8月失信黑名单月度分析报告

2018年8月，全国信用信息共享平台新增失信黑名单信息336,884条，涉及失信主体 288,827个，其中法人及其他组织77,010家，自然人 211,817人；8月份退出失信黑名单主体214,036个，其中法人及其他组织68,595家，自然人145,441人。

本月更新的重点领域失信黑名单包括失信被执行人、工商吊销企业、海关失信企业、重大税收违法案件当事人、安全生产黑名单、统计上严重失信企业、涉金融严重失信人等（见表1）。从数量上看，新增失信黑名单仍主要集中在失信被执行人和工商吊销企业。与7月份相比，工商吊销企业增量环比降幅最为明显，下降58.55%；失信被执行人、海关失信企业的月增量分别环比上涨30.76%和11.11%。从地区分布看，全国多数地区新增失信黑名单企业绝对数量较上月有不同程度下降，但江苏新增失信黑名单企业数量增长幅度较大，宁夏已连续四个月为全国各省份中新增失信黑名单企业属地占比最高的地区，江苏是失信黑名单退出数量最多的地区。

本月重点聚焦的失信问题包括非法社会组织、房地产市场违法违规企业和黑中介、互联网违法犯罪、集资诈骗P2P平台等。其中，29家P2P平台被立案侦查，近七成“涉嫌非法吸收公众存款”；民政部公布第六批非法社会组织，涉及30家组织单位；住建部公布20家违法违规房地产开发企业和中介机构名单；公安部公布9起打击整治网络乱象典型案例，知乎、拼多多、360搜索均上榜。

表1 8月失信黑名单新增、退出统计表

一、新增失信黑名单情况

从失信黑名单主体性质看，本月新增失信自然人 211,817人，占新增失信主体总量的73.34%，新增失信法人及其他组织77,010家，占新增失信主体总量的26.66%。与7月相比，新增失信自然人数量上涨29.01%，而新增失信法人及其他组织下降35.12%（见图1）。

图1 新增失信黑名单主体性质分布月度比较

从失信黑名单类型来看，工商吊销企业月增量环比降幅最为明显，下降58.55%；失信被执行人、海关失信企业的月增量分别环比上涨30.76%和11.11%；限制乘坐火车民用航空器名单月增量环比下降10%（见图2）。

图2 新增失信黑名单失信类型分布月度比较

从地区分布看，本月新增失信黑名单企业数量排名前五的省份为江苏、广东、河南、山东、浙江。全国多数地区新增失信黑名单企业绝对数量较上月有不同程度下降，但江苏新增失信企业增长幅度较大，增长近60%（见图3）。

图3 新增失信黑名单企业数量排名前五省份

从新增失信黑名单企业属地占比来看，比例较高的省份为宁夏、江苏、河南、西藏、福建。其中，宁夏新增黑名单企业属地占比最高，达到1.671%，且已连续四个月为全国各省份中新增失信黑名单企业属地占比最高的地区（见图4）。新增失信黑名单企业属地占比最低的五省份为青海、陕西、甘肃、内蒙古、吉林，多为经济欠发达地区（见表2）。

图4 新增失信黑名单企业属地占比排名前五省份

表2 8月各地区新增失信黑名单企业属地占比统计表

二、失信黑名单整改退出情况

从失信黑名单主体性质看，本月退出失信法人及其他组织68,595家，占退出失信主体总量的32.05%，退出失信自然人145,441人，占退出失信主体总量的67.95%。与上月相比，本月失信黑名单主体退出数量增长14.28%（见图5）

图5 退出失信黑名单主体性质分布月度比较

从失信黑名单类型来看，本月工商吊销企业退出数量降幅明显，环比下降42.98%；失信被执行人及海关失信企业退出数量有所增加，分别上涨61.69%和36.36%（见图6）。

图6 退出失信黑名单失信类型分布月度比较

从地区分布看，本月退出失信黑名单企业绝对数量排名前五的省份为江苏、浙江、河南、宁夏、广东。其中，江苏退出黑名单企业19,670家，浙江退出黑名单企业11,390家（见图7）。

图7 退出失信黑名单企业数量排名前五省份

从本地区黑名单企业退出率来看，退出率较高的省份为宁夏、江苏、浙江、河南、内蒙古。在失信黑名单企业退出数量和本地区失信黑名单企业退出率两个指标上，江苏、宁夏、河南、浙江均位居全国前列（见图8）。

图8 本地区黑名单企业退出率排名前五省份

表3 8月各地区失信黑名单企业退出率统计表

三、重点领域失信特征分析

失信被执行人：本月新增失信被执行人信息295,476条，涉及失信主体247,542个，其中法人及其他组织36,931家，自然人210,611人。从地区分布看，本月新增失信被执行人企业数量排名前五的省份为江苏、广东、浙江、河南、福建（见图9）。从涉案金额看，78家企业涉案金额在1亿元以上（见表4）。从新增失信被执行人记录数量来看，新增失信被执行人记录3条以上的企业数量为2791家，其中20家企业新增记录超过50条，单个企业新增记录最高达609条（见表5）。

