2017年移民政策回顾篇（三）

李丹

EB-5投资移民向来是移民重要途径之一，但是，通过这种方式移民，要警惕签证诈骗的发生。

据美国侨报纽约网综合报道，2016年12月27日，新港滩（Newport Beach）律师佛朗西斯哥（Emilio Francisco）4年来诈骗131名中国投资人超过7200万美元，其中950万美元以上的資金未按照约定开设咖啡馆或疗养院，而是用来经营自己的投资公司或享受人生。这是美国发生的又一起利用EB-5投资移民签证的诈欺案。

联邦证管会的诉状指出，佛朗西斯哥在柯斯塔梅沙（Costa Mesa）开设PDC投资集团（PDC Capital Group），又与人合伙经营南加州连锁咖啡馆（Caffe Primo）。他从2013年至2016年9月，向以中国人为主要群体的投资客户吸纳资金，表明资金将用来增开一流咖啡馆分店，并在加州、亚利桑纳州、佛罗里达州建设疗养院。结果他只开设了几家咖啡馆分店，但疗养院完全没有下 文。

诉状指出，佛朗西斯哥挪用950万美元以上的投资金作为PDC投资集团营运费，或者用作个人开销，包括买游艇等。联邦证管会要求法官制止佛朗西斯哥与PDC投资公司继续以EB-5签证投资移民名义吸引投资，并应把资金退还给投资人，同时请法官冻结佛朗西斯哥的资产。

EB-5投资移民签证计划规定，外国人如能投资100万美元开设新公司并雇用10名以上员工，即可获绿卡。如果新公司开设在偏远地区或失业率高的地区，则只要50万美元。这个计划在20世纪90年代开始后并不热门，但2008年后因被中国人看中突然爆红。有心人士利用漏洞，在高失业率地区以投资作为幌子吸引外国人，但资金到手后根本没用来创业，反而在洛杉矶等地大盖集合住宅与饭店，或自己享用。

南加州身为中国人投资的大本营，EB-5十分火爆。2015年一年中，美国发出的所有EB-5签证中有近84%都颁布给中国人。证管会2015年提出5件EB-5诈欺案件，2016年则更多，其中数件都发生在南加州。证管会2015年控告圣伯纳汀诺县雷特兰（Redlands）一名医师与同伙把中国人移民投资的2000万美元中的一半挪作他用。同年6月证管会控告橙县一对夫妇挪用本应用来建设癌症中心的数百万美元。