渭南市公安局成功破获特大网络传销案

随着近年来互联网的高速发展，以电子商务、网络直销、网络加盟、网上基金投资为幌子，通过网络以分层级、返暴利、高提成为诱饵，开展传销活动越来越多，这种新型的传销活动，欺骗性、隐蔽性、传播性更强，逐步成为当前传销组织和人员从事传销活动的主要工具和途径。

2018年9月，陕西省渭南市公安局高新分局经侦大队经过不懈的奋战，历经四个多月的时间，成功破获“华泰世纪”特大网络传销案，查清了该犯罪团伙流窜渭南地区临渭区、高新区、澄城县、大荔县、富平县、蒲城县、合阳县及汉中、安康地区十余县市，利用网络平台进行传销发展下线从中谋取不法利益的犯罪事实，此案牵扯受害群众众多，社会影响极其恶劣。

山东华泰世纪电子商务公司于2016年7月在山东省泰安市注册成立。犯罪嫌疑人凭借曾从事直销活动的经验，谋划打着销售保健品“灵芝菌肽”的幌子，以业绩回报、排队领车为诱饵，并称之为“双轨制”营销模式来发展会员，实谋组织领导传销之实，欺骗广大群众。为此犯罪嫌疑人多次找到常年从事“双轨制”营销的崔某，向他学习取经，并吸收崔某加入该公司，为下一步开展传销活动打下基础。

2016年10月，犯罪嫌疑人经他人介绍认识了山东聊城人解某某，解某某根据犯罪嫌疑人制定的“双轨制”营销模式，联系技术员制作设计“华泰世纪电子商务公司”网站，并开发网站后台奖金提成结算系统，解某某负责租赁位于香港的阿里云服务器，维护网站正常运营。就这样，网络传销准备工作完成。

犯罪嫌疑人制定的“华泰世纪公司”的营销模式为：交一万元购买两提灵芝菌肽产品（每提成本价仅为58.8元）或直接交一万元加入“华泰世纪公司”会员，再发展两名下线各交一万元（也可直接一次性交纳三万元）拥有排队领车资格。奖金提成为：发展下线分左右两区，发展第一人为左区，发展第二人为右区，左区每向下发展一名下线提成100元；右区每向下发展一名下线提成200元，每层左右两区会员进行“碰撞”，第一层“碰撞”提成一万元，直接进入“华泰世纪”公司的网站进行排队领车，之后每层“碰撞”提成5000元，累计发展十名下线，按顺序在公司领取一辆价值十万元的汽车。并宣称会员所交资金，半年后可申请全额退回本金，会员业绩达到30万元，可享受“华泰世纪公司”养老金分红。

一切准备妥当之后，2016年12月，犯罪嫌疑人携在泰安发展的下线刘某、王某来到陕西渭南市发展会员，联系到当年在上海某直销公司认识的常某，准备在渭南开展传销活动。

常某当时在渭南市高新区创业基地开了一家商贸公司，售卖床上用品。李某军找到常某后，介绍了“华泰世纪公司”营销模式。常某听了之后，发现这种模式盈利快、挣钱多，便同意和李某军合作。双方约定，由常某负责开拓渭南市场人脉，出借自己在高新区创业中心的办公室，李某军负责供应“灵芝菌肽”产品及公司网络平台运作。得利之后，双方平分。

2016年12月至2017年3月期间，“华泰世纪公司”以公司的名义先后在常某办公室、高新中天亚美酒店、高新金穗大酒店，宣扬“灵芝菌肽”是国家领导人使用的，国家某航天英雄系“灵芝菌肽”的代言人，打着“送健康、送财富”“排队领车”的旗号，由李某军、常某、刘某、王某某等人对拟加入的会员进行宣传培训，讲授“华泰世纪公司”营销模式及提成奖励办法，吸引广大群众成为会员，先后多达十余次。为了更多的发展会员，2017年1月23日，犯罪嫌疑人在金穗大酒店多功能会议厅召开启动大会，门口摆放长安牌CS75越野车十台，吸引广大群众参会，人数多达170余人，声势浩大。会场除李某军致词以外，还组织储某某等三名会员上台现场鼓动群众参与热情。

2016年12月至2017年3月期间，常某、刘某、王某、尚某某、姜某某、储某某等人分别在临渭区、高新区、澄城县、合阳县、蒲城县、富平县、西安高陵区、咸阳三原县、汉中地区、安康地区等十余县市发展下线200余人，涉及资金约200万元。常某为“华泰世纪公司”渭南片区会员第一层，下线人数达到180余人，下线左区19层，右区18层。2017年2月下旬，因利益分配不均，常某终止为李某军发展会员。由于发展会员，提成丰厚，渭南的刘某、储某某、姜某某联系到李某军继续为其发展会员。2017年3月底，李某军见发展会员提成原来越多，亏损严重，遂关闭“华泰世纪公司”网站后台，停止发放奖金提成，离开了渭南市场。

大量的受害群众发现华泰世纪公司的网站打不开，不能提成之后，找到常某，要求挽回损失，常某几次到泰安找李某军解决问题，但均无结果，不堪其扰的常某于2017年5月搬离高新创业中心，群众随即向渭南市公安局高新分局经侦大队报案。

2018年4月13日，经过前期大量的调查取证，渭南公安局高新分局经侦大队对“华泰世纪”网络传销案立案侦查，截至11月，共抓获5名犯罪嫌疑人，其中，李某军、李某华、常某已被检察机关批准逮捕，追回非法所得12万元，扣押涉案车辆2台、电脑5台、手机7部、银行U盾12个、POS机一部、账本30余册，一举摧垮了这一网络传销犯罪团伙。网络传销案件，在渭南市尚属首例，它的成功告破，不仅充分显示了渭南高新经侦民警顽强的战斗精神和非凡的智慧。