图9 新增失信被执行人企业数量排名前十省份

表4 新增涉案金额亿元以上失信被执行人企业名单

成都鑫昇汇商贸有限公司 91510108050077022D 1.43成都涌邦商贸有限责任公司 91510182693688871F 1.43深圳品牌实业集团有限公司 91440300715246004T 1.35西林钢铁集团有限公司 912307001295406144 1.35绥芬河市兴合经济贸易有限责任公司 91231081128152927P 1.35郑起重工有限公司 91410000271733281K 1.32河南省郑重机械设备有限公司 91410728667238287L 1.32盘锦双龙集团建筑安装有限公司 912111217268760796 1.30北京恒美瑞文化发展有限公司 911101026717334403 1.25梅州地中海酒店有限公司 91441400698122965H 1.20梅州地中海酒店有限公司 91441400698122965H 1.20大连千业房地产开发有限公司 91210231691435766F 1.20大连实方房地产开发有限公司 91210200691444566P 1.20上海超强投资发展有限公司 91310114757582890F 1.15北京金丰科华房地产开发有限公司 91110106587666900B 1.12四川三洲特种钢管有限公司 9151011377451454XU 1.12佛山市顺德区乐从镇超发贸易有限公司 440681000631216 1.12佛山市顺德区泉业钢铁贸易有限公司 91440606725477287K 1.12佛山市盈通工业贸易有限公司 91440604193525929R 1.12佛山市顺德区协腾贸易有限公司 440681000003311 1.12黄山五福置业有限公司 91341022553278782H 1.10凯里市金龙房地产开发有限责任公司泸州分公司 91510500353617030Y 1.08凯里市金龙房地产开发有限责任公司 915226017095699663 1.08凯里市金谷房地产开发有限公司 91522601057079215C 1.08北京御盛隆堂科技发展有限公司 91110108562138810T 1.03内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司 91152900767861738B 1.01内蒙古庆华集团有限公司 91152900701436982A 1.01内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司 91152900057836263X 1.01中国庆华能源集团有限公司 91110000686913364G 1.01石家庄聚和港物流园区有限公司 91130100694692514Q 1.01山东荣丰食用菌有限公司 91370500665721267X 1.01

表5 新增失信被执行人记录50条以上企业名单

大连中裕嘉合房地产开发有限公司 9121021169603948XA 72赫章县中亿佰联投资管理有限公司 91520527078490660K 72盘县老厂镇银逢煤矿 91520000755363184C 71淮安飞耀房地产开发有限公司 913208917520360817 58温州波士登合成革有限公司 913303037818289698 58小糊涂优服（北京）信息技术股份有限公司 911101125636788432 58呼和浩特市万博家华商贸有限责任公司 91150103793618109N 56喀左宏盛矿业有限公司 91211324397613525L 56东亚复合材料（珠海）有限公司 91440400560862717Q 55河南世悦置业有限公司 91410183551646692K 55广西海盈房地产开发有限公司 91450100687756751C 50四川创业融资担保有限公司 510107000042992 50

图10 新增工商吊销企业数量排名前十省份

工商吊销企业：本月新增工商吊销企业38,353家，主要集中在江苏、河南、广东、宁夏、山东等地区，其中江苏占比高达56.90%（见图10）。

海关失信企业：本月新增海关失信企业10家，分布在广东、辽宁、江苏、陕西四省，其中广东7家，占比70%，其余三省各1家（见图11）。

图11 新增海关失信企业地区分布

重大税收违法案件当事人：本月新增重大税收违法案件当事人1507家，其中法人及其他组织1502家，自然人5人。从地区分布看，本月新增重大税收违法案件当事人数量排名前五的省份为江苏、广东、河南、广西、西藏。其中，江苏新增重大税收违法案件当事人数量最多，占比高达53.60%（见图12）。从违法行为看，偷税且涉及税额三千万以上的有8家（见表6），虚开发票或骗税涉及税额三千万以上的有37家（见表7）。

图12 新增重大税收违法案件当事人数量排名前五省份

表6 偷税涉及税额三千万以上重大税收违法案件当事人企业名单（2018年8月）

表7 虚开发票或骗税涉及税额三千万以上重大税收违法案件当事人企业名单

青岛中矿长隆能源有限公司 9137021166787534XN 5888.00广州浩文电子机械进出口有限公司 91440101773333317F 5734.68山南红海商贸有限公司 91542200MA6T1BC9XJ 5123.00深圳市澳诺森贸易有限公司 914403003118073970 4749.00连云港富耀中草药植物种植有限公司 320791000052204 4444.41徐州国泰再生资源有限公司 320321000099903 4172.95青海岩磊商贸有限公司 630100000155035 3970.00海安民江商贸有限公司 320621000381451 3807.67长葛市金凯利商贸有限公司 91411082MA3X5QWA68 3743.86徐州市兆兴物资贸易有限公司 91320300565296590F 3710.19泗阳县德美纺织科技有限公司 91321323MA1MAMD810 3472.98西藏源耀商贸有限公司 91540194MA6T16H981 3392.62郑州昊通矿产品销售有限公司 91410100MA40K0T751 3390.95西藏宝德商贸有限公司 91540194MA6T16KDXH 3353.48徐州矿务局钢厂 913203001364053143 3318.89深圳市达必仕科技有限公司 91440300342601498L 3313.00启东大华忠良商贸有限公司 9132068174130030XR 3308.77河南省龙华医药有限公司 914101006807876781 3252.00深圳市利昌锦电子有限公司 91440300358211283D 3224.00佛山市顺德区富比迪制衣有限公司 91440606053748207D 3192.40连云港凯恒贸易有限公司 320705000054964 3174.35邳州耀新商贸有限公司 320382000146290 3142.38连云港麒禾商贸有限公司 320706693309798 3134.75河南省东和蓝泰商贸有限公司 411791000017858 3127.39徐州恒秀物资贸易有限公司 320300000288081 3117.66徐州霁阳裕丰再生资源回收有限公司 91320312MA1NU5XC5K 3053.55常州印迪金属材料有限公司 9132041269079349XY 3049.66

