黑龙江警方成功侦破“冒充熟人”电信诈骗案 涉案金额近千万

2018年1月，在国家公安部的组织协调和黑龙江省公安厅的统一指挥下，部、省、市、区四级公安机关联动，齐齐哈尔市公安局多个警种的200余名警力转战广东、广西及黑龙江省多地市，在当地公安机关的密切配合下，一举打掉了以钟某、黄某、蔡某为首的3个电信诈骗团伙，捣毁9个话务窝点、2个pos机窝点、1个贩卖手机及手机卡窝点，成功侦破齐齐哈尔市“2017·10·20”特大系列电信诈骗案件，抓获涉案人员37名，冻结止付涉案账户55个，冻结资金100余万元，涉案总金额近千万元。

这起电信诈骗案件是齐齐哈尔市公安局建局以来，破获区域跨度最大、犯罪团伙规模最大、团伙成员最多、受害群众最多的特大系列电信诈骗案件，也是我省公安机关首次对此类电信诈骗案件实现了从组织策划组、提供银行卡组、提供公民信息组、话务组、提供作案手机组、取款回款组的全链条打击第一案，切实维护了群众财产安全，挽回了重大经济损失。

1月15日18时许，黑龙江省公安厅及齐齐哈尔市公安局相关领导到火车站迎接并慰问参战民警。此次押解任务行程近4000公里，在铁路警方的大力支持下，齐齐哈尔市公安民警克服各種困难，经过近50小时，圆满完成了火车押解任务，并于当晚将37名涉案人员转押至齐齐哈尔市看守所。

早在2017年10月下旬，黑龙江省齐齐哈尔市公安局昂昂溪分局接到辖区群众魏某报案称，被人以“冒充领导”的电信诈骗方式，骗取人民币1.5万元。据魏某介绍，打电话的人始终不报姓名，只是电话另一头说，“你连我的声音都听不出来啦？”魏某仔细琢磨，觉得声音很像自己的领导。便说出了领导的名字，“您是不是赵处长。”这时电话另一头说，“对，我的电话你都不知道，赶紧存上，明早8点到我办公室来一趟，有重要的事情。”魏某一晚没睡，不知道赵处长找自己干什么。第二天早上8点多，“赵处长”又打来了电话，问魏某到哪里了，魏某称自己已经到楼下。赵处长说，自己办公室来了两位领导，让魏某先别上来。不一会又打来电话称，准备给两个领导包两个红包，手头没有现金，让魏某提供个账号，给魏某转账，再提现给他送到单位。魏某一想，哪能让领导转账，便说，“赵处长，不用了，我先垫上，这就给您取钱去。”不一会，魏某又接到“赵处长”打来的电话，说给红包不方便，让魏某直接转账到两位领导朋友的账户里，魏某照办了。

可是，钱转过去了，“赵处长”却再没有了回音。几天过后，觉得蹊跷的魏某，在朋友的提示下，与真的赵处长核实，才知道自己被骗了。

昂昂溪公安分局民警接警后立即开展侦查工作，发现诈骗电话是从黑龙江省内诈骗窝点打出，诈骗资金在广东省提现。鉴于诈骗窝点本地化这一特殊情况，昂昂溪公安分局立即将此情况上报齐齐哈尔市公安局及省公安厅刑侦总队，在省、市反诈骗中心的全力配合下，串并全省同类案件30余起，涉案金额100余万元。

鉴于案情重大，齐齐哈尔市公安局立即成立“2017·10·20”电信诈骗专案组，经工作，逐渐查清了分布各省的以钟某、黄某、蔡某为首的3个犯罪团伙的组织构架和人员组成。3个团伙相互独立，在某个环节又相互交叉、结构复杂，各团伙成员之间互不相识，独立经营，以冒充熟人的方式利用电话向被害人借款，骗取被害人的信任并诈骗钱财，诈骗成功后立即转移赃款并关闭诈骗手机。

1月11日凌晨5时，在国家公安部的统一指挥下，由黑龙江省公安厅直接部署，部、省、市、区四级公安机关，在黑龙江、广东、广西等3省市、多警种集中开展抓捕收网行动，成功打掉这一涉案528宗，涉及重庆、浙江、四川等27个省市以及本省哈尔滨、齐齐哈尔、大庆等12个地市的特大电信诈骗团伙。