严格依法办理经济犯罪案件

2005年12月31日，公安部頒布了《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》，自2006年6月1日起施行。该规定在严密、细化公安机关办理经济犯罪案件程序，统一、规范公安机关经济犯罪侦查行为上发挥了巨大作用。但是，随着我国经济社会迅猛发展，经济犯罪形势越来越复杂、严峻，如非法集资、传销、合同诈骗、制售假币、侵犯知识产权以及互联网金融、证券期货等领域犯罪的手段不断升级，个别领域犯罪的规模不断扩大，严重破坏社会主义市场经济秩序，侵害人民群众合法权益，社会各界反映强烈。原规定已不适应公安机关经济犯罪案件侦查实践的需要，急需修订。近年来，全国人大、最高法院、最高检察院、公安部等部门出台了一系列法律文件，对公安机关经济犯罪侦查工作作了进一步规范和完善，特别是2012年3月《刑事诉讼法》的全面修订，相关精神和内容亟待统一贯彻落实。此外，为了推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，贯彻公、检、法三机关办理刑事案件分工负责、互相配合、互相制约基本原则，减少地方公、检机关在办案中的认识分歧和推诿扯皮，公安部有必要与最高人民检察院联合印发有关办理经济犯罪的规定。因此，2017年11月24日，最高人民检察院、公安部联合修订印发了《关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》（公通字〔2017〕25号，以下简称《规定》），自2018年1月1日起施行。修订印发此规定，是最高人民检察院和公安部深入贯彻落实党中央《关于全面深化改革若干重大问题的决定》《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》等重大战略决策和部署，积极推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的重要举措，是公安机关尊重和保障人权、持续深化执法规范化建设的具体措施。《规定》印发施行，有利于公、检机关创新执法理念、统一执法标准、规范执法行为、依法履行职权，有利于加强法律监督、避免执法偏差，有利于确保执法公正、提高办案质量，必将对依法惩治经济犯罪、维护国家经济安全和社会主义市场经济秩序，发挥积极而深远的作用。

@方程式：此次修订的主要内容包括哪些？

刘警官：《规定》修订35条、合并7条、新增45条、删除2条，分为“总则”“管辖”“立案、撤案”“强制措施”“侦查取证”“涉案财物的控制和处置”“办案协作”“保障诉讼参与人合法权益”“执法监督与责任追究”等章节。此次修订延续了以往的总体框架、结构，兼顾了现有法律法规的协调性，还注重体现了办理经济犯罪案件的特殊性。此次修订主要对案件管辖中的地域管辖、管辖争议、指定管辖，立案撤案中的立案审查、刑民交叉、撤案条件，侦查办案中的强制措施、侦查取证、两法衔接，以及涉案财物处置、涉众型案件办理、保障诉讼参与人等一系列问题进行了进一步的明确和规范。特别是《规定》由最高检察院和公安部联合发布，从部门规章转变为具有司法解释性质的规范性文件，在法律效力上更具有刚性和权威。

@白姑娘：《规定》在产权保护方面做了哪些完善？

刘警官：产权制度是我国社会主义市场经济的基石。党中央、国务院一直高度重视产权保护工作。2016年11月4日中共中央、国务院印发《关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》，对完善产权保护制度、推进产权保护法治化等工作进行了全面部署。公安机关作为社会主义市场经济秩序的捍卫者，是打击和防范经济犯罪的主力军，承担着依法保护产权的重大责任，在严厉打击侵犯产权犯罪活动、依法保护各种所有制经济合法产权方面发挥着不可替代的重要作用。但不可否认，个别地方公安机关在执法过程中，因执法理念落后、执法不规范甚至执法过错而侵犯产权的现象还时有发生。因此，《规定》在严格遵循和深入贯彻惩罚犯罪与保障人权并重精神、兼顾刑事司法与产权保护平衡的基础上，从总则上的原则性规定到分则中的涉案财物处置均作出了细化规定，以妥善处理维护市场秩序与激发社会活力的关系，审慎把握处理产权和经济纠纷的政策，准确认定经济纠纷与经济犯罪的性质，防范执法不当行为。例如，《规定》第3条规定“公安机关办理经济犯罪案件，应当坚持平等保护公有制经济与非公有制经济，坚持诉讼地位和诉讼权利平等、法律适用和法律责任平等，加强对各种所有制经济产权和合法利益的保护”，这充分体现了平等保护的原则；第4条规定“公安机关办理经济犯罪案件，应当严格依照法定程序进行，规范使用调查性侦查措施，准确适用限制人身、财产权利的强制性措施”，这里的“调查性侦查措施”仅指公安机关在办理经济犯罪案件过程中，依照法律规定进行的专门调查工作和有关侦查措施，不包括限制犯罪嫌疑人的人身、财产权利的强制性措施，旨在要求各地公安机关既要依法履行打击犯罪的职责，又要慎重选择侦查手段，最大限度地减少对经济社会正常秩序的干扰。

@溪水旁：近年来，随着科学技术的高速发展，不法分子利用通讯工具、互联网等手段实施的经济犯罪活动越来越多。请问，《规定》对此有哪些规定？

刘警官：利用通讯工具、互联网等手段实施的经济犯罪案件主要涉及传销、制假售假、非法集资、信用卡诈骗等，不仅严重威胁金融安全、败坏市场信誉、阻碍创新发展，而且严重侵害人民群众财产安全，甚至严重影响社会稳定，社会危害极大，人民群众反映强烈。但是，利用通讯工具、互联网等手段实施的经济犯罪活动具有动态化、虚拟化、智能化、分散化、链条化、产业化等特点，查证较为困难，且容易产生管辖争议等问题，导致有的地方公安机关经常不敢立案、不愿立案，相互推诿、应付了事。对此，《规定》第11条第2款强调：“主要利用通讯工具、互联网等技术手段实施的经济犯罪案件，由最初发现、受理的公安机关或者主要犯罪地的公安机关管辖，但是指定管辖的除外”。这样规定，适应了信息时代经济社会快速发展的形势，体现了刑事诉讼制度改革的全面管辖原则，贯彻落实了“强化主动进攻、实施遏制战略”的指导思想，可以消减群众控告无门现象。

@风吹过的夏天：涉案财物管理是实践中容易出问题的一个环节。请问，《规定》在这方面做了哪些修改？

刘警官：近年来，随着我国经济社会的快速发展，涉案财物种类越来越繁杂、数额越来越大、涉及面越来越广，处置难度也越来越大。对此，《规定》进一步严格规范涉案财物处置程序，在第46条作了原则性规定，明确“除法律法规和规范性文件另有规定以外，公安机关不得在诉讼程序终结之前处置涉案财物”，并强调“不得超权限、超范围、超数额、超时限查封、扣押、冻结”财物；在相关条文进一步细化了涉案财物处置的具体程序，体现了在严格依法办案的前提下，既要保持打击犯罪的“力度”，又要注重文明执法的“温度”的执法理念，如第50条规定：“对不宜查封、扣押、冻结的经营性涉案财物，在保证侦查活动正常进行的同时，可以允许有关当事人继续合理使用，并采取必要的保值保管措施，以减少侦查办案对正常办公和合法生产经营的影响。必要时，可以申请当地政府指定有关部门或者委托有关机构代管”。