安全生产黑名单：本月新增安全生产黑名单企业59家。从地区分布看，主要集中在云南、广东、内蒙古等地区（见图13）。从失信行为看，主要是企业存在严重违法违规行为，发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故，占比达61.02%；其次是采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗监管监察，占比16.95%（见表8）。

图13 新增安全生产黑名单企业数量地区分布情况

表8 2018年第三批安全生产失信联合惩戒“黑名单”单位名单

13江西省高安市新时代物流有限公司91360983MA36WCYD8B该企业主要存在对驾驶员的培训不规范，未如实记录安全生产教育和培训情况，驾驶员安全意识差，安全技能和现场处置能力不得力。对梅州市“12·23”较大道路交通事故负有责任。事故造成3人死亡。存在严重违法违规行为，发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。14梅县嘉鼎水泥有限公司914414037192605836该企业作为货运源头单位未按照《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》的相关规定，落实主体责任，维护本单位视频远程监控系统设备正常运行。该公司没有安装视频远程监控系统；违反规定为车辆超标准装载、配载（经查，2017年12月28日发生2部车超标准装载）；对《货物运输源头单位源头治理超限超载目标责任书》，未层层落实责任。对梅州市“12·29”较大道路交通事故负有责任。事故造成3人死亡。存在严重违法违规行为，发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。15揭阳市灿顺物流有限公司91445200304254069W该企业安全生产主体责任不落实，违法违规将货运车辆交由不具备驾驶和从业资格人员驾驶；安全生产责任制不健全，未按规定落实事故隐患排查治理工作，安全生产教育培训缺失，未对肇事司机进行安全生产教育和培训，不落实安全管理制度，安全管理机构形同虚设。对惠州市“10·2”较大道路交通事故的发生负有责任。事故造成3人死亡。存在严重违法违规行为，发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。16惠州市泛华管桩有限公司9144130058298482XU该企业安全生产主体责任不落实，且未按规定履行货运源头单位管理主体职责。该企业作为易发生超限超载行为的货物运输源头企业，安全生产责任制不健全，未明确岗位的责任人，责任范围和考核标准等，未按要求设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。未按要求对所雇请的货物运输车队进行统一协调、管理，未严格审核、查阅承揽管桩运输车辆和司机的相应资质。未按规定建立货物装载工作制度，明确装载工作人员工作职责，并安装和使用地磅及远程监控设备，对经营性货物运输车辆，登记道路运输证和驾驶员从业资格证，对货运源头装载情况登记、统计，建立货物装载台账。违规对企业雇用的运输车辆超标准装载、配载管桩货物。违规对超限超载车辆放行出厂。对惠州市“10·2”较大道路交通事故的发生负有责任。事故造成3人死亡。存在严重违法违规行为，发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。17广东韶钢松山股份有限公司914402002311293467该企业安全生产规章制度不健全，安全管理管理混乱，安全培训不到位，事故应急救援不力，安全投入不足。对广东韶钢松山股份有限公司“2·5”煤气中毒较大事故负有责任。事故造成8人死亡、10人受伤。存在严重违法违规行为，发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。18河南省周口市祥云汽车运输有限公司91411624685679262G 2017年3月8日，在沈海高速阳江阳西路段往湛江方向K3329km+600m处发生一起两车相撞事故，造成4人死亡、1人轻伤,直接经济损失约为210万元。该企业安全管理不到位，没有做好挂靠货车的车主及驾驶员的安全教育培训工作。没有及时检查发现问题并督促整改，没有确保营运货车及驾驶员守法行驶，对事故的发生负有责任。存在严重违法违规行为，发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。19阳春市鸿运贸易有限公司91441781574476497B 2017年5月10日，在阳江市雅白线西往东方向新朗村路口路段发生一起碰撞事故，造成3人死亡，直接经济损失约190万元。该企业事故隐患排查治理不到位，安全生产教育培训不到位，未采取有效措施消除司机超限超载运输的安全隐患,未落实安全生产主体责任，对事故负有责任。存在严重违法违规行为，发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。20遵义市联丰运输有限公司91520300780192866R 2017年4月21日，该企业贵CC7557号中型自卸货车由遵义市汇川区雨台村方向沿山盆至丛坝线乡村公路往山盆镇方向行驶,当行驶至马犁田路段时,车辆冲出道路左侧翻下27m高的山坡,导致4人死亡、3人受伤。存在严重违法违规行为，发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。21遵义市宝航汽车运输有限公司91520302MA6DKLABX5 2017年6月10日，该企业车辆云C1D708在c326线330km+700m处碰撞一辆中型普通客车,造成6人死亡、9人受伤。经查,发生事故时云C1D708车辆安全机件不符合技术标准、严重超载。存在严重违法违规行为，发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。22云南省昭通市大关县盈耀机动车安全监测有限公司530624100002036该企业未按照机动车国家安全技术标准开展机动车安全技术检验,对2017年6月10日发生较大交通事故的遵义市宝航汽车运输有限公司车辆云C1D708号外廓尺寸、轴荷、质量限值等未经检验即出具虚假检验报告，对事故的发生负有责任。存在严重违法违规行为，发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。23黔南交通运输集团荔波汽车运输有限责任公司91522722MA6DKERGXG该企业落实企业主体责任不到位,安全管理制度不落实,督促客运车辆驾驶人员安全教育培训不到位,督促驾驶人员安全文明规范驾驶不到位,监督驾驶人员依规遵章守法不到位,动态监控未按照县政府批准对此路段客运车辆行驶速度合理设置,安全提醒不到位,于2017年5月25日发生较大生产安全责任事故，造成4人死亡、13人受伤。存在严重违法违规行为，发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。24黔东南州黔岭汽车运输有限公司91522600730978334J该企业落实企业主体责任不到位,安全管理制度不落实,督促企业客运车辆驾驶人员安全教育培训、安全文明规范驾驶不到位,监督驾驶人员依规遵章守法驾驶车辆不到位,动态监控未按规定速度设置,对承包营运车辆监控不严、安全管理监督不到位,于2017年10月7日发生较大生产安全责任事故，造成3人死亡、7人受伤。存在严重违法违规行为，发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。25黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司滴道盛和煤矿立井91230300777869661M 2018年4月4日，该企业发生一起较大生产安全责任事故，造成5人死亡、5人受伤。存在严重违法违规行为，发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。

