作案时空特点，细致认真研判，共落实55名犯罪嫌疑人真实身份，涉及13个省份、16个城市。在3年时间里，专案组组织160多人次，行程10万余公里，先后赴多地开展抓捕工作。

西安女子遭遇电信诈骗银行卡里5万多元被转走

“发现被骗后，受害人第一时间就赶到所里报案，这为冻结账户赢得了宝贵时间。”11月8日上午，长乐中路派出所民警将追回的49012元现金返还给受害人白女士。民警提示，市民在遭遇电信诈骗时，一定要在第一时间报案，以便警方及时啟动止付程序。

今年6月21日晚7时许，一名年轻女子匆忙跑进了长乐中路派出所值班室。“我被骗了，银行卡里5万多元被人转走了，你们快帮我想想办法……”“别着急，你详细说一下情况。”值班民警一边安抚女子的情绪，一边了解事发经过。

受害女子姓白，住在康乐路附近。当天下午6时，她接到了一个自称是银行信用卡中心工作人员的电话，对方说她名下一张信用卡出现异常，可能涉嫌“洗黑钱”犯罪，需要配合警方进行核实。于是电话就被转接给了“李警官”，白女士按照对方提出的“警方验证调查”要求，将自己的银行账号、密码和验证码都告诉了对方。

“验证调查”完毕，白女士挂断了电话。此时，她越发感觉事出蹊跷，再查自己的银行账户，发现里面5万多元已被人分3次转走，于是她急忙跑到派出所报警。接警后，长乐中路派出所立即启动“电信网络诈骗紧急止付程序”，将其中最大的单笔49012元转账临时冻结。

随后，在完成了查询、冻结、调取证据、返还等一系列法律手续后，民警将这笔钱追了回来。11月8日上午，办案民警将追回的这笔钱返还给了白女士。“要不是民警及时启动止付程序，我的钱肯定是追不回来了。”白女士说，她想用自己的经历来提醒大家，遭遇电信诈骗时一定要及时报警。

陕西警方押解301名电信诈骗嫌疑人回国

两架从菲律宾起飞的包机11月5日晚间降落在西安咸阳国际机场，301名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被陕西警方押解回国。至此，涉及中国多个省市的“9·17”特大跨境电信网络诈骗案成功告破。

据介绍，此次行动是中国公安机关从国外押解犯罪嫌疑人人数最多的一次，也是陕西省公安机关近年来第4次赴境外成功开展打击电信网络诈骗工作。

为持续加大对境外电信网络诈骗犯罪的打击力度，今年以来，公安部从全国抽调警力成立多个工作组，集中对东南亚国家的诈骗窝点进行打击。9月份，陕西公安机关组成工作组赴菲律宾开展国际执法合作。工作组在公安部和中国驻菲律宾大使馆的领导和支持下，根据研判线索，历时一个多月，联合菲律宾方面开展集中收网行动，一举捣毁设在菲律宾巴拉望省公主港市的8个犯罪的窝点，成功抓获300余名中国籍犯罪嫌疑人，现场查扣电脑、手机、银行卡、诈骗剧本等大批作案工具。经初步核查涉及案件达千余起，涉案金额巨大。