池州侦破“董事长要求转账”诈骗案

近日，安徽省池州市公安局贵池分局通过缜密侦查，精心研判，成功侦破一起特大电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人10名。

2017年10月13日13时许，池州市贵池区某公司会计余某收到“董事长”一封邮件，以查看公司人事信息为由，让余某将公司人员花名册发过去。余某将花名册发过去后，很快就被拉入了由“董事长”建立的该公司“高管群”，公司总经理、副总经理等管理人员都在群里。

进入群后，“董事长”称自己刚和广东一公司签订了合同，对方已打款67万元到公司账户上，询问余某有没有到账。余某回复未到账后，“董事长”发了一张发起资金转账的截图到群里，称可能银行系统还有个滞后性，让余某随时注意查收。

不久，“董事长”又在群里称，刚和广东公司签订的合同中的一条对池州公司非常不利，让余某联系对方商榷修改，并发过来一个广东的号码。余某拨通电话后，对方称修改条款可以，但需先退回67万元保证金。余某和“董事长”汇报后，后者让其查询公司账户上还有多少可用资金，获知还有97万元后，让其先行转账67万元给广东公司，称如果之后对方已发起转账的款项不能到账，自己个人垫付这笔钱到公司账户。余某转账67万元后，不久又收到“董事长”指令，称订购了一批货，急需转账30万元到一个账户，余某尝试转账却因银行系统故障未成功，她正准备再次在群里和“董事长”汇报此事，却发现自己已被踢出该群，方知被骗，急忙报警。

案发后，池州市公安局迅速成立工作专班，初步查明该团伙涉及新疆、江苏、浙江等多省电信网络诈骗案件，僅10月23日当天，涉案就高达300余万元。民警循线追踪至广西、新疆、浙江等地开展工作，最终成功锁定5名犯罪嫌疑人。

2017年11月22日，工作组抓获犯罪嫌疑人曾某、林某等人。目前，曾某等9名犯罪嫌疑人已被池州警方带回审查。