26鸡西市东源煤炭经销有限责任公司东旭煤矿91230300MA1AYRE73W 2018年5月26日，该企业发生一起较大水害事故，造成3人死亡。事故发生后该企业瞒报。存在严重违法违规行为，发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。27双鸭山市岭东区富山矿业有限公司91230000790537936Y 2018年5月20日。该企业发生一起较大运输事故，造成3人死亡、1人受伤。存在严重违法违规行为，发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。28恩施州咸丰县青林湾煤矿有限责任公司青林湾煤矿91422800757040290H 2018年4月10日，该企业发生一起较大生产安全责任事故，造成4人死亡。经调查，该企业在整改期间违规组织生产；+530m-+560m区段采煤工作面没有形成独立的通风系统，采用国家明令禁止的使用的巷道式采煤工艺，采用局部通风机供风，对事故的发生负有责任。存在严重违法违规行为，发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。29远安县铁路湾煤矿有限公司91420500753430566K 2017年10月15日，该企业发生一起较大瓦斯爆炸事故，造成5人死亡、3人受伤。经调查，该企业违法违规组织生产，拒不执行监管监察指令，对事故的发生负有责任。存在严重违法违规行为，发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。30湖南保电群力煤矿有限公司91430000563516377G 2018年5月9日，该企业发生一起较大瓦斯爆炸事故，造成5人死亡。经初步调查，该企业安全生产主体责任不落实，安全管理混乱，在安全生产许可证被注销的情况下，违法组织生产。存在严重违法违规行为，发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。31陕西陕煤韩城矿业有限公司桑树坪煤矿91610000922161054G 2017年12月2日，该企业发生一起较大火灾责任事故，造成3人死亡。存在严重违法违规行为，发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。32鄂托克旗北控水务有限公司91150600MAOMYGM73T 2017年9月24日，该企业在流量计井检修流量计阀门时发生一起混合气体（硫化氢、一氧化碳等）中毒事故，造成3人死亡、3人受伤，直接经济损失450万元。存在严重违法违规行为，发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。33河南永吉路桥发展有限公司9141160268973154X2 2017年7月31日，该企业在呼和浩特市新城区东库东街检查污水井过程中，发生窒息事故，造成3人死亡、1人受伤。存在严重违法违规行为，发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。34 河南华安建设集团 91410581663447153R 2017年8月4日，在通辽市扎鲁特旗工业园区，由该企业承建的内蒙古润林环保科技有限公司厂房建设项目中，发生4人死亡、4人受伤的高处坠落事故。存在严重违法违规行为，发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。35乌海市华资煤焦有限公司91150303776102178K 2017年06月27日，在内蒙古自治区乌海市海南区，该企业发生一起化工行业容器爆炸事故，造成3人死亡。存在严重违法违规行为，发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。36 吴忠市高闸煤矿 91640000228385111C 2018年1月10日，该矿发生一起较大冒顶事故，造成3人死亡。存在严重违法违规行为，发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。37淮南矿业（集团）公司谢桥煤矿913412268522212842 该矿从2017年8月24日至2018年5月11日，在不到一周年的时间内发生了3起死亡事故、死亡3人。1年内累计发生3起及以上造成人员死亡的一般生产安全责任事故。38开平市源彩化工有限公司914407836614690337该企业未取得安全生产许可证擅自生产危险化学品。开平市源彩化工有限公司提供说明显示该企业从2017年3月份至今共销售Q10-122铃木红（塑料）3桶（20kg/桶）、亮光黑10桶（20kg/桶），获利2775元； 生产车间现场查处二甲苯原料5桶（170kg/桶）、成品漆43桶（20kg/桶）。未按规定取得安全生产许可，擅自开展生产经营建设活动。39深圳市创盛隆涂料贸易有限公司91440300319692870J 该企业未依法取得危险化学品经营许可证，从事危险化学品（新优典丙烯酸地板漆）经营活动。未按规定取得安全生产许可，擅自开展生产经营建设活动。40延长壳牌山西石油有限公司太原小店大村加油站140000110109573 该企业未经安全许可，擅自进行危险化学品储存设施改建活动。 未按规定取得安全生产许可，擅自开展生产经营建设活动。41 交城县锦鑫石英矿91141122681916849T该企业未办理安全许可等相关手续，非法私自组织施工，性质恶劣，社会影响大。未按规定取得安全生产许可，擅自开展生产经营建设活动。42重庆建工第二建设有限公司915000002028051812该企业在无施工许可证的情况下违法施工，被行业主管部门下达责令停止违法行为通知书后仍继续施工，导致发生生产安全责任事故，造成1人死亡。未按规定取得安全生产许可，擅自开展生产经营建设活动。43宾川县州城镇丰宁煤矿5329242060022该企业拒不执行监管部门下达的停产整顿监管指令，在采矿许可证过期、安全生产许可证被注销的情况下非法组织生产；主要通风机未运行，擅自安排人员入井作业。未按规定取得安全生产许可，擅自开展生产经营活动。被责令停产整顿后，仍然从事生产经营建设活动。

