潍坊昌乐破获特大传销案 涉案金额达5000余万元

潍坊昌乐破获特大传销案 涉案金额达5000余万元

近日，昌乐成功摧毁一个特大传销团伙，涉及北京、泰安、临朐、潍坊、昌乐多地的5000余人，涉案金额5000余万元，抓获传销骨干人员23名。

据介绍，潍坊市场监管局向昌乐县公安局移交了一起案件。据案情分析，该局在行政管理工作中发现境内“循环经济工农联盟互助会”这个组织打着支持国货信资互助的幌子收取入门费，发展会员进行传销活动。经查，从2015年4月份以来，该组织以中国农业银行和文化部合作平台名义成立所谓的“循环经济工农联盟互助会”每人缴纳4050元成为会员，每人发展一个“根”一个“芽”后即可完成任务成为“金种子”。十分具有诱惑力的是，该组织承诺会员加入以后，发展两名下线每月获得2000元工资，连发三个月，如果下线再发展下线即可获得每月3万元的高额工资。

据嫌疑人交代，参加该组织的人员，根据组织规定每12人组成“一环”，成为所谓的“环民”，并安排组长负责召集该环的学习日常管理进行控制。该组织是“北京循环经济工农联盟总商委”的分支机构，北京总商委不定期派人讲课。

昌乐县经济侦查大队副中队长李春弟介绍，“循环经济工农联盟互助会”这个传销组织有几个特点，第一就是具有极大的鼓动性和欺骗性，打着抵制外国货宣传民族品牌，保护民族企业等爱国口号，以高额返利为诱饵；第二就是该传销组织具有较强的隐蔽性，进行拉人头方式不定点定时学习；第三就是加入该组织多以当地人为主，参与人员多以50岁以上的退休中老年人，往往形成一人入会全家参与，一人参与亲友全入的局面，具有较大的社会危害性。

另外，该组织打着爱国的旗号骗取了大量市民的信任，其中很大一部分是介绍人自己的亲戚和朋友，深陷其中的张某就因为这个失去了亲友的信任，现在面对冰冷的铁窗，犯罪嫌疑人自称“悔恨不已”。

链接：摧毁网络高薪招聘背后的疯狂传销

今年3月，潍坊市公安局坊子分局历经3个多月的艰苦侦查，一举端掉4个传销窝点，抓获犯罪团伙成员52人，彻底摧毁长期盘桓在坊子、高新、奎文等区的传销犯罪集团。此传销组织以高薪招工的名义，通过网络招聘的方式，将来自河南、山西、江苏等地的受害人骗至潍坊，非法控制其人身自由，采取殴打、恐吓等手段，强行逼迫其骗取家人、朋友的钱财并加入传销组织。

天降一份“好工作”

2016年，大学毕业生小李网上求职时，无意中进入QQ群,发现一则山东省潍坊市某工地的招聘信息，因为离河南老家较近，对方开出的条件也十分诱人，他便抱着试试看的心态把简历发给对方。

第二天中午，一个陌生电话打过来，自称是潍坊市某工地的王经理，说觉得小李的条件适合岗位要求，决定录用他。小李立即买了第二天去潍坊的火车票。

11月10日11时，小李乘火车赶到潍坊，一直等到天黑之后，一个自称是王经理派来的人接到小李，两人打了一辆出租车趁夜色出发了。

原来是一场噩梦

出租车七拐八拐，最终在一处周边都是废墟的农村院落门前停下。接他的人说这就是工地的宿舍，小李赶忙取下行李跟着进入小院。

小李的行李被人拿去安置，他本人则被领到了一个徒有四壁却坐了七、八个青年的房间。

安顿完毕后，小李被带到另一间房子，“王经理”亲自接待了他，告诉他一个“坏消息”和一个“好消息”：“坏消息”是工作没有了，“好消息”是有更好的发财机遇。小李的担心终于成真，他知道自己掉进了传销陷阱。小李的身份证、手机、钱包、行李统统被房间里的人拿走，小李激烈反抗，但无奈对方人多，小李只好先佯装配合、然后再寻找机会逃走。

经过小李一闹，他被严密盯防，24小时双人“陪护”，吃喝拉撒寸步不离，加上院墙高大、大门紧锁，他感到了绝望。第二天开始，他被要求参加听课、学习、记笔记，除去吃饭睡觉，每天的时间都被安排得满满的，人身自由的限制和精神的控制让他近乎发疯。吃过几次皮肉之苦，小李放弃了逃跑的念头，决定先“配合工作”，再伺机行事。

见小李态度缓和下来，“王经理”再次现身，为他指了一条明路，让小李骗家里人的钱入伙。在“王经理”等人的导演下，小李以在东营撞伤孕妇为名，向家里要来了13500元“入股”。

神兵天降“一锅端”

“入股”后，传销组织对小李的警惕性降低，小李也表现出积极参与传销的态度以换取信任，并寻找机会逃跑。11月19日，机会来了，已是“忠心耿耿”的小李被派去潍坊火车站接人，小李瞅准机会脱离了其他传销组织人员，在路人帮助下报警求助。

接警后，坊子分局民警立即在小李带领下寻找窝点。由于原来走的都是夜路，且人生地不熟，小李费了九牛二虎之力才带民警找到自己被控制的出租屋。但此时早已人去屋空，屋内一片狼藉，找不到有价值的线索。

经串并辖区近期发生的10余起类似案件，坊子警方将该案立为专案，成立由刑侦、经侦、法制、网警、信息、派出所等部门精干力量组成的专案组，进行全力攻坚。

针对传销组织反侦查能力强、行踪诡秘、传销组织成员被洗脑的特点，为除恶务尽，彻底打掉这一团伙，自2016年11月起，专案组对该案进行了3个多月的前期侦查。在潍坊市公安局有关部门的大力支持下，经过3个多月的案件经营、调查取证，专案组充分摸清了这一传销组织的架构、人员情况及层级和职责分工，锁定了该团伙的窝点。

今年3月2日凌晨，坊子警方调动警力100余人，兵分4路实施集中收网，盘踞在坊子区、奎文区、高新区的4个传销窝点被一举端掉，抓获团伙成员52人，扣押涉案资金100多万元。目前，该团伙29人已被移送起诉，3名在逃的犯罪嫌疑人已被上网追缉。

据犯罪嫌疑人交代，2015年6月，犯罪嫌疑人吉某英带领李某乐等3人自甘肃天水窜至山东潍坊从事传销活动，吸收余某涛等5人参加，逐步形成了以吉某英等人为组织领导者，以余某涛等人为骨干成员，以张某伟、王某丹等20余人为“帮凶”的恶势力犯罪团伙。该团伙通过在网上发布虚假的高薪招聘广告，欺骗被害人来潍后，暴力抢劫、敲诈被害人身上物品，然后对受害人进行长期非法拘禁、敲诈勒索财物，强迫受害人加入非法传销。仅在案发前不到半年的时间内，该团伙就非法限制22名受害人人身自由7到22天不等，敲诈涉案钱款达200余万元。