44祥云县加旺矿业有限公司加兴煤矿915329233436120257 该企业拒不执行监管指令，未经批准，擅自安排工人从主斜井井口附近挖通主斜井的小井口通道入井作业；未按规定检查瓦斯。发现重大生产安全事故隐患，不及时整改，仍组织人员冒险作业。被责令停产整顿后，仍然从事生产经营建设活动。45嘉禾县定里黑金煤业有限公司91430000MA4L3A0W9J该企业为省政府批准保留的技改矿井，2018年4月该矿采用伪造采矿许可证骗取扩建项目安全设施设计批复，事情败露后，湖南煤矿安全监察局依法取消了其行政许可。采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗监管监察。46华坪县浩瀚煤业有限责任公司和爱弄弄箐煤矿91530723763897960L 该矿采用假图纸、设置假密闭隐瞒作业点逃避监管监察。 采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗监管监察。47镇雄县高坡煤业有限责任公司高坡煤矿9153062778461515XD 该矿采用假图纸假密闭，在巷道地板挖暗道的方式隐瞒采掘作业点；超出批准的安全设施设计范围布置掘进作业点；涉嫌超层越界开采。采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗监管监察。发现重大生产安全事故隐患，不及时整改，仍组织人员冒险作业。48宣威市坤城矿业有限公司宗范煤矿91530381MA6K65467R 该矿将井下部分采掘工作面作为独立工程承包给个人；采用假密闭假图纸隐瞒采掘作业点；入井人员违规携带烟草。采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗监管监察。发现重大生产安全事故隐患，不及时整改，仍组织人员冒险作业。49云南恒鼎煤业有限公司沿河煤矿915303256908949284该矿采煤工作面上隅角甲烷传感器未安设在上隅角，不能真实反映采煤工作面上隅角瓦斯浓度。检查时，其中一个采煤工作面T0甲烷传感器显示的瓦斯浓度为0.18%，上隅角实测瓦斯浓度为5.1%。采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗监管监察。发现重大生产安全事故隐患，不及时整改，仍组织人员冒险作业。50镇雄县同鑫煤业有限责任公司罗坪煤矿91530627778599835P 该矿以建设为名违法组织生产，采用假密闭假图纸隐瞒采掘作业点。采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗监管监察。发现重大生产安全事故隐患，不及时整改，仍组织人员冒险作业。51镇雄县大银煤矿有限责任公司镇雄县大银煤矿915306277816848544 该矿采用假图纸、假密闭隐瞒采掘作业点；在建项目在建设区域内组织生产。采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗监管监察。发现重大生产安全事故隐患，不及时整改，仍组织人员冒险作业。52弥勒市瑞祥矿业有限公司石棚煤矿91532526681267447B 该矿安全生产许可证已注销，非法组织生产；采用虚假入井登记隐瞒入井人员。采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗监管监察。未取得安全许可，擅自开展生产经营活动。53 弥勒市泥脖子煤矿915325267380949636该矿安全生产许可证已注销，非法组织生产；采用虚假入井登记隐瞒入井人员。采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗监管监察。未取得安全许可，擅自开展生产经营活动。54云南东源泸西煤业有限公司兴鑫二号井91532527799871700 该矿未取得安全生产许可证，违法组织生产；采用虚假入井登记隐瞒入井人员。采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗监管监察。未取得安全许可，擅自开展生产经营活动。55内蒙古生力资源集团富能煤炭有限责任公司91150622664076649N 2017年9月23日，该企业崔二圪咀煤矿95号挖掘机司机准备前往+1120剥离平盘采空区北侧作业，行进中压塌了采空区覆盖层，95号挖掘机坠落到采空区中，导致该司机死亡。事故发生后煤矿未按照规定报告事故，隐瞒事故。瞒报生产安全事故。56准格尔旗神山煤炭有限公司乌兰哈达煤矿91150602MAOMXM8U3Y 2017年11月12日，该矿发生一起生产安全事故，造成1人死亡。事故发生后煤矿未按照规定报告事故，隐瞒事故。 瞒报生产安全事故。57铁煤集团内蒙古东新煤炭有限责任公司91150627561238238T 2017年12月30日，该企业伊金霍洛旗新庙镇敬老院煤矿2名工人在回收完3#煤轨道大巷的铁道、管路等材料后，进入3#煤轨道大巷东部尽头的密闭前的栅栏内休息，造成2人窒息死亡。事故发生后煤矿未按照规定报告事故，隐瞒事故。瞒报生产安全事故。58内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司南露天煤矿911505007332663405 2018年4月9日，该矿发生一起运输事故，事故发生后，该矿上报事故时间为2018年4月10日3时16分，上报时间与发生事故时间之间超过一小时，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，属于迟报生产安全事故行为。迟报生产安全事故。59 古交市晋裕维缮队140181600011239 2014年9月6日，该企业发生1人死亡事故。9月10日古交市安全监管局接到市政府批转通知，认定为迟报生产安全事故行为。迟报生产安全事故。

统计上严重失信企业：本月新增统计上严重失信企业40家，退出1家。从地区分布看，90%集中在广西、湖南、宁夏三省份（见图14）。处罚事由均为企业提供不真实统计资料，违法数额占应报数额比例较高，违法数额较大，相关监管机关给予企业警告、罚款并通报的处罚决定。处罚金额区间主要集中在5万至10万元，占比47.50%，其中罚金最高的达20万元，主要涉及3家宁夏地区企业（见图15、表9）。

图14 新增统计上严重失信企业地区分布

图15 新增统计上严重失信企业被处罚金区间分布

表9 新增统计上严重失信企业名单

13 汨罗市迎宾工业品有限公司 91430681745906480C 163,000.00 14 汨罗市燃料公司 91430681190160960C 161,000.00 15 汨罗市物资总公司 914306811901672229 152,000.00 16 灵武市俊峰绒业有限责任公司916401817150694153 150,000.00 17 汨罗市民爆器材公司 9143068173050821XN 148,000.00 18 汨罗市食品公司 91430681190160936U 140,000.00 19 宁夏嘉源绒业集团有限公司 916401817508147913 120,000.00 20 灵武市翔凯工贸有限公司 916401815748684743 100,000.00 21 桂林华裕冶炼有限公司 91450323785225460H 100,000.00 22 桂林桂开生物科技股份有限公司 91450300200025712U 100,000.00 23 桂林市赛洋橡胶制品厂 914503237188379934 100,000.00 24 桂林金色雨林木业有限责任公司 914503236877869185 100,000.00 25 桂林灵川县金山思达新型材料厂 914503237188552438 100,000.00 26 桂林恒泰钢制品有限公司 914503225794030943 100,000.00 27 桂林桂冶粉磨机械有限公司 91450322699886289A 100,000.00 28 桂林森泰林化技术有限公司 91450322788441572A 100,000.00 29 广西桂林滑石发展有限公司 914503282001204533 100,000.00 30 桂林恒大齿轮制造有限公司 91450322782132429P 100,000.00 31 桂林峰源玻璃有限公司 91450322773854390H 100,000.00 32 桂林娃哈哈食品有限公司 9145030071884048X2 100,000.00 33 广西大利矿业有限公司 914501007884047638 100,000.00 34 全州泰昌矿业开发有限公司 914503246851649982 100,000.00 35 湖北大江化工集团有限公司 91420581757014906A 80,000.00 36 宁夏耘祥农资有限公司 91640181694312083T 60,000.00 37 宁夏中玺枣业股份有限公司 91640000073803007D 60,000.00 38 迅达集团湖北迅达科技有限公司 91420583764132046B 60,000.00 39 宜都兴发化工有限公司 91420581682694686T 50,000.00 40 庄河市古城机械厂 912102831188478561 15,000.00

涉金融严重失信人：本月新增涉金融严重失信人399家，其中法人及其他组织231家，自然人168人。从地区分布看，涉金融失信企业主要集中在福建、上海、山东、广东、安徽五省份，其中福建数量最多，达到83家，占全国总数的35.78%（见图16）；从失信类型看，主要集中在严重失信债务人方面，占比达到51.72%，其次是非法集资，占比43.10%（见图17）；从涉案罪名看，近82%的涉金融失信企业构成非法吸收公众存款罪（见图18）。

图16 新增涉金融严重失信企业数量排名前五省市

图17 新增涉金融严重失信企业失信类型分析

图18 新增涉金融严重失信企业涉案罪名分析

四、失信重点聚焦

（一）29家P2P平台被立案侦查

近两月来，有29家P2P问题平台被立案侦查。从地区分布看，上海涉案主体数量最多，占比达41.38%，其次是广东、浙江两地，分别占20.69%和17.24%。从案情看，以“涉嫌非法吸收公众存款”罪名立案最多，占比高达68.97%；此外，“涉嫌集资诈骗”占13.79%，全部集中在北上广地区（见图19、20、表10）。

图19 立案侦查的29家P2P问题平台罪行分布情况

图20 立案侦查的29家P2P问题平台地区分布情况

表10 29家已被警方立案侦查的P2P问题平台名单

14 国金宝上海银河惠理金融信息服务有限公司913101153123484959涉嫌非法吸收公众存款罪15 钱路理财杭州复拓金融信息服务有限公司91330106MA27W4PG2G 其他，经侦介入16 中航生意贷好友邦永利金融信息服务（上海）有限公司91310115312591065Q涉嫌非法吸收公众存款罪17 银豆网北京东方财蕴金融信息服务有限公司91110108078588801C涉嫌非法吸收公众存款罪18 鑫贝通宝深圳市鑫贝通宝互联网金融服务有限公司91440300334927957N涉嫌非法吸收公众存款罪19 优衔金融辰仕沣金融信息服务（上海）有限公司91310113332652902E涉嫌非法吸收公众存款罪20 投之家深圳投之家金融信息服务有限公司91440300319780555B 涉嫌集资诈骗21 十六铺金融金聚鑫（杭州）互联网金融服务有限公司91330102321945662B涉嫌非法吸收公众存款罪22 发财猪深圳市发财猪金融服务有限公司91440300342912368J涉嫌非法吸收公众存款罪23 贸金所上海持富金融信息服务有限公司91310115MA1H7EG7X5 涉嫌集资诈骗24 多融财富上海银砖金融信息服务有限公司913101063244877750涉嫌非法吸收公众存款罪25 投融家杭州投融谱华互联网金融服务有限公司913301063282916224 其他，经侦介入26 祺天优贷杭州祺天优贷互联网金融服务有限公司91330106328303734C涉嫌非法吸收公众存款罪27 银票网上海鸿翔银票网互联网金融信息服务有限公司913101053124876711涉嫌非法吸收公众存款罪28 钱爸爸深圳市钱爸爸电子商务有限公司914403000614255550涉嫌非法吸收公众存款罪29 普资金服上海普资金融信息服务股份有限公司913100000885964935涉嫌非法吸收公众存款罪

（二）民政部公布第六批非法社会组织

近日，民政部社会组织管理局公布了第六批涉嫌非法社会组织名单，共30家组织单位（见表11）。从冠名上看，非法社会组织往往冠以“中国”“中华”“全国”“世界”“联合国”等“高大上”的名头。从业务范围上看，非法社会组织善于“蹭热点”、打“擦边球”，往往跟风国家战略，使用“一带一路”“军民融合”“精准扶贫”“乡村振兴”等社会公众关心的热词。从组织形式上看，有的以“协会”“促进会”“联合会”“基金会”等传统社会组织的组织形式活动；有的以“委员会”“发展局”“中心”等类似政府机关和事业单位的组织形式活动；还有的以“联盟”“合作组织”等新型组织形式活动。

多数非法社会组织以圈钱敛财为主要目的，以服务国家战略、对接资金项目、颁发奖状证书等方式收取费用，给基层政府、企事业单位和社会公众造成了不少经济损失，影响了市场秩序。同时，这些非法社会组织采取类似合法社会组织的名称开展敛财活动，干扰了社会组织登记管理的秩序，影响了社会公众对合法社会组织的信任。个别非法社会组织还涉嫌从事危害国家安全和社会稳定的行为。

表11 民政部公布的第六批非法社会组织名单

（三）住建部公布20家违法违规企业名单

2018年7月31日，根据七部委联合发布《关于在部分城市先行开展打击侵害群众利益违法违规行为治理房地产市场乱象专项行动的通知》（建房〔2018〕58号），住房城乡建设部公布了一批各地查处的违法违规房地产开发企业和中介机构名单，共涉及20家企业，主要存在哄抬房价、“黑中介”、捂盘惜售、未批先售、虚假宣传等违法违规行为。其行为严重扰乱了房地产市场秩序，侵害了人民群众合法权益，造成了不良的社会影响（见表12）。

表12 住建部公布的违法违规房地产开发企业和“黑中介”名单

（四）公安部公布9起打击整治网络乱象典型案例

公安部部署开展打击整治网络违法犯罪“净网2018”专项行动以来，各地公安机关查处了一批网络违法犯罪案件。本月，公安部公布9起打击整治网络乱象典型事件，其中不乏知乎、拼多多、360搜索等知名互联网平台，其违法事实主要包括销售违法商品、传播违法信息、传播淫秽物品等。例如，2018年5月，北京市公安网安部门调查发现，“知乎”网络问答社区中以提出问题或自问自答等方式传播违法信息问题突出，涉及求购枪支、非法代开发票、网络招嫖、贩卖公民个人信息、制贩假证、兜售考试作弊工具等7类违法信息（见表13）。

表13 公安部公布的9起打击整治网络乱象典型事件

9河南侦破“9877小游戏网”网站传播淫秽物品案2018年2月，根据文化部门通报，河南公安网安部门对“9877小游戏网”网站涉嫌淫秽色情线索开展案件侦查，该网站提供各类小游戏逾4000款，其中涉嫌淫秽色情内容的游戏共计500余款警方已将涉嫌传播淫秽物品罪的网站开办人陈某抓获。

五、失信典型案例

（一）典型“老赖”企业

失信被执行人，俗称“老赖”，指具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务的被执行人。长期以来，债务人欠债不还、不守信用、逃废债务、规避执行已成为一种社会顽疾，尤其是法院判决裁定等法律文书生效后，一些债务人不仅不履行义务，甚至采取各种手段对抗执行，严重影响着社会的和谐稳定。

案例一：东莞鑫达玩具礼品有限公司（以下简称东莞鑫达公司）

统一社会信用代码91441900618331469G ，注册时间1994年11月16日，注册资本9200万港币，法定代表人杨伊仁。

东莞鑫达公司主要从事生产和销售合金、塑胶玩具，模具、塑胶手摇制品，是一家具有港澳台外商投资背景的大型制造业企业。

该公司连续两个月成为新增失信被执行人记录数量最多的企业，仅8月份新增失信被执行人记录达600余条。具体失信情形包括违反财产报告制度、被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议等。涉诉案件主要集中在劳动合同纠纷、劳动争议案件，被诉理由主要有东莞鑫达公司存在与关联公司混同用工，但未依法及时足额支付员工劳动报酬，并导致员工被迫与用人单位解除劳动合同，造成员工经济损失等行为。此外，该公司曾于2017年7月因未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告，被纳入经营异常名录。

（二）电商平台销售侵权假冒商品

近年来，发展迅猛的电商平台已成为售卖假冒商品的主要途径之一。2018年2月，中消协曾通报网络购物调查体验情况，多家知名电商平台被发现涉嫌销售假货，严重违反《消费者权益保护法》中关于经营者应当真实、全面向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息的要求。多家主流媒体发文呼吁，各大电商平台在摈弃假冒和山寨产品方面应坚守法律和道德的底线，切实履行平台责任。

案例二：上海寻梦信息技术有限公司（以下简称拼多多）

统一社会信用代码91310105090037252C ，注册时间2014年1月9日，注册资本1000万港币，法定代表人孙沁。

拼多多主要经营商家入驻式的第三方移动电商平台业务。

2018年7月28日，创维集团在微博上发出严正声明，称近期在拼多多上出现大量假冒创维品牌的电视产品销售，严重侵害了消费者和创维品牌权益，创维官方还贴出了拼多多平台部分假冒创维品牌，包括：创维先锋、创维云视、创维嘉、创维美、创维酷酷、创维云视听、创维e家等。与此同时，不少网友发现，极易被误认为知名手机品牌vivo的“vivi”手机也在拼多多的手机搜索页面中频繁出现。2018年7月31日，上海市工商部门约谈拼多多，要求其立即展开自查自纠，对媒体反映以及商标权利人投诉举报的问题进行整改，切实维护消费者合法权益。8月1日，国家市场监督管理总局网监司要求上海市和其他相关地方工商、市场监管部门，对媒体反映的以及消费者、商标权利人投诉举报的拼多多平台上销售山寨产品、傍名牌等问题，认真开展调查检查，依法严肃处理。2018年8月2日至8月9日期间，拼多多强制关店1128家，下架商品近430万件，批量拦截疑似假冒商品链接超过45万条。

（三）集资诈骗P2P平台

近期网贷中介机构（P2P平台）“暴雷”事件频出，引发多方的关注与热议，其中诸多P2P平台涉嫌构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。在集资诈骗活动中，当事平台往往会假借P2P网贷之名，以正常的投资项目为幌子，实际上玩着借新还旧，击鼓传花式的庞氏骗局，以高收益，高返佣等为噱头进行宣传，吸引广大投资者的加入，聚集的资金被其任意挥霍、浪费、转移或者非法占有，其行为严重扰乱互联网金融市场秩序，挫伤市场信心，给投资者带来财产损失。

案例三：金联储（北京）金融信息服务有限公司（以下简称金联储公司）

统一社会信用代码91110000095356957P ，注册时间2014年3月18日，注册资本10000万元人民币，法定代表人马亮，实际控制人王宇宏。

金联储公司主要经营金融信息服务（未经行政许可不得开展金融业务）；经济信息咨询；投资管理；资产管理等业务。

2018年8月2日，北京市公安局经侦总队朝阳分局立案侦查金联储公司涉嫌集资诈骗案。经查：金联储公司以自建网站、媒体宣传、打电话等方式招揽客户，以上街发广告、微信宣传、搜索引擎推广等形式发展投资客户。公司技术人员拟定虚假标的，在平台发标，以P2C形式吸引投资者从线上投资，承诺收益率9%-12%。据统计，通过该平台投资人5.9万余人次，借款企业148家，涉案投资金额74亿元。

值得注意的是，金联储公司实际控制人为王宇宏，该人系金银岛（北京）网络科技股份有限公司（以下简称金银岛）法定代表人。金银岛是以专业信息和数据为基础的大宗产品增值服务平台，成立于2004年，公司业务覆盖石油、煤炭、矿石、有色金属、钢铁、化工、塑料、橡胶等10余个种类，拥有超过120多万家企业用户，平台成交额超过1000亿元，产业链金融累计投放近600亿元。2017年，金银岛曾与九州证券达成资产管理计划，一期计划融资1.92亿元、二期计划融资1亿元，并约定在2018年7月对一期资产管理计划资金进行清算分配，但金银岛未能按期支付款项，导致计划无法完成清算，已构成实质逾期；二期资产管理计划也将于9月中旬到期，按目前金银岛资金链告急的情况来看，预计也将发生违约。曾承诺不跑路的金银岛实际控制人王宇宏已在2018年8月2日晚前往美国。

（四）不合格旅游产品

很多消费者在出差或休假旅游时，为了能顺利在外地入住，会通过网络平台事先预订酒店。在预订酒店时，有的网络平台要求消费者先交付全款，并且要求下单后不能随意取消，但消费者到达酒店后却时常发生无法正常办理入住手续、临时变更房型、入住时需要加价等情况，并且对消费者的投诉维权行为，百般辩解和推脱责任。这些网络平台没有如实陈述旅游产品属性，未按约定提供服务，不依法对消费者进行赔偿，侵犯了消费者的合法权益。

案例四：北京趣拿信息技术有限公司（以下简称去哪儿网）

统一社会信用代码91110108786892425D，注册时间2006年3月17日，注册资本1100万元人民币，法定代表人陈刚。

去哪儿网主要经营旅游信息咨询；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；航空机票、火车票、汽车票、公园门票销售代理等。

2018年1月，重庆张先生通过去哪儿网预订了澳门一家酒店，并按照平台要求交付全款房费1.5万余元。然而当他到达酒店后，却被前台告知并未成功预订酒店房间，张先生联系去哪儿网客服，客服要求张先生自行联系代理商解决此事，多次沟通后张先生得以入住，但房型却与预订不符，此后又遭遇房间临时取消的情况，张先生不得已提前返回重庆。事后，张先生向去哪儿网投诉维权，工作人员回应称：“供应商说是因为您泄露预订渠道，他们无法安排房间，所以只能补偿您最后一晚房费”。2018年8月19日，央视《每周质量报道》节目曝光“去哪儿”网对代理商审核不严格，发布不合格旅游产品，侵害消费者合法权益等行为，“去哪儿”网相关负责人受到北京市旅游委约谈。

六、失信风险提示

在日常生活、工作和经营活动中，公众应提高失信风险防范意识，可通过“信用中国”网站查询相关主体是否被列入黑名单，并注意识别坑蒙拐骗、虚假广告等违法违规失信行为，切实防范信用风险。

对本报告中有关信息有异议的，可通过“信用中国”网站提出异议经核查存在信息错误的，“信用中国”网站将及时予以纠正。

各省（区、市）应密切关注本地区失信黑名单变化情况，加大对失信主体和失信行为的监管和整治力度失信主体应主动纠正失信行为，履行法定义务，并积极通过公开作出信用承诺、接受信用修复培训等方式进行信用修复，主动改善信用状况，为顺利参与市场经济活动创造有利条件。